«Λυπούμαστε, δεν έχουμε απάντηση»

«Δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με
την Ealy International. Λυπούμαι». Αυτή την απάντηση έδωσε στα «ΝΕΑ»
εκπρόσωπος του επενδυτικού οίκου Carlyle International, που έδωσε στην –
αγνώστων ακόμα στοιχείων Ealy – προμήθεια-μαμούθ ύψους 950.000 ευρώ, για το
«προξενιό» με την Αγροτική.

Όπως είναι γνωστό, η Ealy International S.Α. εισέπραξε την προμήθεια για τη
μεσιτεία της ανάμεσα στην Αγροτική Τράπεζα και την Carlyle – μεσιτεία ωστόσο
την οποία δεν αποδέχεται η διοίκηση της ΑΤΕ, αρνούμενη να πει οτιδήποτε
σχετικό για την εμπλοκή της εταιρείας-μυστήριο στην επένδυση των 750.000.000
ευρώ από τα διαθέσιμα της τράπεζας.

Η ολιγόλογη απάντηση του διεθνούς επενδυτικού οίκου, που ήρθε τρεις ολόκληρες
ημέρες μετά το πρώτο γραπτό ερώτημα των «ΝΕΩΝ» και ύστερα από αλλεπάλληλες
επικοινωνίες, είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένη και μπορεί να ερμηνευθεί
ποικιλοτρόπως.

Και αυτό γιατί δεν ξεκαθαρίζει αν τελικά η Carlyle δεν θέλει να κοινοποιήσει
τα στοιχεία της εταιρείας, αν είναι δεσμευμένη από κάποια συμφωνία εχεμύθειας
που έχει συναφθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή αν και η ίδια τελικά
δεν γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα της Ealy International. Ουσιαστικά
δηλαδή εντείνει το μυστήριο για την εταιρεία-φάντασμα Ealy International,
αγνώστων λοιπών στοιχείων, η ταυτότητα της οποίας μπορεί να αποτελέσει το
κλειδί των εξελίξεων αναφορικά με τις συναλλαγές και τη συνεργασία Carlyle και
ΑΤΕ.

Οι απαντήσεις στη Βουλή

Κλειδί για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης θα αποτελέσουν επίσης οι απαντήσεις που
καλούνται να δώσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής τόσο ο διοικητής
της Αγροτικής κ. Δημήτρης Μηλιάκος όσο και ο κ. Γκαργκάνας ύστερα από σχετικό
αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η κλήση των δύο τραπεζιτών
αναμένεται να γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, και τότε αναμένεται να γίνει
γνωστή η ταυτότητα της Ealy International, ο ρόλος που έπαιξε στη συνεργασία
Αγροτικής – Carlyle αλλά και πλήθος άλλων λεπτομερειών που αφορούν τις
τοποθετήσεις των κεφαλαίων της Αγροτικής σε επενδύσεις που καταγγέλλονται ως
«αυξημένου κινδύνου».

Ιδρύστε οφσόρ σε μισή ώρα και με 1.500 ευρώ

ΕΥΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ αποδεικνύεται η… απόκρυψη εταιρειών όπως η Ealy
International S.Α. Όπως είπαν στα «ΝΕΑ» νομικοί που έχουν γνώση του νομικού
πλαισίου που διέπει τις υπεράκτιες εταιρείες, «πακέτα μετοχών κάνουν τον…
γύρο του κόσμου δύο και τρεις φορές μέσα στην ίδια μέρα, περνώντας μόνο για
λίγα λεπτά από τα χέρια αγνώστων μεταξύ τους προσώπων, που εμφανίζονται ως
εκπρόσωποι των off-shore εταιρειών».

Με «σπασμένα» ομόλογα

Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι των εταιρειών αγοράζουν «σπασμένα» ομόλογα
του αμερικανικού Δημοσίου – που δεν έχουν δηλαδή διαδοχικά νούμερα στην
αρίθμησή τους – εξαργυρώνοντάς τα κατά παραγγελία των αληθινών ιδιοκτητών των
εταιρειών που επιδιώκουν την ανωνυμία τους.

Έλληνες δικηγόροι, οι οποίοι συνεργάζονται με γραφεία συναδέλφων τους στο
εξωτερικό και γνωρίζουν καλά το νομικό καθεστώς των off-shore εταιρειών,
επισημαίνουν ότι όσο απλή είναι η ίδρυσή τους – αρκεί, λένε, μισή ώρα και
1.500 ευρώ – τόσο δύσκολος είναι ο εντοπισμός της έδρας τους, ο κύκλος των
εργασιών τους και ακόμα περισσότερο ο εντοπισμός της ταυτότητας των
πραγματικών ιδιοκτητών.

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος για να καλύπτονται τα ίχνη των εταιρειών είναι η
δημιουργία off-shore μίας χρήσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κατά νόμον
υπεύθυνοι σπεύδουν και απενεργοποιούν την εταιρεία αμέσως μετά την επίτευξη
της συμφωνίας. Έτσι, μόλις μπουν οι υπογραφές και εισπραχθούν τα χρήματα οι
εταιρείες-φαντάσματα εξαφανίζονται και κανένας, όσο και αν ψάξει, δεν μπορεί
να τις εντοπίσει.

Ένα άλλο σενάριο που αρέσκονται να ακολουθούν οι εκπρόσωποι των off-shore
είναι η αποκαλούμενη δημιουργία των «αλλεπάλληλων μπλοκ».

Διαδοχικά εμπόδια

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργούν διαδοχικά εμπόδια με παρένθετες εταιρείες,
διαφορετικών χωρών, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό τους. Μπορεί για
παράδειγμα μία παναμέζικη και μία κυπριακή εταιρεία να ιδρύσουν από κοινού μία
νέα off-shore Λουξεμβούργου με κοινό παρονομαστή τον ίδιο ιδιοκτήτη – και η
διαδικασία αυτή να συνεχίζεται πολύν καιρό.

Οι διαρκείς μεταβιβάσεις μετοχών είναι ένα ακόμη τρικ που χρησιμοποιούν οι
καλά γνωρίζοντες για να εξαφανίζουν εγκαίρως τα ίχνη τους. Το νομικό καθεστώς
λειτουργίας των off-shore ευνοεί την ιλιγγιώδη μεταβίβαση των μετοχών, πολλές
φορές μέσα στην ίδια μέρα, σε άγνωστα μεταξύ τους πρόσωπα με ένα και μόνο
στόχο: τη διατήρηση της ανωνυμίας των πραγματικών ιδιοκτητών τους.

Οι πληρεξούσιοι

Σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζονται ως πληρεξούσιοι των εταιρειών αυτών τρίτα
πρόσωπα που αναλαμβάνουν και την είσπραξη των χρημάτων μετά την επίτευξη των
συμφωνιών. Συνήθως είναι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι επικαλούμενοι το
επαγγελματικό τους απόρρητο δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν καμία απολύτως
πληροφορία στην τράπεζα από την οποία θα εισπράξουν τα χρήματα της συμφωνίας.