Λογαριασμοί σε ονόματα που μοιάζουν με αυτά της «λίστας»

Λογαριασμοί σε ονόματα που μοιάζουν αλλά δεν ταυτίζονται με αυτά της λίστας
των υπόπτων για σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις εντοπίστηκαν, σύμφωνα με
πληροφορίες, από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι ελληνικές εμπορικές
τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες θέλουν τους λογαριασμούς αυτούς να
τηρούνται από πρόσωπα των οποίων τα επώνυμα είναι όμοια με αυτά που
περιλαμβάνονται στη λίστα, αλλά διαφέρουν ως προς ένα από τα μικρά ονόματα ή
ως προς την ηλικία ή ως προς άλλα προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας.
Επειδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε περαιτέρω
διερεύνησή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει σχέση με τη λίστα
των υπόπτων ή όχι.

Ας σημειωθεί ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς ο κατάλογος είναι
μεγάλος (σ.σ. περιλαμβάνει περισσότερα από 600 ονόματα) και κατά συνέπεια θα
απαιτηθεί χρόνος. Πάντως ορισμένες τράπεζες έχουν ήδη υποβάλει το πόρισμα των
ερευνών τους, από την περασμένη Δευτέρα, ενώ ορισμένες δεν έχουν ολοκληρώσει
ακόμα τις έρευνες τους. Επιπλέον, οι περαιτέρω ενέργειες θα βασισθούν στο
νομικό πλαίσιο που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Τρίτη, στο Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας, προβλέπεται να συζητηθεί η
πρόταση Κανονισμού που θα επιτρέψει το “πάγωμα” αυτών των λογαριασμών. Όπως
είπε χθες ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ν Γκαργκάνας “βρίσκεται
σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό του νομικού
πλαισίου βάσει του οποίου θα επιβληθεί το πάγωμα των λογαριασμών”. Η πρόταση
Κανονισμού “για περιοριστικά μέτρα κατά συγκεκριμένων προσώπων και οργανώσεων
με στόχο την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας” υπεβλήθη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τον γνωστό κατάλογο των
27 υπόπτων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της πρότασης Κανονισμού, όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα
ονόματα των υπόπτων θα “παγώνουν”. Επίσης οι αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών
θα μπορούν να απαιτούν από τις τράπεζες να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.