Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την καταπολέμηση μεταφοράς παράνομου χρήματος

Εκατόν πενήντα άτομα, που δραστηριοποιούνταν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), με 224 θύματα εντοπίσθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρώτης ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν συνολικά οχτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη

Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation), το διάστημα από 22 έως 26 Φεβρουαρίου.

Συνολικά, εντοπίστηκαν περίπου επτακόσιοι μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), συνελήφθησαν ογδόντα ένα άτομα και εξετάστηκαν εκατόν ενενήντα οκτώ ύποπτοι. Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν εβδομήντα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην επιχείρηση, η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες του Βελγίου, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας ενώ υποστηρίχθηκε και από άλλες χώρες, όπως η Μολδαβία.

Αξιοσημείωτα είναι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, καθώς και τα χρηματικά ποσά, των οποίων η μεταφορά απετράπη, με τον αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τα εννιακόσια άτομα.

Πάνω από το 90% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα (phishing, malware, e-commerce fraud, payment card fraud, sophisticated on-line Nigerian on-line fraud, κ.ά.).

Ο Διευθυντής της Europol, Rob Wainwright, δήλωσε ότι «Η εν λόγω αστυνομική επιχείρηση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη ως το καλύτερο μέσο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η πρόληψη αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα μείωσης της συνέργιας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα άτομα που στρατολογούνται ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) είναι οι ίδιοι θύματα παραπλάνησης από τους εγκληματίες, οι οποίοι τους υπόσχονται νόμιμες θέσεις εργασίες με εύκολο χρήμα. Ευθύνη μας αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο δράσης των εγκληματιών, ώστε να αποτρέψουμε τους τελευταίους από την εκμετάλλευση ανυποψίαστων πολιτών».

Σημειώνεται ότι ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) χαρακτηρίζονται τα άτομα, που «στρατολογούνται» από συμμορίες για τη λήψη παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και μεταφορά αυτών σε λογαριασμούς τρίτων, συνήθως σε άλλες χώρες.