Επίσημο ελληνικό αίτημα: Δώστε και σε εμάς τις λίστες
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
3 λεπτά Επίσημο αίτημα για να λάβει τα στοιχεία των οφσόρ που αφορούν την Ελλάδα απέστειλε η Γενική Γραμματεία Εσόδων έπειτα από τις ανακοινώσεις που θέλουν τις φορολογικές Αρχές της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας να έχουν στη διάθεσή τους τεράστιο όγκο δεδομένων με ονόματα και διευθύνσεις δικαιούχων υπεράκτιων εταιρειών με έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους.
Τα στοιχεία που διέρρευσαν ανέρχονται σε περίπου 400 gigabytes – δυόμισι φορές περισσότερα από τα αμερικανικά τηλεγραφήματα του Wikileaks – και εικάζεται ότι περιλαμβάνουν και τα δεδομένα για τις οφσόρ που πρόσφατα αποκάλυψε η παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), στην οποία συμμετείχαν «ΤΑ ΝΕΑ» μαζί με τις μεγαλύτερες εφημερίδες στον πλανήτη.
Στην έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε η ύπαρξη 107 υπεράκτιων εταιρειών ελληνικού ενδιαφέροντος, από τις οποίες οι 103 ήταν άγνωστες στις ελληνικές φορολογικές Αρχές.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των στοιχείων από «ΤΑ ΝΕΑ» εντοπίστηκε και πλήθος «ορφανών» ονομάτων Ελλήνων, τα οποία δεν συνοδεύονται από κάποια διεύθυνση, ενώ συνδέονταν με συγκεκριμένες οφσόρ. Λόγω των ελλιπών στοιχείων η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών ήταν αδύνατη από την εφημερίδα.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ. Ωστόσο, ειδικοί στους ελέγχους επισημαίνουν ότι με τα μέσα έρευνας και διασταύρωσης των φορολογικών προφίλ που διαθέτουν η Γενική Γραμματεία Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών είναι πιθανό να εντοπιστούν και αυτά.
Εκτός από ονόματα και διευθύνσεις, στα αρχεία που διέρρευσαν στην ICIJ περιλαμβάνονται κινήσεις μετρητών, ημερομηνίες σύστασης οφσόρ, καθώς και η αλληλογραφία που αποκαλύπτει τη σύνδεση μεταξύ των ιδιωτών και των υπεράκτιων.
Ανάμεσα σε άλλες ελληνικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Ελληνίδας που συμμετείχε σε καταπίστευμα και φαίνεται μέσα από τα στοιχεία τής ICIJ πως ελάμβανε κεφάλαια από πωλήσεις μετοχών μέσω του υποκαταστήματος ελληνικής τράπεζας στον Βύρωνα. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν αυτά τα χρήματα δηλώνονταν στις φορολογικές δηλώσεις της.
Επίσης, εντύπωση προκαλεί η αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρου και υπαλλήλου των μητρώων οφσόρ στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, όπου γίνεται σαφής η ευκολία με την οποία δημιουργείται νέος λογαριασμός σε αθηναϊκό παράρτημα κυπριακής τράπεζας σε μεσάζοντα, ενώ προηγουμένως είχε συναντήσει εμπόδια να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα χώρας της Καραϊβικής!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΙ. Αποκαλυπτικά είναι επίσης τα στοιχεία για τους επαγγελματίες του χώρου, όπως δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες αλλά και «κατά συρροήν» αχυράνθρωποι σε εκατοντάδες εταιρείες ως διευθυντές, τα οποία δείχνουν πως το υπεράκτιο χρηματοπιστωτικό απόρρητο έχει εξαπλωθεί επιθετικά σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας σε πλούσιους και καλά δικτυωμένους να αποφεύγουν τους φόρους.
Μάλιστα, από την αλληλογραφία που διέρρευσε προκύπτει ότι στον συγκεκριμένο χώρο κινούνταν και δικηγορικό γραφείο στο οποίο μετείχε γνωστός επιχειρηματικός παράγων στην Ελλάδα.
ΕΦΟΔΟΙ. Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» για τις 103 οφσόρ που ήταν άγνωστες στις ελληνικές Αρχές, το ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει εφόδους στις διευθύνσεις των συνδεόμενων προσώπων και έχει κατασχέσει δεκάδες έγγραφα τα οποία επεξεργάζονται επί του παρόντος οι ελεγκτές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι φορολογικές Αρχές της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, τα οποία έχουν αρκετά μεγαλύτερο όγκο από αυτά της ICIJ, αναμένεται να υπάρχουν επιπλέον στοιχεία ελληνικού ενδιαφέροντος.
Google news
