Aπολογούνται εφοριακοί για το σκάνδαλο επιστροφής ΦΠA

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς εφοριακών και επιχειρηματιών που
εμπλέκονται στο σκάνδαλο με την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, ανοίγουν οι δικαστικές
αρχές της Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται μάλιστα ότι από τη διερεύνηση των στοιχείων
θα εντοπιστούν και τρίτα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν το παζλ των
κατηγορουμένων στην υπόθεση από την οποία το Δημόσιο ζημιώθηκε με ποσό που
ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Το σκάνδαλο αποκαλύφτηκε τον Νοέμβριο
του 2001 από μέλη του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας όταν διαπιστώθηκε ότι
εταιρείες – μαϊμούδες εμφάνιζαν εξαγωγές προϊόντων με πλαστά παραστατικά και
οι επιχειρηματίες εισέπρατταν υπερβολικά ποσά για επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς να
γίνεται έλεγχος από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ. Εντός των ημερών αναμένεται να
κληθούν σε απολογία οι πρώτοι κατηγορούμενοι εφοριακοί, καθώς έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη εις βάρος 55 υπαλλήλων για απιστία στην υπηρεσία.

Από την πορεία της έρευνας προέκυψαν στοιχεία ότι ορισμένοι από τους
κατηγορουμένους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς με τρίτα πρόσωπα, που
δεν είναι συγγενικά τους.

Χαρακτηριστικό είναι πρόσφατο αίτημα των εισαγγελικών αρχών, που έγινε δεκτό
από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, να ανοίξουν δέκα τραπεζικοί
λογαριασμοί που διατηρούσε υψηλόβαθμη υπάλληλος Εφορίας της Θεσσαλονίκης. H
υπάλληλος υπηρετούσε σε θέση από την οποία εγκρίθηκαν οι επιστροφές ΦΠΑ για
εικονικές εταιρείες και έχει ασκηθεί εις βάρος της ποινική δίωξη.