25.000 υποθέσεις απασχόλησαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μόνο το έτος 2022
1.200 πορίσματα συντάχτηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω
έλεγχο και άσκηση
ποινικής δίωξης
200 δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων
που αντιστοιχούν
σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
95.000 δηλώσεις
πόθεν έσχες υπόχρεων υποβλήθηκαν και ελέγχονται από
την αρμόδια Αρχή
Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τι προκύπτει από την αναλυτική έρευνα των σημειώσεων που βρέθηκαν σε λογιστικό γραφείο που είχε οργανωτικό ρόλο στο δίκτυο των 430 εικονικών εταιρειών.
Διάβασε το άρθρο
Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τις καταγγελίες γονέων αθλητριών της Πυλαίας, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του Λάζαρου...
Διάβασε το άρθρο
Η ελληνική αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, ώστε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για απλή ενημέρωση της Τουρκίας ή για αίτημα άδειας
Διάβασε το άρθρο
Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά να δηλώνει πως «αυτά είναι τα μέγιστα μέτρα»
Διάβασε το άρθρο
Ο ολλανδικός όμιλος προχώρησε στη σύσταση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ
Διάβασε το άρθρο
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
1 λεπτό 
Google news
