Λαθρεμπόριο τυχερών λαχείων!

H αγορά κερδισμένων λαχείων, που ανήκουν σε ανύποπτους πολίτες, από
επιτήδειους και με τη συνεργασία, σε ορισμένες περιπτώσεις, των πρακτόρων,
αποτελεί τον νέο δρόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πωλητές λαχείων εμπλέκονται στις υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος – αφού αυτοί πείθουν τους πραγματικούς τυχερούς να πουλήσουν τον κερδισμένο λαχνό τους

H επιτροπή για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες οδηγήθηκε στη διαπίστωση αυτή από τις έρευνες το
2002. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς κ.κ. Γ. Παντελή και Π. Νικολούδη (πρώην και
νυν πρόεδροι της επιτροπής), οι οποίοι ενημέρωσαν χθες τους βουλευτές της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η ονομαστική αξία κινητής και ακίνητης
περιουσίας, που δεσμεύτηκε την περασμένη χρονιά για υποθέσεις που αφορούσαν σε
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα χρήματα
αυτά, όπως είπαν, προέρχονται από δήμευση πλοίων και ακινήτων, από μετοχές
αλλά μέρος τους είναι και μετρητά και αφορούν 30 συνολικά περιπτώσεις που
εστάλησαν στον εισαγγελέα το 2002.

Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση στους βουλευτές ήταν η παραδοχή των δύο
δικαστικών λειτουργών πως, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, εντοπίστηκε πέρυσι
να αποτελεί μηχανισμό ξεπλύματος βρώμικου χρήματος η αγορά κερδισμένων δελτίων
ΠΡΟ-ΠΟ, Στοιχήματος, Λότο και άλλων σχετικών τυχερών παιχνιδιών.

Απαντώντας στις διευκρινιστικές ερωτήσεις των βουλευτών οι δύο εισαγγελείς
εξήγησαν ότι «δεν είναι στον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής να ζητεί λίστα
από τον ΟΠΑΠ όσων έχουν κερδίσει σε τέτοια παιχνίδια». «Εμείς πρέπει να βρούμε
αφορμή για κάποιον να θεωρηθεί πρώτα ύποπτος και μετά να ζητήσουμε να δούμε αν
έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητη περιουσία», απάντησε στον βουλευτή της N.Δ. κ.
Πρ. Παυλόπουλο ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής κ. Π. Νικολούδης.

Και για να αποδείξει την αναποτελεσματικότητα των ερευνών ανέφερε την
περίπτωση ενός Βούλγαρου, ο οποίος βρέθηκε να έχει κερδίσει πολλά χρήματα από
το ΠΡΟ-ΠΟ, αλλά όταν η επιτροπή απευθύνθηκε στον ΟΠΑΠ να εξακριβώσει την
αλήθεια έλαβε την απάντηση ότι πράγματι ο παίκτης είχε κερδίσει στον σχετικό
διαγωνισμό, πλην όμως το δελτίο δεν έφερε το «όνομά του». «H λίστα δεν
σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι αν αυτός πράγματι είχε παίξει το δελτίο»,
πρόσθεσε ο κ. Π. Νικολούδης και πρότεινε πως «αν πρέπει κάτι ν’ αλλάξει θα
ήταν η ονομαστικοποίηση των λαχείων». Πάντως, και οι δύο εισαγγελείς δεν
απέκλεισαν σε ορισμένες περιπτώσεις να εμπλέκονται και πράκτορες οι οποίοι
πιθανόν ν’ αλλάζουν τα κερδισμένα λαχεία και οι οποίοι λειτουργούν ως όργανα
για να πάρει ένας τρίτος τα χρήματα.

Οι υπεράκτιες εταιρείες

Ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών κ.κ. Γ.
Καψή (ΠΑΣΟΚ) και Φώτη Κουβέλη (ΣΥΝ), τόνισε ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί η
διακίνηση βρώμικου χρήματος μέσω των υπεράκτιων εταιρειών (off shore), εκτός
εάν υπάρξει συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και με ανάλογες υπηρεσίες άλλων χωρών.

Ακόμη ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής εξήγησε ότι ένα μεγάλο μέρος της
διακίνησης βρώμικου χρήματος προέρχεται από την πορνεία, εκφράζοντας τη λύπη
του επειδή σχετική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με
την Κούβα και τις Αντίλλες. Πάνω σ’ αυτό έκανε γνωστό πως η επιτροπή εξέτασε
αλλά δεν βρήκε στοιχεία για την περιουσία δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για τους
οποίους υπήρχαν καταγγελίες ότι ενέχονταν σε κυκλώματα πορνείας.