Τα πρόσωπα πίσω από τα γεγονότα

Το γαϊτανάκι των προσώπων που ήταν δεμένα στο άρμα του πρώην υπουργού Εθνικής Αμυνας και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο τόσο στην είσπραξη της μίζας από εξοπλιστικά προγράμματα όσο και στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος ξεδιπλώνεται στο πολυσέλιδο εισαγγελικό πόρισμα, με βάση το οποίο ασκήθηκε η ποινική δίωξη εις βάρος των 15 κατηγορουμένων. Οι εισαγγελείς ακολουθώντας τα ίχνη της μίζας που φέρεται να εισέπραξε ο Ακης Τσοχατζόπουλος οριοθετούν τις ποινικές ευθύνες των συγκατηγορουμένων του, χωρίς τους οποίους,  όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει το σχέδιό του. Είναι ενδεικτικά όσα αναφέρουν οι εισαγγελείς για τον βασικό κορμό των κατηγορουμένων:

Νίκος Ζήγρας

Εκπρόσωπος της υπεράκτιας εταιρείας Bluebell

Κατηγορείται ότι συμμετείχε στην οργάνωση με τον Ακη Τσοχατζόπουλο και συνέστησε την offshore εταιρεία, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα από μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων και στη συνέχεια να επενδυθεί σε σειρά ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, που κατέληξαν στην ιδιοκτησία του πρώην υπουργού Εθνικής Αμυνας και συγγενικών του προσώπων.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, «χρησιμοποίησε περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τον ίδιο ή τις εταιρείες Bluebell SΑ, Torcaso, στις τράπεζες Credit Lyonais και Morgan Stanley της Ελβετίας, λογαριασμό της εταιρείας Morelia στην τράπεζα Credit Lyonais της Ελβετίας και λογαριασμούς της ίδιας εταιρείας στην Ελλάδα».

Αστέριος Οικονομίδης

Αρχιτέκτονας

Κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού με τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο. Είναι ο πρώτος από τους πέντε για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον ειδικό ανακριτή – πρόεδρο Πρωτοδικών Γ. Μαλλή. Ο Α. Οικονομίδης παρέμενε ασύλληπτος μετά την έκδοση του εντάλματος εις βάρος του, αλλά επέλεξε να παραδοθεί χθες το πρωί στον ανακριτή μαζί με τον δικηγόρο του Δ. Παπαδημητρίου και να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υποστηρίζει ότι είχε αναλάβει για λογαριασμό της οικογένειας Τσοχατζόπουλου επισκευαστικές εργασίες στα ακίνητα και έλαβε νόμιμες αμοιβές, αγνοώντας αν τα ποσά αυτά προέρχονταν από παράνομες πηγές εσόδων.

Αρετή Τσοχατζοπούλου

Κόρη του Ακη Τσοχατζόπουλου

Η κόρη του πρώην υπουργού περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ίδια σε χθεσινή γραπτή δήλωσή της με αφορμή την κατάσχεση ράβδων χρυσού και λιρών σε κατ’ οίκον έρευνα διευκρινίζει ότι δεν επρόκειτο για «θησαυρό», αλλά για «δέκα φύλλα χρυσού βάρους 99 γραμμαρίων το καθένα, συνολικής αξίας έως 29.000 ευρώ, ενώ οι χρυσές λίρες ήταν εννέα, έκδοσης του 1935, και αποτελούν κειμήλια που μου κληροδότησε ο παππούς μου». Η εμπλοκή της, κατά το πόρισμα των εισαγγελέων, συνδέεται με την απόκτηση του σπιτιού επί της Δεινοκράτους στο Κολωνάκι μέσω της υπεράκτιας εταιρείας Bluebell SA. Για την ίδια οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι «η συμμετοχή της στην οργάνωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, αλλά επωφελήθηκε από την δραστηριότητά της, ενώ λόγω της στενής συγγενικής της σχέσης με το Α. Τσοχατζόπουλο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της οργάνωσης στην αλλοδαπή».

Βίκη Σταμάτη

Σύζυγος του Ακη Τσοχατζόπουλου

Η σύζυγος του πρώην υπουργού κατηγορείται ότι «στις 16.4.2010 από κοινού με τον πρώην υπουργό και τη νόμιμη εκπρόσωπο της υπεράκτιας εταιρείας Nobilis απέκτησε το ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου γνωρίζοντας ότι τα χρήματα για την απόκτησή του προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα, και συγκεκριμένα από την παθητική δωροδοκία του συζύγου της την περίοδο όπου εκείνος ήταν υπουργός Εθνικής Αμυνας».

Γιώργος Σαχπατζίδης

Επιχειρηματίας, νόμιμος εκπρόσωπος της υπεράκτιας εταιρείας Torcaso

Σύμφωνα με την κατηγορία, το διάστημα από 24.1.2007 έως το 2010 από κοινού με τον Α. Τσοχατζόπουλο και τον Ν. Ζήγρα προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκαν από την εταιρεία Torcaso στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου τρία ακίνητα επί της Λεωφόρου Κηφισίας, η αγορά των οποίων είχε γίνει με χρήματα που προήλθαν από παθητική δωροδοκία του πρώην υπουργού και ανέρχονταν τουλάχιστον σε 1,4 δισ. δραχμές.

Ευφροσύνη Λαμπροπούλου

Λογίστρια του Ακη Τσοχατζόπουλου

Εμφανίζεται, κατά τις Αρχές, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διάφορες offshore εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον πρώην υπουργό. Επιπλέον, σύμφωνα με την κατηγορία, «διεκπεραίωνε τις φορολογικές συναλλαγές και λοιπές υποχρεώσεις των εταιρειών υποβάλλοντας φορολογικές δηλώσεις και πληρώνοντας φόρους και λοιπά έξοδα – πληρωμές στην εταιρεία Arcon ATe (σ.σ.: η εταιρεία συμφερόντων του κατηγορουμένου Αστέριου Οικονομίδη) και αμοιβές της ίδιας – με χρήματα που διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν η ίδια και οι εταιρείες, γνωρίζοντας ότι αυτά προέρχονταν από παθητική δωροδοκία του πρώην υπουργού».