Η φάμπρικα που ίδρυε 5.000 εταιρείες τον χρόνο

Από τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων και αναλύθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ», προκύπτει ότι το 80% των άγνωστων οφσόρ «ελληνικού ενδιαφέροντος» είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα πλέον «σκοτεινά» και αδιαφανή μητρώα των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του φορολογικού παραδείσου της Καραϊβικής, τα μητρώα των υπεράκτιων εταιρειών τηρούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει ειδική άδεια από την κρατική Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις-μητρώα που παρέχουν στις οφσόρ διαφόρων ειδών υπηρεσίες, από γραμματειακή υποστήριξη έως έναρξη, αλλαγή καταστατικού κ.ο.κ., είναι και η Commonwealth Trust Limited (CTL) στην οποία συναντάται η μεγάλη πλειονότητα των υπεράκτιων εταιρειών με «άρωμα» Ελλάδας που λειτουργούν ερήμην των φορολογικών Αρχών.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Οπως προκύπτει από δημοσιεύματα στις αρχές του 2009, η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων κατηγόρησε την CTL για παροχή «πλαστών και παραπλανητικών στοιχείων» προκειμένου να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2009 αποκαλύφθηκε ότι η εν λόγω Επιτροπή είχε εκδώσει οδηγία κατά την οποία έδινε εντολή στη CTL να σταματήσει να αναλαμβάνει νέους πελάτες μέχρις ότου αποδείξει ότι τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Τον προηγούμενο χρόνο η δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Ρίτα Τζόζεφ-Ολιβέτι σε γραπτή απόφασή της είχε αναφερθεί στη συνεχόμενη έντονη διαμάχη μεταξύ των οικονομικών Αρχών και της CTL, η οποία διαδραματιζόταν σχεδόν πέντε χρόνια. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των οφσόρ με «ελληνικό ενδιαφέρον» φέρεται να εγγράφηκαν στα αρχεία της CTL και να εξυπηρετούνταν από υπαλλήλους της επιχείρησης κατά την περίοδο που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το μητρώο εμφανίζεται να μην έχει συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μάλιστα, σε επιθεώρηση που έγινε τον Ιούλιο του 2007 βρέθηκε ότι δεν διενεργούνταν οι δέοντες έλεγχοι για τους συμμετέχοντες στις οφσόρ, από την τελευταία φορά που η επιχείρηση είχε ελεγχθεί το 2006. «Η πραγματικότητα είναι  ότι η CTL είχε μια ιστορία μη συμμόρφωσης από το 2005 και παρά τις ευκαιρίες που της δόθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της και να ικανοποιήσει τις Αρχές», είχε δηλώσει η δικαστής Ρίτα Τζόζεφ-Ολιβέτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICIJ, οι πρώτοι έλεγχοι στην εταιρεία που έδειξαν ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διενεργήθηκαν το 2003.

Σε σχετικό ερώτημα που ετέθη από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, ο ιδρυτής και πρώην διευθυντής της CTL Τόμας Γουόρντ απάντησε: «Από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000 η CTL και δύο ή τρία ακόμα μεγάλα εγκεκριμένα πρακτορεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους σύστηναν από 3.000 έως 5.000 εταιρείες ετησίως. Με τόσο μεγάλους αριθμούς υπάρχει σημαντική στατιστική πιθανότητα ένας πολύ μικρός αριθμός των εταιρειών αυτών να δημιουργήσει προβλήματα. Οπως αποδείχθηκε, αυτή φαίνεται πως είναι η περίπτωση».

Απόρρητα έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν από την ICIJ δείχνουν ότι η CTL συνέστησε τουλάχιστον 23 υπεράκτιες εταιρείες οι οποίες φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Μαγκνίτσκι, κατά το οποίο με πλαστογράφηση εταιρικών εγγράφων υπεξαιρέθηκαν από τα ρωσικά κρατικά ταμεία επιστροφές φόρου 230 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Hermitage, του αμερικανικού επενδυτικού fund που υπέστη ζημία από τη συγκεκριμένη απάτη, αυτές οι οφσόρ χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφερθούν τα χρήματα και να καλύψουν τα ίχνη τους οι δράστες. Ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι, ο οποίος αποκάλυψε την απάτη, κατηγορήθηκε, φυλακίστηκε χωρίς να δικαστεί και έχασε τη ζωή του πριν αποφυλακιστεί, λόγω ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης.

Ερωτώμενος σχετικά ο ιδρυτής της CTL Τόμας Γουόρντ απάντησε ότι η εταιρεία του «δεν είχε κανένα ρόλο στην υπόθεση Μαγκνίτσκι».

Το σκάνδαλο είχε σοβαρές παρενέργειες στις αμερικανορωσικές σχέσεις. Στις ΗΠΑ, με αφορμή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε Ρώσους που κατηγορούνται για παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πλευρά της, η Ρωσία απάντησε με την απαγόρευση υιοθεσιών ορφανών από αμερικανούς πολίτες.

Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων επισημαίνει ότι δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις ότι η CTL έχει συμμετάσχει σε απάτες ή άλλα εγκλήματα. Ωστόσο, τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της οργάνωσης δείχνουν ότι η CTL συχνά δεν ήλεγχε ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες της και πώς χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες τους – διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς στην αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, είναι ζωτική για την αποτροπή των απατών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στον υπεράκτιο κόσμο.