Ευρω-απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Μεγάλη απάτη με πανευρωπαϊκές διαστάσεις και με πλοκάμια στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Το ύψος της απάτης συνολικά στην ΕΕ ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ: 50 εκατομμύρια φέρονται να έχουν εισπράξει οι έλληνες εμπλεκόμενοι, τουλάχιστον 500 οι Ιταλοί, ενώ εμπλέκονται εταιρείες και υπάλληλοι και άλλων χωρών.

Η δικογραφία στο ελληνικό της σκέλος με τα ευρήματα έφτασε με φορτηγό στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπως περιέγραφαν αρμόδιες πηγές θέλοντας να καταδείξουν το μέγεθος της υπόθεσης, που βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας,  ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τεσσάρων ελληνικών εταιρειών. Στην υπόθεση εμπλέκεται και εταιρεία που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία εκπροσωπείται από συγκεκριμένο καθηγητή στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος. Το κατηγορητήριο για το οποίο θα κληθούν σε απολογία περιλαμβάνει τρία βαρύτατα κακουργήματα:

n Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με το συνολικό περιουσιακό όφελος και την βλάβη να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

n Πλαστογραφία μετά χρήσεως από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με το συνολικό σκοπούμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

n Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Η αρχική έρευνα είχε διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας μέσω επιχορηγήσεων για την επιλογή προγραμμάτων έρευνας.

Το πρώτο καμπανάκι χτύπησε στις Αρχές όταν προέκυψαν ενδείξεις για συγκεκριμένες εταιρείες που κατά σύστημα κατέθεταν στην ΕΕ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας και στη συνέχεια, για να εισπράξουν τα υψηλά κονδύλια, κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν πλαστά ή διογκωμένα παραστατικά εξόδων. Στο στόχαστρο μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται και υπάλληλοι της Κομισιόν, οι οποίοι εκ της θέσεώς τους είχαν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τα επίμαχα προγράμματα. Ο ρόλος τους συνίστατο στο ότι φρόντιζαν να… στήνουν φωτογραφικά προγράμματα, με απώτερο στόχο αυτά να καταλήξουν με το αζημίωτο σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ τέθηκαν επί τάπητος περισσότερες από 20.000 υποθέσεις επιδοτήσεων, όπου τα κοινοτικά κονδύλια διαπιστώθηκε ότι έγιναν κατά περίπτωση πολυτελείς βίλες, ακριβά αυτοκίνητα ή καταθέσεις στο εξωτερικό.