Δεν είδαν, δεν ξέρουν οι Τράπεζες…

Σε πέντε από τις πιο γνωστές Τράπεζες της Ευρώπης επικεντρώνει πλέον την
προσοχή του το FBI, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για την υπόθεση
ξεπλύματος ποσού, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική μαφία.

Το κεντρικό κτίριο, όπου στεγάζεται η Bank of New York στη Γουώλ Στρητ. Οι αρχές των ΗΠΑ πιστεύουν πως η Τράπεζα ενδεχομένως να εμπλέκεται στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τη Ρωσία

Οι Τράπεζες αυτές πιστεύεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διακίνηση του
τεράστιου αυτού ποσού από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, στην οποία
εμπλέκεται και η Bank of New York. Το FBI, σε συνεργασία με την Εισαγγελία των
ΗΠΑ, ερευνά τώρα τον ρόλο που ενδεχομένως να έχουν παίξει στην υπόθεση αυτή οι
Τράπεζες Credit Suisse, UBS, Dresdner, Westdeutsche και Banque Internacionale
a Luxembourg.

Και η βοήθεια του ΔΝΤ

Ο έλεγχος έχει άμεση σχέση με την έρευνα που γίνεται παράλληλα στην Τράπεζα
της Νέας Υόρκης, όσον αφορά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος
που έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Το FBI ερευνά ακόμη το ενδεχόμενο
στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια να περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 200
εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχεται από το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της χορήγησης
οικονομικής βοήθειας με τη μορφή δανείου προς τη Ρωσία. Παρά το γεγονός πως
δεν υπάρχει ακόμη κάποιο στοιχείο ότι οι Τράπεζες αυτές έχουν αναμειχθεί σε
παράνομες δραστηριότητες, οι Αρχές πιστεύουν πως η έρευνα θα αποκαλύψει την
ακριβή πηγή και τον προορισμό των χρημάτων.

Δύο σε διαθεσιμότητα

Η έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, επικεντρώνεται σε
λογαριασμούς του Ρώσου μαφιόζου Σέμιο Μογκίλεβιτς στα υποκαταστήματα της Bank
of New York, τα οποία βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Ήδη, δύο
ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, ρωσικής καταγωγής, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Την περασμένη εβδομάδα οι βρετανικές Αρχές έκαναν επιδρομή στο σπίτι της Λούσι
Έντουαρντς, (μίας από τους υπαλλήλους) και πήραν αρχεία και δισκέτες
υπολογιστή. Ο σύζυγός της, Πίτερ Μπέλιν, εκτιμάται πως έχει και ο ίδιος
εμπλακεί στην υπόθεση αυτή.

Οι ευρωπαϊκές αρνούνται

Ωστόσο, τα νέα για την επέκταση του ελέγχου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των
διοικήσεων των Τραπεζών που πιστεύεται πως έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο
στην υπόθεση αυτή. Εκπρόσωπος της ελβετικής UBS αρνήθηκε κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί η Τράπεζα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, έστω
και άθελά της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Τράπεζας, «οι
έλεγχοι που κάνουν οι ελβετικές Τράπεζες είναι από τους πιο επισταμένους στην
αγορά. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους πελάτες και απορρίπτουμε όλες τις κατηγορίες».

Από την πλευρά της, η Dresdner δήλωσε πως η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε
εσωτερικό έλεγχο της υπόθεσης, από τον οποίο δεν έχει προκύψει κανένα απολύτως
στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις κατηγορίες.