Χορός εκατομμυρίων χωρίς αποστολέα

Το «μεγάλο φαγοπότι» ανάμεσα σε αξιωματούχους και στελέχη της Siemens και ο χορός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση των μαύρων ταμείων της γερμανικής εταιρείας αποτυπώνονται στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Από τα «ίχνη» και τις «διαδρομές» ύποπτων εμβασμάτων και καταθέσεων που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς 59 φυσικών και παρένθετων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με την υπόθεση της Siemens, η ειδική ομάδα εργασίας της Τραπέζης της Ελλάδος, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, δεν κατάφερε να εντοπίσει τους αποστολείς των επίμαχων χρηματικών ποσών.

Το γεγονός αυτό, όπως εκτιμούν νομικοί, δυσκολεύει την πλήρη αποκωδικοποίηση της κίνησης των λογαριασμών για τα πρόσωπα εκείνα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παραμένει «άγνωστος Χ» ο αποστολέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεσή τους τα στελέχη της τράπεζας σημειώνουν πως κατά την έρευνά τους «δεν ήταν δυνατή η αναζήτηση παραστατικών που υποστηρίζουν συναλλαγές οι οποίες εμφανίζονται σε λογαριασμούς του εξωτερικού» και πως «είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρα η ανεύρεση παραστατικών που υποστηρίζουν συναλλαγές παλιών περιόδων».

Η αρχική προέλευση
Επιπλέον, οι ειδικοί της Τραπέζης της Ελλάδος αξιολογώντας τα ευρήματά τους δεν παραλείπουν να σχολιάσουν ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Siemens, «χωρίς όμως- όπως και πάλι σημειώνεται χαρακτηριστικά- να καταλήγει σε πλήρη συμπεράσματα ως προς την αρχική προέλευση και την τελική διάθεση των χρημάτων».

Συγκεκριμένα, στο «στόχαστρο» της τράπεζας βρέθηκαν 59 πρόσωπα, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Siemens, πρώην μέλη του Δ.Σ. του ΟΤΕ, χρηματιστές, επιχειρηματίες, αλλά και παρένθετα πρόσωπα που φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως… ενδιάμεσοι σταθμοί πριν τα «ύποπτα» εμβάσματα καταλήξουν στους τελικούς τους αποδέκτες.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα για τα οποία η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έχει ζητήσει έλεγχο, αλλά οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη… ιχνηλατήσει τις διαδρομές των χρημάτων, ώστε να διαπιστώσουν αν οι δικοί τους λογαριασμοί έχουν ενδεχομένως οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση μαύρου χρήματος από τα ταμεία του γερμανικού κολοσσού.

Μέλη διοικήσεων του ΟΤΕ
Επιπλέον, στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος αποτυπώνεται η αναλυτική κίνηση λογαριασμών από το έτος 2000 και εντεύθεν για πρώην μέλη των διοικήσεων του ΟΤΕ που συμμετείχαν στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ψηφιακοποίηση του δικτύου του Οργανισμού και την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στη Siemens. Τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται ήδη και από την ποινική Δικαιοσύνη, καθώς οι περισσότεροι είχαν εξεταστεί ως ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης είχαν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο κατάλογος κλείνει με τρεις εταιρείες- Βalisea Shipping, Κienest Ηermann και Ρrince Ρasific LΤD- οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, φέρονται να έχουν λάβει εμβάσματα από λογαριασμούς του Π. Μαυρίδη ύψους 357.000, 500.000 και 720.000 ευρώ αντίστοιχα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ

Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που οι ειδικοί δεν έχουν βρει τις διαδρομές των χρημάτων