Στο εδώλιο 13 κατηγορούμενοι

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος της κρίσης για τους 13 κατηγορουμένους στην υπόθεση της Folli-Follie, οι οποίοι το πρωί της 10ης Ιανουαρίου 2022 θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται, από τις οποίες, με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα, η συνολική εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 413.078.346,17 ευρώ. Πρωταγωνιστές της υπόθεσης αυτής φέρονται να είναι οι προφυλακισμένοι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, για τους οποίους το 18μηνο, ανώτατο όριο προσωρινής τους κράτησης συμπληρώνεται δύο μήνες μετά την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης.

Η οικογένεια Κουτσολιούτσου μαζί με τα υπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη του ομίλου κατά περίπτωση θα δικαστούν για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ο Δημ. Κουτσολιούτσος βαρύνεται επιπλέον με το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Σύμφωνα με το βούλευμα, από το έτος 2006 και μετά ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος και ο γιος του, Τζώρτζης, που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, στην οποία είχαν ενταχθεί τουλάχιστον 11 άτομα, το καθένα από αυτά, με ξεχωριστό και διακριτό ρόλο. Οπως αναφέρεται στο βούλευμα, κατήρτιζαν πλαστά έγραφα τραπεζών (statement), παρουσιάζοντας ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά για να δείχνουν μία εύρωστη οικονομική εικόνα. Εν συνεχεία τα παραπάνω πλαστά έγγραφα, οι κατηγορούμενοι, τα έστελναν (με τη βοήθεια των συνεργών τους), σε συγκατηγορουμένους τους στην Κίνα και τα χρησιμοποιούσαν είτε για δανεισμό είτε για να παρουσιάζουν, ψευδώς, σε ξένους επενδυτές ότι δήθεν η εταιρεία είχε τεράστια αποθέματα χρημάτων.

Παράλληλα, με πλαστά έγγραφα, παρουσίαζαν τεράστιο κύκλο εργασιών στην Κίνα, με δήθεν συναλλαγές είτε με ανύπαρκτες εταιρείες, είτε με εταιρείες που δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα που παρουσιάζονταν ως θυγατρικές. Ακολούθως, τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των «ψευδοεταιρειών», στην Κίνα, ο Δ. Κουτσολιούτσος μαζί με τον γιο του, τις έστελναν στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου υπο-ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστήρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπεζών αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού, τεράστια χρηματικά ποσά. Η κομπίνα αποκαλύφθηκε το 2018, μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία PwC.

Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ανέρχεται στα 413.078.346,17 ευρώ. Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (όπως ο ΕΦΚΑ), η ζημία φθάνει στο ποσό των 3.988.701,39 ευρώ, στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου το ποσό ανέρχεται στις 409.089,644 ευρώ. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο είχε εκτιμήσει ότι το πραγματικό σύνολο της ζημίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί εξ ολοκλήρου.