Γνώριζαν από το 2016 για το σκάνδαλο Wirecard!

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη μαύρη τρύπα 1,9 δισ. ευρώ της εταιρείας διαχείρισης πληρωμών Wirecard και τον ρόλο της ελεγκτικής ΕΥ, υπόθεση που έχει λάβει μεγάλες οικονομικές αλλά και πολιτικές διαστάσεις στη Γερμανία και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Οπως αποκάλυψαν χθες οι «Financial Times», εργαζόμενος της ΕΥ είχε ειδοποιήσει από το 2016 την εταιρεία του ότι υψηλόβαθμα στελέχη της Wirecard μπορεί να έχουν εμπλακεί σε υπόθεση απάτης και ότι κάποιο από αυτά είχε επιχειρήσει να δωροδοκήσει ελεγκτή.

Οπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα, η αποκάλυψη ότι εργαζόμενος στην ΕΥ εντόπισε ύποπτες δραστηριότητες τέσσερα χρόνια προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο με τη Wirecard, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη μεταπολεμική Γερμανία, θα αυξήσει κι άλλο τις πιέσεις στην ΕΥ, η οποία ήταν η ελεγκτική εταιρεία της Wirecard για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η ΕΥ βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από την αρμόδια εποπτική της Γερμανίας για ορκωτούς ελεγκτές, την Apas, και έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγωγών από επενδυτές της Wirecard οι οποίοι έχασαν δισεκατομμύρια ευρώ όταν η τελευταία κατέρρευσε τον Ιούνιο. Οι «FT» αναφέρουν ακόμα ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής της ΕΥ Καρμιν ντι Σίμπιο έστειλε επιστολή στους πελάτες της εταιρείας εκφράζοντας τη «λύπη» του που «δεν αποκαλύφθηκε νωρίτερα» η απάτη, υποστηρίζοντας ότι η ΕΥ κατάφερε τελικά «να πετύχει στην αποκάλυψη της απάτης».

Οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Στη Γερμανία οι Αρχές έκαναν επιδρομή στα κεντρικά γραφεία της κρατικής τράπεζας KfW στο πλαίσιο δίωξης για να διαπιστωθεί ποιοι εργαζόμενοι ήταν υπεύθυνοι για τη χορήγηση δανείου 100 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις στη Wirecard. Στις Φιλιππίνες η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει να εργαστούν ξανά στον κλάδο πρώην τραπεζικά στελέχη τα οποία παραποίησαν έγγραφα για τη Wirecard ώστε να φαίνεται πως η τελευταία είχε μεγάλες καταθέσεις σε δύο τράπεζες της χώρας, τις BDO Unibank και Bank of the Philippine Islands. Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι διέταξε όλες τις οντότητες που συνδέονται με τη Wirecard να διακόψουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στη Σιγκαπούρη και να επιστρέψουν μέσα σε δύο εβδομάδες τα κεφάλαια των πελατών.

Οι νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα των «FT», έρευνα της KPMG ανακάλυψε ότι στέλεχος της ΕΥ είχε κατηγορήσει τη Wirecard για απάτη το 2016 και ότι στέλεχος της τελευταίας είχε επιχειρήσει να δωροδοκήσει ελεγκτή στην Ινδία. Στη συνέχεια η ΕΥ έκανε δική της έρευνα, αλλά αυτή φέρεται σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα να τερματίστηκε υπέρ του δεύτερου στην ιεραρχία της Wirecard, του Γιαν Μάρσαλεκ, ο οποίος είναι φυγάς και καταζητείται από την Ιντερπόλ. Ο Μάρσαλεκ φέρεται να παρουσίασε την επιστολή ως έργο εργαζομένου που λειτουργούσε για δικό του όφελος σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι νέες πληροφορίες φέρονται να περιλαμβάνονται σε μια μη δημοσιοποιημένη «προσθήκη πληροφοριών» ειδικού ελέγχου σε ήδη υπάρχουσα έκθεση της KPMG. Η κύρια έκθεση δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο αποκαλύπτοντας τη μαύρη τρύπα στη Wirecard. Την προσθήκη αυτή των 61 σελίδων αναφέρουν ότι είδαν οι «FT». Εκεί περιγράφονται ευρήματα από την KPMG τα οποία η εταιρεία τα θεώρησε τόσο σημαντικά που αποφάσισε να τα αναφέρει, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της KPMG που επικαλούνται οι «FT», ο πληροφοριοδότης της ΕΥ που δεν κατονομάζεται κατέθεσε επιστολή στο αρχηγείο της ΕΥ στη Στουτγκάρδη. Η επιστολή δεν ανέφερε όλο το σχέδιο παγκόσμιας απάτης της Wirecard, αλλά επικεντρωνόταν σε τομείς τους οποίους κλήθηκε να ερευνήσει η KPMG το 2019 -μια σειρά εξαγορών στην Ινδία που είχε κλείσει το 2016 η Wirecard.