Διεθνές το καρτέλ χειραγώγησης επιτοκίων

Τουλάχιστον τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους οι εποπτικές Αρχές της Βρετανίας, οι οποίες ερευνούν για το σκάνδαλο χειραγώγησης του επιτοκίου της βρετανικής διατραπεζικής αγοράς Libor.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», οι Αρχές υποψιάζονται ότι στελέχη της Barclays ενεργούσαν ως επικεφαλής ενός κύκλου τραπεζιτών με τους οποίους συνεργάζονταν για την επίτευξη των έκνομων στόχων τους. Οι τραπεζίτες αυτοί φέρεται ότι εντάσσονται στο δυναμικό της επίσης βρετανικής τράπεζας HSBC, της γερμανικής Deutsche Bank και των γαλλικών Credit Agricole και Societe Generale.

Οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» δημοσίευσαν τις πληροφορίες αυτές μία ημέρα μετά την καταβολή προστίμου 290 εκατ. στερλινών από την Barclays, που επείγεται να «ρυθμίσει» το συντομότερο δυνατόν την υπόθεση έναντι των αμερικανικών και των βρετανικών δικαστηρίων. Αν η αποκάλυψη της βρετανικής οικονομικής εφημερίδας ευσταθεί, τότε επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ότι προσπάθειες χειραγώγησης έγιναν και στο ευρωπαϊκό διατραπεζικό επιτόκιο Euribor.

Σύμφωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν επαφές που φέρεται να είχε ο ειδικευμένος στις διατραπεζικές συναλλαγές πρώην τραπεζίτης της Barclays Φιλίπ Μοριουσέφ την περίοδο 2005-2007 με συναδέλφους του των τεσσάρων τραπεζών. Κατά το δημοσίευμα, η στρατηγική του Μοριουσέφ βασιζόταν στον επηρεασμό τριμήνων επιτοκίων της διατραπεζικής που είναι συνδεδεμένα με το Euribor – σημειωτέον ότι πρόκειται για το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η μία τράπεζα την άλλη και καθορίζεται από τις Βρυξέλλες με βάση στοιχεία που συλλέγονται από 44 ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η εφημερίδα κατονομάζει κάποιους από τους φερομένους ως συνεργάτες του Μοριουσέφ. Πρόκειται για τον Μίκαελ Τσρίχεν της Credit Agricole, τον Ντιντιέ Σαντέρ της HSBC και τον Κρίστιαν Μπίταρ της Deutsche Bank.

Μεταρρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας σερ Μέρβιν Κινγκ πρότεινε χθες στους συναδέλφους του των μεγαλυτέρων Κεντρικών Τραπεζών καθώς και στους επικεφαλής των εποπτικών τραπεζικών Αρχών των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη να ξεκινήσουν – σε συνάντηση που θα έχουν τον Σεπτέμβριο – συνομιλίες για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Libor και πιθανώς του διεθνούς συστήματος δανεισμού των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω της διατραπεζικής αγοράς. «Εχει καταστεί πασίδηλο ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα του Libor» αναφέρει σε επιστολή του ο Κινγκ. Οπως αναφέρει το BBC, οι αρμόδιες Αρχές της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ήδη αλλαγές και βελτιώσεις στον τρόπο καθορισμού των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά των ασιατικών χρηματοοικονομικών κέντρων.

Ζήτημα αξιοπιστίας. Η αναταραχή στην παγκόσμια διατραπεζική αγορά που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο της Barclays είναι άνευ προηγουμένου. Αίσθηση προκάλεσε δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος σημείωσε ότι αν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί το επιτόκιο Libor, «υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις». Ο καναδός κεντρικός τραπεζίτης εξήγησε ότι μέχρι να αποκατασταθεί το πλήγμα που έχει δεχθεί το Libor, «πιθανότατα να υπάρχει δυσκολία στη λειτουργία της βρετανικής αγοράς, οπότε θα χρειαστεί να σκεφτούμε και να εξετάσουμε διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις». Ο Κάρνεϊ θέτει εμμέσως ζήτημα αξιοπιστίας του Libor, ο καθορισμός του οποίου, σύμφωνα με το ΒΒC, θεωρείται από κάποιους ότι βασίζεται σε υποκειμενικές αποτιμήσεις και όχι στις καθημερινές συναλλαγές στην αγορά.