Στο μικροσκόπιο νέα λίστα της HSBC

Νέα λίστα με στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών της HSBC –  αυτή τη φορά όχι στην Ελβετία αλλά στον οφσόρ παράδεισο της Νήσου Τζέρσεϊ – φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των λονδρέζικων «Τάιμς».

Ανάμεσα στους καταθέτες φιγουράρουν ονόματα βρετανών εμπόρων ναρκωτικών και όπλων, τριών τραπεζιτών οι οποίοι κατηγορούνται για απάτες, καθώς και διασημοτήτων. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν στη συγκεκριμένη λίστα υπάρχουν και λογαριασμοί «ελληνικού ενδιαφέροντος», τα στοιχεία για τους οποίους θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν άμεσα από τις ελληνικές Αρχές λόγω της σχετικής φορολογικής συμφωνίας που έχει συναφθεί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη χώρα μας.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας, στη νέα λίστα που διέρρευσε από την HSBC φιλοξενούνται 4.388 Βρετανοί που διαθέτουν πάνω από 865 εκατομμύρια ευρώ στους οφσόρ λογαριασμούς τους, οι οποίοι τηρούνται στο παράρτημα της τράπεζας στον φορολογικό παράδεισο της Νήσου Τζέρσεϊ. Επιπλέον 602 πρόσωπα έχουν δηλώσει διεύθυνση κατοικίας στο Ισραήλ, 527 στη Γαλλία, 333 στην Ισπανία και 117 στις ΗΠΑ, ενώ ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων στη λίστα πιστεύεται ότι φτάνει τα 8.474. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, υπάρχουν περισσότερα από 2.500 φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν διευκρινίζεται η χώρα στην οποία κατοικούν και έχουν καταθέσεις στο εν λόγω παράρτημα της HSBC.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ. Υπενθυμίζεται ότι η Νήσος Τζέρσεϊ αποτελεί ένα δυνάμει φορολογικό καταφύγιο και για τους Ελληνες, καθώς ανήκει στην ομάδα των 43 κρατών που δεν έχουν υπογράψει συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με τη χώρα μας και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αιτήματα από τη μεριά της Ελλάδας για τη διερεύνηση υποθέσεων φοροδιαφυγής, αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μπορεί να παραμείνουν για μήνες – αν όχι για χρόνια – ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι. Η «απροθυμία» των Αρχών της Τζέρσεϊ παρακάμπτεται πλέον από το γεγονός ότι η νέα λίστα βρίσκεται στα χέρια των Βρετανών και ως εκ τούτου όσα στοιχεία αφορούν Ελληνες θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο της συμφωνίας παροχής πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«ΣΚΟΤΕΙΝΑ» ΠΡΟΣΩΠΑ. Μέχρι στιγμής από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των πλέον «σκοτεινών» προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι ο έμπορος ναρκωτικών Ντάνιελ Μπέιζ που κατοικεί στη Βενεζουέλα και ο έμπορος όπλων Μάικλ Λι, στου οποίου το σπίτι βρέθηκαν 300 όπλα – μεταξύ τους και αρκετά πολυβόλα Ούζι. Επιπλέον, ανάμεσα στους καταθέτες της Τζέρσεϊ βρίσκεται και χάκερ που θεωρείται από τις Αρχές ο Νο2 «ηλεκτρονικός απατεώνας» στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μάνατζερ που φέρεται να έχει καταθέσεις ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αρκετοί από τους λογαριασμούς με εξαψήφια ποσά ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δηλώσει διεύθυνση κατοικίας σε σχετικά υποβαθμισμένες περιοχές της Αγγλίας – γεγονός που προκαλεί υποψίες στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ. Από πληροφορίες της εφημερίδας προκύπτει ότι οι Βρετανοί είχαν πληρώσει για να πάρουν τα στοιχεία που τους ενδιέφεραν από τη λίστα Φαλσιανί, τα δεδομένα που είχε αποσπάσει ο πρώην υπάλληλος της HSBC Γενεύης το 2008. Οι Βρετανοί που περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη λίστα δεν ξεπερνούσαν τους 2.000, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της «Ντέιλι Τέλεγκραφ». Αρκετοί από αυτούς κλήθηκαν σιωπηρά από τις φορολογικές Αρχές να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.  

Οι «Τάιμς» αναφέρουν ότι για τη νέα λίστα της Τζέρσεϊ οι φορολογικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν πληρώσει, ενώ προς το παρόν οι έλεγχοι που έχουν γίνει στην HSBC δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ουσιώδες εύρημα. Μάλιστα, εκπρόσωπος της τράπεζας ανέφερε χθες πως οι έρευνες για τη διαρροή είναι υπό εξέλιξη – γεγονός που αποτελεί βάσιμη ένδειξη για την αυθεντικότητα των στοιχείων που μπορεί να αφορούν και τη χώρα μας.