Τα υπεράκτια πλυντήρια

NOBILIS INTERNATIONAL LLC

– Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε στις 8-3-1999, με έδρα την πόλη Σεγιέν των ΗΠΑ.

– Ως διοίκηση της εταιρείας στο καταστατικό αναφέρονται ένας ιρλανδός οικονομολόγος και μια ολλανδή δικηγόρος.

– Εναρξη εργασιών στην Ελλάδα 7/3/2000, με τελική έδρα τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 33 (σ.σ.: η οικία του Α. Τσοχατζόπουλου) και αντικείμενο αγοραπωλησίες ακινήτων και υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων.

– Εκπρόσωπος στις φορολογικές Αρχές εμφανίζεται από τις 20-11-2004 η κατηγορούμενη λογίστρια Ευφροσύνη Λαμπροπούλου.

– Η Nobilis άνοιξε για πρώτη φορά λογαριασμό στην Ελλάδα στις 27-4-20101, στον οποίο κατατέθηκε τραπεζική επιταγή 650.000 ευρώ που είχε εκδοθεί από τον λογαριασμό της Βίκης Σταμάτη (συζύγου του Α. Τσοχατζόπουλου).

TORCASO INVESTMENTS LIMITED

– Ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 3-8-1999 με νόμιμο εκπρόσωπο έναν κύπριο δικηγόρο. Πραγματικός δικαιούχος ήταν ο εξάδελφος του Α. Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας.

– Εναρξη εργασιών στην Ελλάδα στις 15-11-1999 και τέλος εργασιών στις 30-4-2007, με έδρα το γραφείο της κατηγορούμενης λογίστριας Ευφροσύνης Λαμπροπούλου.

– Η εταιρεία τηρούσε στην Ελλάδα δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, έναν σε δολάρια ΗΠΑ και έναν σε ευρώ. Ο πρώτος άνοιξε στις 15-11-1999, με εισερχόμενο έμβασμα 4.300.000 δολάρια ΗΠΑ και έκλεισε στις 29-9-2003. Ο δεύτερος άνοιξε στις 16-11-1999 και σ’ αυτόν μεταφέρθηκαν τελικώς όλα τα εμβάσματα δολαρίων που εισέρρευσαν στον πρώτο λογαριασμό. Εκλεισε στις 7-5-2005 εξαιτίας της μη αναταπόκρισης της εταιρείας στο αίτημα της τράπεζας να προσκομίσει δήλωση του πραγματικού της δικαιούχου.

– Από τον έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών προκύπτει εκταμίευση ποσού για την αγορά του ακινήτου επί της Αρεοπαγίτου.

BLUE BELL SA

– Εναρξη εργασιών στην Ελλάδα

στις 27-10-1998 με διεύθυνση Εδισσον 14, όπου και η έδρα της κατηγορούμενης Ευφροσύνης Λαμπροπούλου, και διακοπή στις 2-6-2005.

– Ως νόμιμος εκπρόσωπος εμφανίζεται η Ευφροσύνη Λαμπροπούλου.

– Πραγματικός δικαιούχος, κατά τις Αρχές, είναι ο Νίκος Ζήγρας, εξάδελφος του προφυλακισμένου πρώην υπουργού.