Σαουδαραβικός πόλεμος για $22 δισ.

Ποιος πήρε 22 δισ. δολάρια μέσα σε 10 χρόνια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον Περσικό Κόλπο, τη Βρετανία και την Αμερική, και στην πορεία έχασε – ή έκλεψε – 10 δισ. δολάρια; Μήπως ήταν:

Α) Ο σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος Σαούντ αλ Γκοσαϊμπί και οι συγγενείς του.

Β) Ο δισεκατομμυριούχος κουνιάδος και γείτονάς του κι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο Μάαν αλ Σάνεα.

Γ) Ο αμερικανικής καταγωγής παραγωγός της ταινίας «Λεσβίες δολοφόνοι βαμπίρ» (κωμωδία τρόμου 2009).

Δ) Ολοι οι παραπάνω.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που εγείρουν οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» του Λονδίνου ενώ ξεκινά μια από τις μεγαλύτερες δίκες οικονομικής απάτης που έχουν γίνει ποτέ στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, δύο οικογένειες δισεκατομμυριούχων Σαουδαράβων που μένουν δίπλα δίπλα κι έχουν συγγένεια εξ αγχιστείας κατηγορούν η μία την άλλη για απάτη και κακοδιαχείριση κεφαλαίων που φτάνουν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ολα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2009, όταν η International Banking Corporation (TIBC), τράπεζα με έδρα το Μπαχρέιν και ιδιοκτήτη την οικογένεια κροίσων αλ Γκοσαϊμπί, ξέμεινε από μετρητά και χρεοκόπησε επειδή χρωστούσε μεγάλα ποσά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η Ντόιτσε Μπανκ και η HSBC. Οταν οι πιστωτές ξεκίνησαν τη νομική διαδικασία για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, η οικογένεια αλ Γκοσαϊμπί είπε στους «Τάιμς» ότι έπεσε «θύμα μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία». Μέσα σε 10 χρόνια εκλάπησαν σχεδόν 10 δισ. δολάρια και η TIBC έφτασε να χρωστάει σε 120 τράπεζες 22 δισ. δολάρια. Τώρα οι δικαστές του Λονδίνου θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Εγγραφα του δικαστηρίου που είδαν οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» του Λονδίνου δείχνουν ότι δικηγόροι έξι τραπεζών, από τις συνολικά 120 που έχασαν χρήματα, ισχυρίζονται ότι οι αλ Γκοσαϊμπί δανείστηκαν «απερίσκεπτα» για να επεκτείνουν την TIBC και άλλες εταιρείες που κατείχε η οικογένεια λαμβάνοντας συχνά νέα δάνεια για να πληρώσουν τους τόκους παλαιότερων. Οταν σταμάτησαν οι πιστώσεις στην TIBC, οι ορκωτοί ελεγκτές ανακάλυψαν ότι από το περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια που είχαν διακινηθεί είχαν εξαφανιστεί τα 10 δισ.

Η οικογένεια αλ Γκοσαϊμπί αρνείται ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Λένε ότι δεν είχαν τον έλεγχο της TIBC και των άλλων εταιρειών και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας τους, ούτε για τυχόν απώλειες. Λένε ότι «δεν έδωσαν έγκριση και δεν ήξεραν» τι έκαναν οι εταιρείες. Λένε, επίσης, ότι έπεσαν θύματα απάτης που ενορχήστρωσε ο επιχειρηματίας – επενδυτής αλ Σάνεα, τον οποίον είχαν προσλάβει για να επιβλέπει την TIBC και άλλες εταιρείες. Τον κατηγορούν ότι εκείνος έκλεψε σχεδόν 10 δισ. δολάρια και ότι χρησιμοποίησε εν αγνοία τους πλαστογραφημένα ή ψεύτικα έγγραφα για να συγκεντρώσει χρήματα από τις 120 τράπεζες.

Ο αλ Σάνεα γεννήθηκε στο Κουβέιτ και είναι επικεφαλής της Saad Group, μεγάλης επενδυτικής εταιρείας που εθεωρείτο ότι έχει επενδύσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων. Είναι παντρεμένος με την Σάνα αλ Γκοσαϊμπί, αδελφή του Σαούντ αλ Γκοσαϊμπί, και οι δύο οικογένειες ζουν δίπλα στο λιμάνι του Αλ Κομπάρ που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν.

Ο αλ Σάνεα έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, επιμένει ότι οι αλ Γκοσαϊμπί ήξεραν τα πάντα για τις συναλλαγές, και ότι είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της κακής επενδυτικής στρατηγικής τους. Εγγραφα που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο φαίνεται να υποστηρίζουν τη θέση του αλ Σάνεα.

Στο δικαστήριο θα κατατεθούν στοιχεία και για τον γεννημένο στις ΗΠΑ Γκλεν Στιούαρτ που διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της TIBC.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει παραγωγός ταινιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η ταινία «Λεσβίες δολοφόνοι βαμπίρ». Ο Στιούαρτ έχει κατηγορηθεί από τις αρχές του Μπαχρέιν ότι έδινε λανθασμένα στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν και στους ορκωτούς ελεγκτές της TIBC. Σήμερα μένει στο Λος Αντζελες.

Τον Στιούαρτ κατηγορούν οι αλ Γκοσαϊμπί αλλά ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα πάντα λέγοντας ότι τα μέλη της οικογένειας λένε ψέματα σε όσα του προσάπτουν.

Πολλά μέλη των αλ Γκοσαϊμπί έχουν υποχρεωθεί να παραμείνουν στη Σαουδική Αραβία μέχρι να επιλυθεί η διαμάχη με τον αλ Σάνεα και εκπροσωπούνται στο βρετανικό δικαστήριο από τον 32χρονο επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Γκοσαϊμπί.