Ρέει ύποπτο χρήμα…

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο για το ξέπλυμα του «βρώμικου χρήματος» που
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το πόρισμα της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στη θέση αυτή κατέληξαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αφού
προηγουμένως μελέτησαν τις αναφορές της Αρχής που έχει συσταθεί για την
αντιμετώπιση διακίνησης «μαύρου χρήματος».

Υποθέσεις για ποσά

Κατά την εκτίμηση των μελών της Αρχής, στην οποία προΐσταται ο αντεισαγγελέας
Εφετών κ. Π. Νικολούδης, το φαινόμενο εντείνεται συνεχώς στη χώρα μας και με
βάση τα διεθνή στάνταρ μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι το ποσόν από το
«ξέπλυμα» δεν αποκλείεται να ανέρχεται από 1,5 έως 3 τρισεκατομμύρια δραχμές.
Διευκρίνισε, όμως, ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν αυθαίρετο και υπεραπλουστευμένο».

Όσον αφορά τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που έγιναν, σημειώνεται ότι
διαπιστώθηκε «ξέπλυμα» μέσω διακίνησης μεγάλων ποσών αγγλικών λιρών, μετοχών,
ακινήτων, καθώς και συναλλαγών μέσω Διαδικτύου.

Με βάση την έκθεση που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η ροή του
«ύποπτου χρήματος» αφορά κυρίως τη διακίνηση μετρητών και την εισαγωγή τους
στην Ελλάδα από γειτονικές χώρες μέσα από τη διαδικασία εταιρειών που έχουν
έδρα στο εξωτερικό («off shore»).

Ανύπαρκτοι έλεγχοι

Στη σχετική εισήγηση τονίζεται ακόμη ότι οι έλεγχοι εκτός από την Αττική έχουν
κριθεί «ως ανύπαρκτοι και αναποτελεσματικοί, ενώ ο αριθμός των καταγγελιών
σημαντικά περιορισμένος». Και επισημαίνεται ότι αυτή τη χρονιά η Αρχή
παρέπεμψε 27 υποθέσεις (από τις 706 που εξέτασε συνολικά) και οι οποίες
εμφάνισαν συνολικό τζίρο 4,3 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Πρόσθετα μέτρα

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σημειώνεται πως η Ελλάδα ­ με βάση επίσημα
στοιχεία ­ «βρίσκεται μέσα στις 5 πρώτες χώρες του κόσμου στην αντιμετώπιση
του “ξεπλύματος”», η Αρχή προτείνει τη λήψη πρόσθετων νομοθετικών μέτρων.

Ανάμεσα σ’ αυτά ζητείται να δοθεί η δυνατότητα στον πρόεδρο της αρμόδιας
υπηρεσίας «να παγώνει τραπεζικούς λογαριασμούς για μικρό χρονικό διάστημα (5
ημέρες)», να ελέγχει τη λειτουργία των «off shore» επιχειρήσεων, καθώς και
εταιρειών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων. Ακόμη τονίζεται ότι πρέπει «να
αρθεί η αντιπαράθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων στον χώρο επιβολής του Ποινικού Δικαίου», καθώς και «να υποχρεωθούν
οι διευθυντές Κτηματολογίων να συνεργάζονται με την αρμόδια επιτροπή και να
αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων».