Deutsche Bank: νέα υπόθεση φοροδιαφυγής με άδειες ρύπων

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται και πάλι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Γερμανίας Deutsche Bank, καθώς οι ομοσπονδιακές Αρχές ερευνούν την πιθανή εμπλοκή της τράπεζας σε υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με φόντο την αγορά εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου. Χθες εισέβαλαν στα γραφεία της τράπεζας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με συνοδεία εισαγγελέων και συνέλαβαν πέντε στελέχη που φέρονται ως ύποπτοι συμμετοχής σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, η οποία απέφερε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ στον γερμανικό όμιλο.

Σε τρεις πόλεις. Τουλάχιστον 500 αστυνομικοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στο Βερολίνο, στη Φρανκφούρτη (όπου εδρεύει η τράπεζα) και στο Ντύσελντορφ. Σε ανάλογη υπόθεση είχαν εμπλακεί τον περασμένο Οκτώβριο έξι στελέχη της Deutsche Bank τα οποία καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε μηχανισμό που απέφερε 300 εκατ. ευρώ στην τράπεζα την περίοδο 2009-2010.

Παιχνίδι με τον ΦΠΑ. Πρόκειται για παράνομες συναλλαγές αδειών εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει επιβλαβείς ρύπους (οι οποίοι ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου) μέχρις ενός ποσοστού το οποίο είναι ανάλογο της βιομηχανικής της παραγωγής. Κάποιες χώρες όμως παρουσιάζουν πλεόνασμα καθώς η εκπομπή ρύπων είναι μικρότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική άδεια μπορεί να πωληθεί σε επιχείρηση άλλης χώρας που έχει φτάσει το όριο ρύπων. Η σχετική συναλλαγή μπορεί να αποβεί κερδοφόρος στην περίπτωση που γίνει εισαγωγή τέτοιας άδειας από χώρα εκτός ευρωζώνης σε χώρα του ευρώ χωρίς όμως να δηλωθεί ο προβλεπόμενος ΦΠΑ. Στη συνέχεια η ίδια άδεια ρύπων μπορεί να πωληθεί σε άλλη χώρα, επαυξημένη όμως με τον αναλογούντα φόρο, ο οποίος αντί για το δημόσιο ταμείο καταλήγει στον διαμεσολαβητή της συναλλαγής.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής η ΕΕ έχει θεσπίσει από τον περασμένο Ιούνιο ενιαίο μητρώο σε αντικατάσταση των 30 εθνικών μητρώων που άφηναν ανοιχτό παραθυράκι σε παρανομίες.

Χωρίς σχόλια. Η Deutsche Bank εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές», χωρίς όμως να κάνει άλλο σχόλιο για τις συλλήψεις πέντε στελεχών της. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ο γερμανικός κολοσσός εμπλέκεται σε παρόμοια υπόθεση. Η πρώτη αποκάλυψη της κερδοσκοπίας επί των αδειών ρύπων έγινε το 2010, όταν οι δικαστικές Αρχές αποφάνθηκαν ότι η τράπεζα είχε κερδίσει 230 εκατ. ευρώ. Αυτή τη φορά, οι κατηγορίες για τους συλληφθέντες περιλαμβάνουν ακόμη και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ερευνες και αλλού. Σχετικές έρευνες των διωκτικών Αρχών διενεργούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Τσεχία συνελήφθησαν τον περασμένο Οκτώβριο δύο άτομα τα οποία κέρδισαν με παράνομες συναλλαγές 20 εκατ. δολάρια. Περισσότερα από 60 εκατ. δολάρια αποκόμισαν από ανάλογες αγοραπωλησίες τρεις Βρετανοί, οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με την Europol, τα κράτη-μέλη της ΕΕ χάνουν ετησίως τουλάχιστον πέντε δισ. ευρώ από αδήλωτους φόρους αδειών ρύπων.