Στον εισαγγελέα 27 φάκελοι για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» πολλών δισ. από τρεις τράπεζες

ΣΕ 27 περιπτώσεις, που αφορούν συναλλαγές σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες,
εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή και την Εισαγγελία ότι γίνεται ξέπλυμα
«μαύρου χρήματος», ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Την καταγγελία αυτή έκαναν χθες εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών στα μέλη της
διακομματικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μιλώντας για το
θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει τις συναλλαγές.

Έτσι, από το 1993 και μετά, με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στους
βουλευτές της Επιτροπής, πέντε περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί από την Εμπορική
Τράπεζα, 12 από τη Σίτιμπανκ, ενώ μόνον μέσα στο 1997 άλλες 10 έχουν
απασχολήσει σοβαρά τη διοίκηση της Εθνικής.

Απ’ όλες αυτές πάντως, οι περισσότεροι φάκελοι έχουν φύγει από την αρμόδια
Επιτροπή Τραπεζών και απεστάλησαν στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν
σε βάθος.

Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε στους βουλευτές της Επιτροπής η ομολογία του
εκπροσώπου της Εμπορικής Τράπεζας κ. Τσαγκάρη ότι, σε μία τουλάχιστον
περίπτωση, αποδείχθηκε πως ενέχεται στο κύκλωμα ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»
και υπάλληλος της τράπεζας ενώ εξετάζεται σοβαρά να υπάρχουν κι άλλοι και σε
μία ακόμη.

­ «Είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλετε. Υπάρχουν υποψίες ή αποδείξεις;»
τον ρώτησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη.

­ «Δυστυχώς υπάρχουν και συνάδελφοι σ’ αυτό το κύκλωμα. Έχουμε καταθέσει ήδη
στοιχεία στον εισαγγελέα. Δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και άλλοι στο
μέλλον», απάντησε ο κ. Τσαγκάρης

Ωστόσο, αυτή καταγγελία δεν ήταν η μοναδική που προκάλεσε αίσθηση στους
βουλευτές της Επιτροπής. Προειδοποιητικά τηλεφωνήματα αλλά και ευθείες απειλές
κατά της ζωής τους και των μελών των οικογενειών τους δέχθηκαν, κατά το
παρελθόν, τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατέθεσαν για συναλλαγές
«ξεπλύματος» στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής. «Σημειώθηκαν τέτοια περιστατικά
με συνέπεια οι υπάλληλοί μας σήμερα να φοβούνται να καταθέσουν», δήλωσε ο
εκπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας.

Μπροστά στο «μέγεθος και τη σοβαρότητα των καταγγελιών» ο πρόεδρος της
Επιτροπής Θεσμών, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιάννης Καψής ζήτησε από τα στελέχη
των τραπεζών να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή όλα τα έγγραφα σχετικά
με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους.

Πάντως, στα επίμονα ερωτήματα των βουλευτών τα στελέχη απάντησαν ότι παρά «το
ικανοποιητικό της ισχύουσας νομοθεσίας» αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη
διερεύνηση των συναλλαγών και απροθυμία των συναλλασσομένων να συνεργαστούν με
την τράπεζα.

Επίσης πρόσθεσαν πως «τα χέρια τους δένονται από το τραπεζικό απόρρητο» και
εξέφρασαν τον φόβο ότι «ο πελάτης είναι δυνατόν να χαθεί εάν διαπιστώσει ότι
υπόκειται σε ασφυκτικό έλεγχο».

Προς το παρόν, όπως επεσήμαναν, τα μοναδικά εφόδιά τους για την ανακάλυψη
παράνομων συναλλαγών είναι «η εκπαίδευση των υπαλλήλων, οι σχετικές εγκύκλιοι
της Τράπεζας της Ελλάδος, τα συστήματα εσωτερικής επιθεώρησης και η
τελειοποίηση της μηχανοργάνωσης».

Όμως δεν αρνήθηκαν ότι ακόμη συναντούν σοβαρότατες δυσκολίες. «Όσο πιο μεγάλος
και πιο πλούσιος είναι ένας πελάτης τόσο πιο δύσκολα η τράπεζα μπορεί να
ανακαλύψει μία παράνομη δραστηριότητά του», είπαν χαρακτηριστικά.

Όπως αργότερα επεσήμαναν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι επαφές με
στελέχη τραπεζών θα συνεχισθούν και θα ζητηθούν ακόμη περισσότερα στοιχεία που
θα αφορούν το είδος των συναλλαγών, τη διάθεση της συνεργασίας μεταξύ των
τραπεζών και τον έλεγχο των υποκαταστημάτων του εξωτερικού.