Υπόθεση {CR}capital controls

Δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» με τίτλο «Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας κατηγορείται για παραβίαση των capital controls» κάνει λόγο για σπάσιμο των κεφαλαιακών ελέγχων από την Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία Libra Group. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η υπόθεση δείχνει τις σχέσεις μεταξύ της Πειραιώς και της Libra. Οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» κάνουν λόγο για έρευνα που έχει ξεκινήσει από αρμόδιες Αρχές. Επίσης αναφέρουν ότι η έρευνα άρχισε από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδος και της Αρχής καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος για συναλλαγές του 2016 από την Πειραιώς σε οφσόρ εταιρείες στην Κύπρο. Οι φερόμενες ως εμπλεκόμενες πλευρές αρνούνται ότι έχουν κάνει οτιδήποτε παράνομο. Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι η έρευνα έχει σοβαρές ελλείψεις και έχουν κάνει αίτημα να ακυρωθεί. Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει, κατά τη βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», η Libra ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δανειζόμενους της Πειραιώς και αργότερα βοήθησε οικονομικά την τράπεζα αγοράζοντας από αυτήν δάνεια και νέες μετοχές.