Στο στόχαστρο της Αρχής {LF}Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Για πρώτη φορά εταιρείες διαχείρισης χρέους, servicers και funds με βαριά χαρτοφυλάκια εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται υπό τον κλοιό της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ειδικοί ελεγκτές θα κάνουν φύλλο και φτερό τα αρχεία των εν λόγω εταιρειών ερευνώντας εξονυχιστικά την πορεία της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και των οφειλών.

Aφορμή για να μπουν στο μικροσκόπιο της Αρχής μία προς μία όλες οι εταιρείες διαχείρισης χρέους αποτέλεσε η πρόσφατη υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, για τον οποίο, επίσης με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προ ημερών διατάχθηκε η δέσμευση της περιουσίας του και παράλληλα διαβιβάστηκε ο φάκελος στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνηθεί η τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τα ευρήματα της Αρχής, στην εν λόγω υπόθεση φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες εταιρικές δομές για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Ετσι, τα αντανακλαστικά της Αρχής ενεργοποιήθηκαν άμεσα, με τον επικεφαλής της να διατάσσει τη διενέργεια έρευνας για το σύνολο των εταιρειών διαχείρισης χρέους, προσδίδοντας στην παραγγελία του «οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο», όπως παρατηρούσαν νομικές πηγές.

Τι ερευνούν

Αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος που όλες αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές, καθώς και εάν με πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων τους συμμετέχουν σε τυχόν διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρείες και όπως σχολίαζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή funds που εμφανίζονται ως υποψήφια για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα, στο πλαίσιο της έρευνας που λόγω της πολυπλοκότητάς της αναμένεται να διαρκέσει, καλούνται να διαπιστώσουν εάν – και σε ποιες περιπτώσεις – εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως «Δούρειος Ιππος» και ενδεχομένως με τον τρόπο αυτόν έχουν συμμετοχή στη διάπραξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω εταιρικών σχημάτων να αγοράζουν τα χρέη που έχουν ήδη προς τις τράπεζες.

Μάλιστα, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων, η Αρχή εκτιμάται ότι θα προτεραιοποιήσει τους φακέλους και τις εταιρείες και κάθε φορά που θα ολοκληρώνει έναν κύκλο ερευνών, σε περίπτωση που εντοπίζει ίχνη τέλεσης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, θα διαβιβάζει τη σχετική δικογραφία στην εισαγγελική Αρχή, ενώ ανάλογα με τα ευρήματα θα ενεργοποιεί και διατάξεις περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εάν και όπου κριθεί αναγκαία η επιβολή του μέτρου αυτού.