Ψάχνουν τις υπεράκτιες διαδρομές της μίζας

ΜΕΣΑ από τις δαιδαλώδεις διαδρομές «ύποπτων» εμβασμάτων, που αποτυπώνονται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας από το Πριγκιπάτο του Μονακό, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Αθανασίου αναζητά του πραγματικούς αποδέκτες της μίζας από το «μαύρο ταμείο» της Siemens.

Από το έγγραφο του τμήματος Χρηματοοικονομικών Ερευνών του Μονακό, που αποτελεί πλέον μέρος της ελληνικής δικογραφίας για την «υπόθεση της Siemens», προκύπτει ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε ο επιχειρηματίας Γιώργος Καλδής στην υπεράκτια εταιρεία Ρlacid Βlue Corporation, ο οποίος καλείται αύριο να εξεταστεί ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ορισμένες από τις εγγραφές

ΜΕΣΩ ΟFF-SΗΟRΕ

του επιχειρηματία Γ. Καλδή διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ

συνοδεύονται με την αιτιολογία «1η προκαταβολή», «3η προκαταβολή» και «τελική προκαταβολή», ενώ εκτός από τον κ. Καλδή δεν ταυτοποιείται άλλο πρόσωπο.

«Ο λογαριασμός που άνοιξε στις 20/2/2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων Ρlacid Βlue Corporation, ο μοναδικός διευθυντής της και οικονομικός δικαιούχος είναι ο κ. Γιώργος Καλδής», επισημαίνεται στο πεντασέλιδο έγγραφο στο οποίο αναλύονται οι λογαριασμοί της υπεράκτιας εταιρείας, με την οποία ερευνάται αν και ποια σχέση είχε ο πρώην γενικός διευθυντής της Siemens στην Ελλάδα Μιχάλης Χριστοφοράκος, που ελέγχεται ποινικά για την εκροή εκατομμυρίων ευρώ από το «μαύρο ταμείο» της Siemens.

Μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας έχουν διακινηθεί εκατομμύρια ευρώ με εμβάσματα που φτάνουν σε άγνωστους- τουλάχιστον μέχρι στιγμής- αποδέκτες, καθώς στην πλειονότητά τους είναι άλλες υπεράκτιες εταιρείες ή πρόσωπα που εμφανίζονται με τους κωδικούς «Μάτι» και « Ρόζος», ονόματα τα οποία πιθανολογείται ότι αντιστοιχούν σε ψευδώνυμα.

Οι επίμαχες συναλλαγές με τους μυστηριώδεις αποδέκτες φέρονται να έχουν γίνει από τις 20/2/2001 μέχρι και τις 2/11/2004, ενώ «την 1/12/2006 τα πιστωτικά υπόλοιπα μεταφέρθηκαν σε άλλον λογαριασμό και καμία κίνηση που να ενδιαφέρει την έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε», αναφέρεται στο έγγραφο από το Μονακό.


Καταθέτουν τρία πρώην στελέχη της Siemens

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ δραστηριότητες του κ. Καλδή, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της δικογραφίας, βρίσκονται στο στόχαστρο του εισαγγελέα, ο οποίος εξέτασε ως μάρτυρες τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ηλεκτρολογικών ειδών που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα, αλλά και τη σύζυγό του, ζητώντας διευκρινίσεις για τον χορό των εκατομμυρίων ευρώ που διακινήθηκαν μέσω της υπεράκτιας εταιρείας, αλλά και για τις σχέση του με τον Μιχ. Χριστοφοράκο.

Η σύζυγός του κ. Καλδή κατέθεσε: «Δεν γνωρίζω τι δουλειές ακριβώς έκανε, αλλά ήμουν απολύτως σίγουρη ότι κινείτο μέσα στα όρια της νομιμότητας».

Εισαγγελέας: «Γνωρίζετε τον κ. Μιχ. Χριστοφοράκο, καθώς και αν ο συγκεκριμένος είχε σχέσεις με τον σύζυγό σας και την οικογένειά σας;».

Μάρτυρας: «Οικογενειακές σχέσεις με τον κ. Χριστοφοράκο δεν είχαμε ποτέ. Τον γνώρισα κάποτε σε κάποιο φιλικό σπίτι. Από τότε τον έχω συναντήσει 4 με 5 φορές σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν γνωρίζω αν ο σύζυγός μου είχε οποιαδήποτε άλλη επιπλέον σχέση με τον κ. Χριστοφοράκο. Ειλικρινά, από αυτά που ακούω σήμερα πέφτω από τα σύννεφα».

Τέλος, χθες επρόκειτο να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα τρία πρώην και νυν στελέχη της Siemens, οι κ.κ. Μ. Χριστοφοράκος, Π. Μαυρίδης και Δ. Δενδρινός, οι οποίοι ζήτησαν και πήραν νέα προθεσμία για την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008.