Φως στις γκρίζες ζώνες από το ΣΔΟΕ

Μυστικές διαδρομές διακίνησης μαύρου χρήματος που δεν κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν οι δύο εισαγγελείς στην πολύμηνη έρευνα καταγράφουν στο πόρισμά τους. Ετσι, επισημαίνουν ότι απαιτείται η περαιτέρω διερεύνησή τους, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και για άλλα πρόσωπα.

Οι γκρίζες ζώνες προκύπτουν σε τέσσερα σημεία του πορίσματος των εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου. Συνδέονται κυρίως με δανειακές συμβάσεις που φέρονται να υπεγράφησαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις από τις τράπεζες, καθώς και με ένα άλλο ακίνητο που απέκτησε μέλος της οικογένειας Τσοχατζόπουλου με χρήματα από παράνομες συναλλαγές ή με απόκρυψη των επίμαχων συναλλαγών.

Οι εισαγγελείς, αν και έχουν εντοπίσει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία, εντούτοις δεν τα αξιολογούν ποινικά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο της έρευνάς τους. Και αυτό γιατί, όπως λένε, «η έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, χωρίς τον προηγούμενο φορολογικό έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων προσώπων».

Ετσι, το βάρος τώρα πέφτει στο ΣΔΟΕ που καλείται να συγκεντρώσει στοιχεία και να φωτίσει τον ρόλο ακόμα και προσώπων που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των κατηγορουμένων. Αξίζει πάντως, να σημειωθεί ότι σε μία τέτοια περίπτωση, αν δηλαδή προκύψουν νέα αδικήματα, ο ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση έχει το δικαίωμα να απαγγείλει συμπληρωματικές κατηγορίες, όπως αυτή τη φοροδιαφυγής, είτε εις βάρος ήδη κατηγορουμένων, είτε εναντίον άλλων προσώπων διευρύνοντας τον κύκλο των ήδη εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η δραστηριότητα. Ωστόσο, στο εισαγγελικό πόρισμα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα των τριών υπεράκτιων εταιρειών μέσω των οποίων – κατά την κατηγορία – διακινήθηκαν τα ύποπτα εμβάσματα από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια τα ποσά αυτά, προϊόντα παράνομης δραστηριότητας – σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα -, νομιμοποιήθηκαν μέσω της απόκτησης ακινήτων που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καταλήγουν στην ιδιοκτησία του Ακη Τσοχατζόπουλου ή σε πρόσωπα του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος. Ο ίδιος ο πρώην υπουργός πάντως χθες αρνήθηκε ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί μέσω παράνομων συναλλαγών και πολύ περισσότερο με ξέπλυμα μαύρου πολιτικού χρήματος.

Οι μίζες για τα υποβρύχια βρέθηκαν μάλιστα στο επίκεντρο της έρευνας και των γερμανικών Αρχών, όπως προκύπτει και από το εισαγγελικό πόρισμα. Σε αυτό σημειώνεται χαρακτηριστικά: Από τα στοιχεία της γερμανικής δικογραφίας προκύπτει ότι στελέχη της κοινοπραξίας Ferrostaal – HDW συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν μια ομάδα προσώπων, που ήταν γνωστή ως ομάδα «προσευχής» ή «ομάδα Α», την οποία αποτελούσαν πρόσωπα που είχαν τις κατάλληλες διασυνδέσεις και γνωριμίες και μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή και να δημιουργήσουν επαφές με φορείς λήψης των αποφάσεων στην Ελλάδα, ώστε μέσω παράνομων πληρωμών (δωροδοκιών) να επιτύχουν την ανάθεση της προμήθειας των υποβρυχίων στην κοινοπραξία.