Siemens: μαύρα ταμεία

Από την Ελλάδα έπαιρνα εντολές για τις μίζες

«Τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά έτος προορίζονταν για παράνομες πληρωμές στην Ελλάδα από τη Ζίμενς τα τελευταία χρόνια», αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ» μέσω του συνηγόρου του Βόλφγκανγκ Κρόιτσερ ο πρώην «διαχειριστής» των μαύρων ταμείων της γερμανικής πολυεθνικής κ. Ράινχαρτ Σίκατσεκ.

Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τον «διαχειριστή» της Ζίμενς, από το 1998 έως τον Ιούλιο του 2005 δόθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ για παράνομες πληρωμές. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική έρευνα στη χώρα μας έχει εντοπίσει τη διακίνηση περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να έχει εντοπίσει και τους τελικούς αποδέκτες.

«Το ένα εκατομμύριο μάρκα που ακούσαμε πρόσφατα ότι παραδέχθηκε να έχει λάβει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 35 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

δόθηκαν σε 8 χρόνια, ποσά μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά που έχουν βρεθεί από την έρευνα των αρχών της χώρας σας

πολιτικός παράγοντας στην Ελλάδα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με τον πελάτη μου κ. Ράινχαρτ Σίκατσεκ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο έβγαιναν κάθε χρόνο από τα ταμεία της Ζίμενς με προορισμό την Ελλάδα μέχρι τη στιγμή που πάγωσαν οι κινήσεις των λογαριασμών λόγω της αποκάλυψης του σκανδάλου», λέει στα «ΝΕΑ» ο δρ Βόλφγκανγκ Κρόιτσερ που ειδικεύεται στις υποθέσεις εταιρικών εγκλημάτων.

«Σε πολιτικά κόμματα»
«Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι τα χρήματα πήγαιναν σε πολιτικά κόμματα για να υπάρχει εύνοια, ότι δόθηκαν για την εξασφάλιση των έργων της Ζίμενς στην Ελλάδα σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξοπλιστικά προγράμματα- ξέρετε, τις “everyday business” της εταιρείας στη χώρα σας. Και πρόκειται για αρκετά μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με αυτά που έχουν βρεθεί από την έρευνα των αρχών της χώρας σας», επισήμανε ο δρ Κρόιτσερ αφού ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ελληνικών αρχών. Αν και από το 1998 έως το 2000 ο εισαγγελέας Π. Αθανασίου εντόπισε διακίνηση μαύρου χρήματος ύψους 24,7 εκατομμυρίων μάρκων (12,35 εκατομμύρια ευρώ ή κατά μέσο όρο 4,1 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος), από το 2001 έως και τον Ιούλιο του 2005, οπότε και εμφανίζεται η τελευταία κίνηση, έχουν εντοπιστεί μόλις 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν έχει διαψευσθεί
Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο διαχειριστής των μαύρων ταμείων της Ζίμενς κ. Σίκατσεκ μπορεί να «φουσκώνει» τα πραγματικά ποσά που όντως διακινήθηκαν «σε περίπτωση που κρατούσε χρήματα για τον εαυτό του». Από την άλλη πλευρά, ο κ. Σίκατσεκ ήταν από τους πρώτους που μίλησαν για μαύρο πολιτικό χρήμα με προορισμό την Ελλάδα, ενώ αποκάλυψε και τον μηχανισμό διακίνησης των ποσών αυτών μέσω ειδικών λογαριασμών και υπεράκτιων εταιρειών. Προς το παρόν ο κ. Σίκατσεκ δεν έχει διαψευσθεί, ενώ οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την απιστία λόγω της συμμετοχής του στο παράνομο σύστημα πληρωμών και όχι τη δωροδοκία ή την απάτη για προσωπικό πλουτισμό.

«Για τους παραλήπτες»
«Πιστεύω ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ακόμα πολλή δουλειά ώστε να βρουν τους παραλήπτες των χρημάτων που προέρχονταν από τη Ζίμενς- πέρα από τον πολιτικό παράγοντα που το παραδέχθηκε. Όμως, οι γερμανικές αρχές δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την πορεία των χρημάτων και τους αποδέκτες πέρα από τους επίμαχους λογαριασμούς και τις υπεράκτιες εταιρείες», επισημαίνει με νόημα ο δρ Κρόιτσερ.

Η δίκη του πρώην στελέχους της Ζίμενς κ. Ράινχαρτ Σίκατσεκ άρχισε στο Μόναχο στις 26 Μαΐου του τρέχοντος έτους και διακόπηκε πριν από λίγες ημέρες για να συνεχιστεί στις 14 Ιουλίου. Τον κ. Σίκατσεκ βαρύνουν 58 κατηγορίες για απιστία, ενώ μπορεί η ποινή του να ανέλθει σε 5 έτη φυλάκισης για καθεμία από αυτές. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι αμέσως μετά τις «επιδρομές» των γερμανικών αρχών στα κεντρικά της Ζίμενς τον Νοέμβριο του 2006 δήλωσε πως θα συνεργαστεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναμένεται να έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας του Μονάχου, ο κ. Σίκατσεκ άρχισε να εργάζεται στη Ζίμενς το 1968 ενώ τον Νοέμβριο του 2004 άφησε την πλήρους απασχόλησης θέση του για να συνεργαστεί με την εταιρεία ως σύμβουλος. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, το 1999 κλήθηκε να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα παράνομων πληρωμών μέσω οφσόρ και ειδικών λογαριασμών, καθώς ο γερμανικός νόμος το ίδιο έτος απαγόρευσε τη διάθεση χρημάτων για την εξασφάλιση έργων στο εξωτερικό- μέχρι το 1998 μάλιστα τα έξοδα των γερμανικών εταιρειών που προορίζονταν γι΄ αυτό τον σκοπό εξέπιπταν από τη φορολογία.


«Υπήρχε και άλλο σύστημα παράνομων πληρωμών»

ΩΣΤΟΣΟ, το σύστημα των παράνομων πληρωμών που δημιούργησε ο Σίκατσεκ δεν ήταν το μόνο σε λειτουργία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρώην στελέχους της Ζίμενς κ. Κάιλ Γιάγκεμαν στο δικαστήριο του Μονάχου στις 27 Μαΐου, «αρκετές φορές είχα κουβαλήσει χρήματα μέσα σε βαλίτσες από τη Γερμανία στην Αυστρία. Μία φορά παραλίγο να τραυματιστώ στην πλάτη». Επίσης ο κ. Γιάγκεμαν επισήμανε ότι έως το 1998 το 30% της αξίας των συμβολαίων που έκλεινε η εταιρεία προοριζόταν για παράνομες πληρωμές, ενώ το 2001 η εσωτερική επιτροπή συμμόρφωσης της Ζίμενς θεωρούσε «ηθικά αποδεκτό» ποσοστό της τάξης του 6% επί της αξίας του συμβολαίου να διατίθεται για τη διασφάλισή του.

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του στο δικαστήριο του Μονάχου, ο κ. Σίκατσεκ ανέφερε ότι προσπάθησε να σταματήσει το σύστημα παράνομων πληρωμών αλλά οι ανώτεροί του κ. Κουτσενρόιτερ και κ. Γκάνσβιντ απέτυχαν να ενεργήσουν τα πρέποντα. Σύμφωνα με τα όσα είπε, το 2004 απευθύνθηκε στον κ. Γκάνσβιντ, τον τότε επικεφαλής του τομέα τηλεπικοινωνιακών δικτύων της Ζίμενς, όπου και εργαζόταν ο ίδιος, έπειτα από παρότρυνση του κ. Κουτσενρόιτερ- διευθυντής οικονομικών του τομέα- αλλά ο προϊστάμενός του δεν έκανε απολύτως τίποτα. «Έτσι συνεχίστηκε και μετά- δεν σταμάτησε», δήλωσε ο κ. Σίκατσεκ στις 26 Μαΐου, εννοώντας ότι οι παράνομες πληρωμές συνεχίζονταν και μετά τον Νοέμβριο του 2004, οπότε άφησε το πόστο του και συνέχισε τη συνεργασία του με τη Ζίμενς ως σύμβουλος.

«Δεν τους δωροδόκησε»
Στο ερώτημα «πώς ο κ. Σίκατσεκ γνώριζε τι γινόταν και μετά τον Νοέμβριο του 2004 αφού δεν ήταν διαχειριστής των μαύρων ταμείων», ο συνήγορός του απαντά με τη μαρτυρία πρώην στελέχους της Ζίμενς τού οποίου τα στοιχεία παραμένουν απόρρητα λόγω του γερμανικού νόμου περί μαρτύρων. Στις 27 Μαΐου ο μάρτυρας δήλωσε στο δικαστήριο του Μονάχου ότι «συναντήθηκα με τον κ. Σίκατσεκ τον Δεκέμβριο του 2004. Έπειτα ενημέρωσα τον κ. Σάφερ (σ.σ.: επικεφαλής επιτροπής συμμόρφωσης της Ζίμενς εκείνη την περίοδο) για τους προβληματικούς λογαριασμούς του Λιχτενστάιν. Και μετά πήγαμε και οι δύο στον κ. Γκάνσβιντ», υπονοώντας ότι ο Σίκατσεκ έπαιζε κάποιο ρόλο στα μαύρα ταμεία ακόμα και μετά την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση.

«Ο πελάτης μου δεν κατηγορείται για δωροδοκία αλλά για απιστία. Ως εκ τούτου δεν ήταν αυτός που δωροδόκησε τους Έλληνες αποδέκτες των χρημάτων. Από την πλευρά της Ελλάδας ζητούσαν χρήματα από τον πελάτη μου, ο οποίος δεχόταν εντολές να τα βάλει σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή να τα μεταβιβάσει σε υπεράκτιες εταιρείες», αναφέρει ο συνήγορος του Σίκατσεκ, δρ Κρόιτσερ.


Από όσα μου έλεγε κατάλαβα ότι θα χρηματοδοτούσε τα δύο μεγάλα κόμματα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ που έκαναν λόγο για μαύρο πολιτικό χρήμα από τη Ζίμενς στην Ελλάδα είναι ο κ. Κουτσενρόιτερ, ο οποίος κατά την προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης- στις 7 Δεκεμβρίου 2006- δήλωσε ότι την άνοιξη του 2004 «ο κ. Χριστοφοράκος προσπάθησε να με πείσει ότι οι πληρωμές είναι αναγκαίες λόγω του υφιστάμενου εκλογικού αγώνα και των επικείμενων εκλογών… Μου είπε επίσης ότι με τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτούσε και τα δύο κόμματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση και μετά τις εκλογές η Ζίμενς θα εξακολουθήσει να έχει την εύνοια των πολιτικών. Από αυτά που έλεγε κατάλαβα ότι θα χρηματοδοτούσε τα δύο μεγάλα κόμματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν «ΤΑ ΝΕΑ» με τον συνήγορο του κ. Κουτσενρόιτερ, κ. Λέοναρντ Βαλισέφσκι, εκείνος είπε ότι ο πελάτης του δεν έχει κληθεί ακόμα από τις δικαστικές αρχές του Μονάχου αλλά «επιφυλάσσεται για αποκαλύψεις» όταν έρθει η ώρα.

Όπως επισήμανε στα «ΝΕΑ» ο Κλάους Οτ, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» που βραβεύθηκε για την αποκάλυψη των ερευνών στο σκάνδαλο της Ζίμενς, «οι κατηγορούσες αρχές στο Μόναχο πιστεύουν ότι προς την Ελλάδα προορίζονταν τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, τα οποία όμως κάποιες χρονιές μπορεί να φτάνουν τα 10 ή και περισσότερα. Έχω στην κατοχή μου αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα για τα χρήματα που έφευγαν από τη Ζίμενς έως το 2000- 2001, αλλά δεν έχω κάτι που να αποδεικνύει τι γινόταν ύστερα από αυτή την περίοδο. Σύμφωνα πάντως με τα όσα ισχυρίζονται οι εμπλεκόμενοι, αρκετά εκατομμύρια ευρώ έχουν αποδέκτες τα δύο μεγάλα ελληνικά κόμματα, τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, ενώ προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για τα μικρότερα κόμματα».


Ο Χριστοφοράκος μού ζήτησε χρήματα

Σύμφωνα με τον πρώην μάνατζερ της γερμανικής πολυεθνικής κ. Μίκαελ Κουτσενρόιτερ, την άνοιξη του 2004 ο κ. Χριστοφοράκος τού ζήτησε χρήματα για πληρωμές στα δύο κόμματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση και μετά τις εκλογές η Ζίμενς θα εξακολουθήσει να έχει την εύνοια των πολιτικών. «Από αυτά που έλεγε (σ.σ.: ο κ. Χριστοφοράκος) κατάλαβα ότι θα χρηματοδοτούσε τα δύο μεγάλα κόμματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους», δήλωσε ο κ. Κουτσενρόιτερ στις 7 Δεκεμβρίου 2006, κατά την απολογία του στην Εισαγγελία του Μονάχου
Στην ουρά για τον εισαγγελέα

Στον κύκλο των εμπλεκόμενων χρηματιστών και επιχειρηματιών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετα πρόσωπα στο ταξίδι των ύποπτων εμβασμάτων ψάχνει τις τελευταίες μέρες ο εισαγγελέας τα ίχνη από τις μίζες που συνδέονται με τα μαύρα ταμεία της Siemens.

Τα τελευταία πέντε πρόσωπα- τρεις χρηματιστές και δύο επιχειρηματίες, εκπρόσωποι υπεράκτιων εταιρειών-, που έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων, φαίνεται πως κρατούν ένα από τα κλειδιά της υπόθεσης.

Οι μαρτυρίες των χρηματιστών Σάββα Γιαννακάκη, Αθανάσιου Ράμμου και Νίκου Δεβλέτογλου, από λογαριασμούς των οποίων φέρεται ότι περνούν εμβάσματα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μπορούν να αποτελέσουν το σκαλοπάτι για τον εισαγγελέα, ο οποίος επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των χρημάτων που εκταμιεύονταν από τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας.

Έδωσε δύο…
Ήδη, ο ένας από τους ελεγχόμενους ποινικά χρηματιστές, ο κ. Σάββας Γιαννακάκης, με το υπόμνημά του οδήγησε τον εισαγγελέα

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ο εισαγγελέας που αναζητά τα ίχνη από τις μίζες, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ξανακαλέσει για εξηγήσεις εφ΄ όλης της ύλης τον Χριστοφοράκο

στους επιχειρηματίες Γιώργο Καλδή και Αλέξανδρο Λέτσα. Οι τελευταίοι φέρονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι των υπεράκτιων εταιρειών Ρlacid Βlue και Fairways που, όπως έχουν πει, τις συνέστησαν για να διευκολύνουν τον φίλο τους και πρώην διευθυντή της Siemens Ελλάδας Μιχάλη Χριστοφοράκο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για νόμιμη μεταφορά χρημάτων. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών στους οποίους σκόνταψε και πάλι ο εισαγγελέας ξανακαλούνται να δώσουν εξηγήσεις και κυρίως να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως: Για ποιο λόγο τα επίμαχα εμβάσματα έπρεπε να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδρομή μέσω υπεράκτιων εταιρειών για να καταλήξουν, όπως λέγεται, ξανά σε μετρητά στα δικά τους χέρια; Ποιος ή ποια ήταν τα πρόσωπα που θέλησαν να εξυπηρετήσουν δι΄ αυτής της οδού οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες; Και σε ποιους τελικά παρέδωσαν με τη σειρά τους τα χρήματα αυτά;

Πρόσωπα- κλειδιά
Με βάση τα νέα δεδομένα οι κ.κ. Γ. Καλδής και Αλ. Λέτσας θεωρούνται πρόσωπα- κλειδιά, καθώς ο εισαγγελέας έχει πλέον στα χέρια του στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεθοδολογία της διακίνησης των χρημάτων, τα οποία εκταμιεύονταν από τα ταμεία της Siemens, ενώ αν το κρίνει αναγκαίο πριν κλείσει τη δικογραφία μπορεί να ξανακαλέσει για εξηγήσεις εφ΄ όλης της ύλης τον κ. Χριστοφοράκο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «τα περί προσφοράς χρηματικών ποσών σε υπουργούς και υπουργεία είναι απολύτως φανταστικά».

Ο Αλ. Λέτσας από την πρώτη φορά που κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις είχε ανοίξει τα χαρτιά του υποστηρίζοντας: «Πριν το τέλος του 2003 επικοινώνησε μαζί μου ο κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος και μου εξήγησε ότι ο όμιλος εταιρειών της Siemens προγραμμάτιζε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων και ότι είχαν δρομολογηθεί διάφορα σημαντικά και εμπιστευτικά σχέδια. Μου είπε ότι πιθανόν να υπήρχαν μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες για εμένα, αλλά ότι για την ώρα η Siemens σκόπευε να προωθήσει κάποιες νέες τεχνολογίες που είχε αναπτύξει στοχεύοντας σε επενδύσεις και συνεργασίες με εγχώριες εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, μου ζήτησε να ιδρύσω μία υπεράκτια εταιρεία με τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, μέσω της οποίας η Siemens θα διοχέτευε ορισμένα από τα χρήματα που θα χρειάζονταν για τους αναπτυξιακούς σκοπούς της, χωρίς να εμφανίζεται η ίδια».

Προς το ίδιο πρόσωπο δείχνει, μέσω του δικού του υπομνήματος, ο κ. Γ. Καλδής, ο οποίος επίσης καλείται εκ νέου από τον εισαγγελέα. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει: « Περί το έτος 2001 ο κ. Χριστοφοράκος με παρακάλεσε να διευκολύνω στη μεταφορά, μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο Μονακό, διαφόρων χρηματικών ποσών της μητρικής εταιρείας Siemens.

Ο λόγος αυτής της εξωλογιστικής μεταφοράς χρημάτων ήταν, όπως μου ανακοίνωσε τότε, ότι η Siemens Γερμανίας δεν ήθελε να εμφανίζεται ως χρηματοδότρια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ότι τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, κυρίως στην περιοχή των Βαλκανίων».


Θ. Τσουκάτος: Το ΠΑΣΟΚ με άφησε μόνο μου

«ΧΑΡΤΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» χαρακτηρίζει ο πάλαι ποτέ «στρατηγός» του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Τσουκάτος την ανάμειξή του στην υπόθεση της Siemens και καταθέτοντας στον εισαγγελέα ανέλαβε τις ευθύνες του υποστηρίζοντας ότι τότε «ουδείς μπορούσε να υποπτευθεί ότι υπήρχε ενδεχόμενο η εταιρεία να διακινεί μη νόμιμα χρήματα».

Το υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Θ. Τσουκάτος στον εισαγγελέα κ. Π. Αθανασίου περιέχει μία πολιτική ομολογία σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ενώ περιέχει σαφείς αιχμές χωρίς να κρύβει την πίκρα του γιατί «η παράταξη που υπηρέτησα πιστά επί 30 χρόνια με εγκατέλειψε και χωρίς αλληλεγγύη και θάρρος με άφησε μόνο μου». Πάντως κύκλοι της Χ. Τρικούπη δήλωναν ότι ο κ. Τσουκάτος θα αντιμετωπίζεται ως «οιονεί κατηγορούμενος». «Το γεγονός της είσπραξης χρηματικών ποσών άνω του επιτρεπόμενου- τότε- ορίου των 10 εκατ. δρχ. από ιδιώτη ήταν καθιερωμένη πρακτική από πολλές δεκαετίες, την οποία βρήκα στο κόμμα και συνεχίστηκε από εμέ. Και αυτό δεν χαρακτήριζε μόνο το ΠΑΣΟΚ, ας θυμηθούμε μεταξύ πολλών και την περίπτωση χρηματοδότησης της Ν.Δ. (1993) του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, για την οποία η Δικαιοσύνη εξέδωσε απαλλακτική διάταξη», αναφέρει ο κ. Τσουκάτος αποτυπώνοντας μία συνήθη πρακτική.

Όπως υποστηρίζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Διονύσης Γκούσκος, οι ενέργειες του κ. Τσουκάτου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άποψη που διατυπώνουν και εισαγγελικοί κύκλοι. «Φοβάμαι»προσθέτει ο κ. Γκούσκος- «μήπως η Εισαγγελία κάνει καμία θηριώδη νομική κατασκευή και ασκήσει ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».