Από τα τέλη του 2008 «ταξίδευαν» τα χρήματα

«Ο κ. Καραβέλας προετοίμαζε από καιρό τη φυγή του στην Ουρουγουάη. Ήδη από τα τέλη του 2008 είχε μεταφέρει σε τράπεζα της χώρας τεράστια χρηματικά ποσά» αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ» ο κ. Ρικάρντο Χιλ Ιριμπάρνε, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Ουρουγουάης κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών της Ουρουγουάης, ο κ. Καραβέλας είχε μεταφέρει με δύο ξεχωριστά εμβάσματα σε τράπεζα της Ουρουγουάης 2,5 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια. Οι μεταφορές έγιναν μέσω δύο λογαριασμών που διατηρούσε ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Ζίμενς Ελλάς στη Μεγάλη Βρετανία και σε παράκτια εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Οι καταθέσεις έγιναν σε τράπεζα του Μοντεβιδέο και ως δικαιούχος εμφανιζόταν παράκτια εταιρεία.

«Στο όνομα Καραβέλας φτάσαμε μέσω του Διαδικτύου» λέει ο κ. Ιριμπάρνε και εξηγεί: «Η ξαφνική εισροή τόσο μεγάλων κεφαλαίων στη χώρα σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία με την οποία επικοινώνησαν οι υπηρεσίες μας υποστήριξε πως ήθελε τα χρήματα προκειμένου να αγοράσει μια έκταση στην πιο τουριστική παραθαλάσσια περιοχή της χώρας, την Πούντα ντελ Εστ, και ειδικότερα στο προάστιο Μαλδονάδο, που θεωρείται το ακριβότερο της χώρας». Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Ιριμπάρνε, ο κ. Χρ. Καραβέλας αγόρασε μια βίλα στην περιοχή.

Συχνές επισκέψεις
Η αγορά ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009 και όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της Επιτροπής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο κ. Χρήστος Καραβέλας βρέθηκε στην Ουρουγουάη για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009. «Τώρα που έγινε ξανά έλεγχος στο σπίτι δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του κ. Καραβέλα, αλλά οι πληροφορίες που συλλέξαμε είναι πως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο βρέθηκε για αρκετές ημέρες στο σπίτι».

Η Αρχή όμως κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος δεν σταμάτησε να ερευνά τόσο την προέλευση όσο και τη διάθεση των μεγάλων χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από τον κ. Καραβέλα στη Ουρουγουάη. Όπως εξηγεί ο κ. Ιριμπάρνε, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν πιέσει αρκετά την Ουρουγουάη να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες διαφάνειας και η χώρα προσπαθεί να ανταποκριθεί στα διεθνή πρότυπα. «Πλέον για καταθέσεις που ξεπερνούν τα 20.000 δολάρια η Κεντρική Τράπεζα της Ουρουγουάης πρέπει να ενημερώνεται για την προέλευση των χρημάτων» λέει στα «ΝΕΑ» η Λάουρα Αγιούσι, μέλος της Επιτροπής κατά του ξε πλύματος μαύρου χρήματος της Κεντρικής Τράπεζας. Οι σχέσεις με Ζίμενς
«Ερευνώντας τη σύνθεση των τριών παράκτιων εταιρειών, των δύο που μετέφεραν τα χρήματα και της εταιρείας που ήταν δικαιούχος των λογαριασμών στην Ουρουγουάη βρήκαμε πως κοινός παρονομαστής ήταν το όνομα Καραβέλας» λέει ο κ. Ιριμπάρνε, που είπε πως το Ίντερνετ «αποκάλυψε» τη σχέση Καραβέλα και Ζίμενς. «Βάλαμε το όνομα στην αναζήτηση του Διαδικτύου και ανακαλύψαμε πως ο κ. Καραβέλας κατηγορούνταν για την υπόθεση. Η δική μας έρευνα άρχισε στις 15 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου καλέσαμε τον Έλληνα πρέσβη στο Μοντεβιδέο, τον κ. Δεικτάκη, και τον ενημέρωσα για τα αποτελέσματα των ερευνών μας», αναφέρει ο πρόεδρος της Αρχής της Ουρουγουάης.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί συμφερόντων του κ. Χρ. Καραβέλα έχουν παγώσει, όπως επίσης και η ιδιοκτησία στο Μαλδονάδο. «Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα στη οποία περιμένουμε και στοιχεία από την Ελλάδα. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο κ. Καραβέλας δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει», τονίζει ο κ. Ιριμπάρνε.


Εκδικητικά εντάλματα για την οικογένεια Καραβέλα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα

ΣΕ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ – κατά γενική ομολογία του νομικού κόσμου- εντάλματα σύλληψης για τα τα παιδιά και τη σύζυγο του φυγόδικου πρώην οικονομικού διευθυντή της Siemens Χρήστου Καραβέλα προχώρησε χθες αιφνιδιαστικά ο 4ος ειδικός ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός που ερευνά την υπόθεση για τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας.

Τέσσερις μέρες μετά τη φυγή του βασικού κατηγορουμένου, ο δικαστικός λειτουργός θεώρησε συλλήβδην ύποπτες φυγής τις τρεις κόρες και τη σύζυγο του Χρ. Καραβέλα εις βάρος των οποίων, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Γιάννη Μαρκουλάκο, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για συνέργεια σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η είδηση για τη σύλληψη της 22χρονης κόρης του Χρ. Καραβέλα την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της στην Εκάλη έπεσε σαν βόμβα, καθώς η ανακριτική αυτή κίνηση είναι μεν καθ΄ όλα νόμιμη- όπως με έμφαση λένε εισαγγελικές πηγές – αλλά πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά της χώρας μας! Ακολούθησε νυχτερινή έρευνα στην οικία Καραβέλα παρουσία εισαγγελέα. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν βρέθηκε μέσα στο σπίτι, ωστόσο, ο δικηγόρος του πρώην στελέχους της Ζίμενς διαβεβαίωσε ότι σήμερα το πρωί, η σύζυγος Καραβέλα και οι δύο κόρες του που δεν βρέθηκαν, θα παρουσιάζονταν στο γραφείο του ανακριτή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα παιδιά και η σύζυγος του Χρ. Καραβέλα βρέθηκαν στη δίνη του κυκλώνα λόγω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους από τον καταζητούμενο Χρ. Καραβέλα. «Άφησαν να φύγει ο πατέρας και τώρα τρέχουν να συλλάβουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας», σχολίαζαν νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζοντας πρωτοφανείς τέτοιες ενέργειες.

«Εκβιαστικά μηνύματα»
Το γεγονός ότι ο ανακριτής… διέσχισε όλα τα δικονομικά στάδια φτάνοντας στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κάνει αρκετούς νομικούς να μιλούν για «εκβιαστικά μηνύματα» με τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον Χρ. Καραβέλα. Δικαστικές πηγές αντιτείνουν ότι το μέτρο μπορεί να είναι ασυνήθιστο, αλλά προφανώς ο ανακριτής θα έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, τέτοια όμως που να δικαιολογούν την επιλογή του να εκδώσει με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα τα περιβόητα εντάλματα σύλληψης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Μαρκουλάκος δήλωσε ότι πρόκειται για «παραλογισμό που γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού». Και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να φυλακίζονται παιδιά, γιατί ο πατέρας τους αγόρασε ένα σπίτι ή τους έδωσε χρήματα».

«Κρυφτό»
Η κίνηση του ανακριτή ήρθε να προστεθεί στις καταγγελίες των υπερασπιστών για περίεργο «κρυφτό» με τα έγγραφα που αφορούν τη σύμβαση για την προμήθεια του συστήματος ασφαλείας C4Ι, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες απολογίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Siemens Ηλ. Γεωργίου και του πρώην διοικητή του ΟΤΕ Γ. Σκαρπέλη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα επίμαχα έγγραφα παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό ακόμα και για τους ίδιους τους κατηγορουμένους, αν και είχαν προηγηθεί δύο βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που ουσιαστικά «άδειαζαν» τον ανακριτή, κάνοντας δεκτές αντίστοιχες προσφυγές για χορήγηση των στοιχείων τόσο στον φυγόδικο Χρ. Καραβέλα όσο και στον Γ. Σκαρπέλη.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του δεύτερου βουλεύματος δόθηκε εντολή σε εισαγγελέα εφετών προκειμένου να το μελετήσει και να διαπιστώσει αν πρέπει ή όχι να ασκηθεί έφεση, γεγονός που οι δικηγόροι ερμηνεύουν ως προσπάθεια φραγής στη δικογραφία.


Πούντα Ντελ Έστε: το Σεν Τροπέ της Ουρουγουάης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Καρανίκας

Η ΠΟΥΝΤΑ Ντελ Έστε, όπου αγόρασε το πολυτελές διαμέρισμα ο κ. Καραβέλας, θεωρείται το αγαπημένο θέρετρο της ελίτ της Λατινικής Αμερικής. Με πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκων τον χειμώνα, ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός με τα 20 χιλιόμετρα παραλίας με θέα στον Ατλαντικό συγκεντρώνει περισσότερους από 1.000.000 επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο.

Διαθέτει πλήθος πολυτελών ξενοδοχείων με καζίνα, ενώ οδηγοί ταξιδίων χαρακτηρίζουν την Πούντα Ντελ Έστε ως το μέρος όπου πηγαίνει κανείς για να «γιορτάσει τα χρήματά του»… Ανάμεσα στις διασημότητες που επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πούντα Ντελ Έστε, περιλαμβάνονται τα μοντέλα Ναόμι Κάμπελ και Ζιζέλ, ενώ χαρακτηριστικό της ακρίβειας της νυχτερινής διασκέδασης στα κλαμπ που λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι είναι οι τιμές των κοκτέιλ, που ξεπερνούν τα 20 δολάρια.

Όσον αφορά τις τιμές ακινήτων, μία παραλιακή κατοικία στο Μαλντονάντο- μία από τις ανερχόμενες συνοικίες της Πούντα Ντελ Έστε- κοστίζει περίπου 450.000

δολάρια, ενώ φάρμα έκτασης 20 στρεμμάτων με αγροικία και στάβλο για άλογα δεν ξεπερνά τα 350.000 δολάρια. Όμως, οι τιμές απογειώνονται στην περίπτωση των υπερπολυτελών βιλών με περιβάλλοντα χώρο 200 στρεμμάτων, οι οποίες πωλούνται έναντι 6 εκατ. δολάρια. Όσο για τα πολυτελή διαμερίσματα της συνοικίας Μαλδονάδο, όπως αυτό που αγόρασε ο κ. Καραβέλας σύμφωνα με τον πρέσβη κ. Δεικτάκη, κοστίζουν από 390.000 δολάρια (τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, κουζίνα, μεγάλος χώρος υποδοχής και θέα στην πιο διάσημη παραλία της Πούντα Ντελ Έστε).


Μοντεβιδέο: η πόλη με τα αγάλματα Σωκράτη και Ομήρου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικολέττα Μουτούση

«ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ γνωρίζουμε για την υπόθεση του κ. Χρήστου Καραβέλα. Τη Δευτέρα, μία από τις μεγάλες σε κυκλοφορία εφημερίδες της Ουρουγουάης είχε ένα μικρό ρεπορτάζ για την έφοδο στο σπίτι του στην Πούντα Ντελ Έστε από τις αρχές», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Ντανιέλ Μόσχος, μέλος της ελληνικής κοινότητας της Ουρουγουάης που εδρεύει στο Μοντεβιδέο και προσθέτει: «Όπως διάβασα στο δημοσίευμα, ο δικηγόρος του είπε ότι ο κ. Καραβέλας βρίσκεται στη Γερμανία, ενώ γινόταν σαφές ότι η ουρουγουανή κυβέρνηση ήταν εκείνη που έδωσε τις πληροφορίες για τους λογαριασμούς του και το ακίνητο στην ελληνική κυβέρνηση».

Πάνω από 1.000 ομογενείς μένουν σήμερα στην Ουρουγουάη, που διαθέτει μία από τις παλαιότερες ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής. Το 1687 αναφέρεται ως το έτος που εγκαταστάθηκε ο πρώτος Έλληνας στη χώρα αυτή και έκτοτε έχουν περάσει από το Μοντεβιδέο και την Κολόνια χιλιάδες Έλληνες.

«Οι περισσότεροι βρίσκονται στο Μοντεβιδέο, ενώ πολύ λιγότεροι στην περιφέρεια. Οι ελληνικές οικογένειες που ζουν στην Πούντα Ντελ Έστε είναι ελάχιστες», αναφέρει ο κ. Μόσχος. Ανάμεσα στις γνωστές ελληνικές οικογένειες στη χώρα- σύμφωνα με τον κ. Μόσχο- περιλαμβάνονται αυτές του Πρόκου, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο δερμάτων, του Κονιαλίδη και του Τσάκου, που δραστηριοποιούνται στα ναυτιλιακά.

Υποστηρικτές της ελληνικής κοινότητας υπήρξαν επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Νικόλαος Κονιαλίδης, με τον αδελφό του τελευταίου, Κωνσταντίνο, να ιδρύει στις αρχές της δεκαετίας του 1930 τη μεγαλύτερη τότε επιχείρηση στην Ουρουγουάη.

Αλλά και οι Ουρουγουανοί επιλέγουν… Ελλάδα. Σε έρευνα της Εurostat η συντριπτική πλειονότητα των Ουρουγουανών απάντησαν ότι ταυτίζονται πολιτιστικά με την Ευρώπη, ενώ σε ερώτημα ποια χώρα της Ευρώπης έρχεται πρώτη στο μυαλό τους ανέφεραν την Ελλάδα. Περπατώντας κάποιος στο Μοντεβιδέο θα συναντήσει εξάλλου άγαλμα του Σωκράτη και προτομή του Ομήρου σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ένας από τους κεντρικούς δρόμους της ονομάζεται Grecia, ονόματα Αθήνα και Αθηναίος έχουν δοθεί σε πλατείες και σπίτια, ενώ και σε σχολεία γιορτάζουν τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου.


«Έχουν δεσμευτεί τα 3 εκατ. δολάρια του Καραβέλα»

«ΠΗΓΑ το πρωί στην αρμόδια υπηρεσία και με διαβεβαίωσαν πως τα 3 εκατομμύρια δολάρια έχουν δεσμευθεί και ότι δεν γίνεται να πάρουν τα χρήματα με κανένα κόλπο, καθώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δικαστήριο», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο κ. Ν. Δεικτάκης, πρεσβευτής της χώρας μας στο Μοντεβιδέο. Πρόκειται για τον διπλωμάτη που έστειλε το σήμα για τις κινήσεις του κ. Καραβέλα στην Ουρουγουάη.

«Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, ένα διαμέρισμα τελικά, και όχι βίλα, που έχει αγοραστεί στην περιοχή Μαλδονάδο της Πούντα Ντελ Έστε» λέει ο Έλληνας πρεσβευτής, ο οποίος αυτές τις ημέρες αποδύεται σε αγώνα δρόμου για να προωθήσει το αίτημα δικαστικής συνδρομής. «Είναι σημαντικό να μη γίνει κάποιο λάθος στους τύπους, γιατί έτσι μπορεί να χάσουμε την υπόθεση. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις των δύο υπουργείων» συμπληρώνει. Πριν από λίγες ημέρες επιχειρήθηκε να πωληθεί μέσω πληρεξουσίου το συγκεκριμένο διαμέρισμα, όμως οι αρμόδιες αρχές της χώρας πρόλαβαν να μπλοκάρουν την πράξη.