Ελληνας σε έρευνα των ΗΠΑ για φοροδιαφυγή

Ενας Ελληνας, στέλεχοςτης ελβετικής Credit Suisse, ο κ. Χρήστος Μπάγιος, είναι πρόσωπο-κλειδί σε έρευνα που πραγµατοποιούν οι αµερικανικές Αρχές για υποθέσεις φοροδιαφυγής στις ΗΠΑ ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων δολαρίων µέσω της χρήσης υπεράκτιων (offshore) λογαριασµών. Ο κ.Μπάγιος συνελήφθη πριν από περίπου δύο εβδοµάδες στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε πληροφορίες που επικαλούνταν χθες οι «New York Times» και οι «Financial Times». Οπως γράφουν οι δύο εφηµερίδες, η σύλληψη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ερευνώντων ΗΠΑ σε λογαριασµούς που τηρούν αµερικανοί πολίτες σε ελβετικές τράπεζες. Η σύλληψη του κ. Μπάγιου, «µια πολύ ασυνήθιστη κίνηση» όπως γράφουν οι «New York Times», πραγµατοποιήθηκε καθώς ηCredit Suisse και άλλες τράπεζες έχουν µπει στο µικροσκόπιο γιαπιθανή εµπλοκή τους σε παροχή υπηρεσιών προσωπικής τραπεζικής (private banking) µέσω υπεράκτιων εταιρειών που ενδεχοµένως να έχουνεπιτρέψει σε Αµερικανούς ναφοροδιαφύγουν. ∆εν είναι ακόµη ξεκάθαρο, σύµφωνα µε την αµερικανικήεφηµερίδα, αν ο κ. Μπάγιος έχει δεχτεί να συνεργαστεί µε τιςαµερικανικές Αρχές. Πηγές των «New York Times» ανέφεραν επίσης, µε τον όρο να παραµείνουν ανώνυµες, ότι οέλληνας τραπεζίτης µέχρι στιγµής κατηγορείται για συνωµοσία και απάτη, αν και δεν αποκλείεται κάποιες από τις κατηγορίες να αλλάξουν ή να αποσυρθούν.

ο κ. ΜΠΆΓΙΟς εργάστηκε για 15 χρόνια στην επίσης ελβετικήUBS και το 2009 πήγε στην Credit Suisse Private Advisors, όπουδιετέλεσε επικεφαλής∆ιοίκησηςΣχέσεων ∆υτικής Ακτής (Head Relationship Management West Coast). Σύµφωνα µε το βιογραφικό του στην Credit Suisse, φοίτησε στην Αθήνα και τη Ζυρίχη. Εχει «µακρά εµπειρία σε διεθνείς επενδύσεις, την οποία απέκτησε ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου, καθώς και ως διεθνής εκπρόσωπος της UBS στο private banking σε Σαν Φρανσίσκο και Λος Αντζελες, όπου και έζησε στα µέσα και τα τέλη της δεκαετίας του ‘90».

Υπενθυµίζεται ότι το 2009 το αµερικανικό υπουργείο ∆ικαιοσύνης και το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος των ΗΠΑ (IRS) πέτυχαν συµφωνία µε την UBS, µε βάση την οποία η ελβετική τράπεζα δέχτηκε να πληρώσει 780 εκατ. δολάρια παραδίδοντας ταυτόχρονα στην αµερικανική ∆ικαιοσύνη ονόµατα χιλιάδων πελατών.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κ. Μπάγιος έχει δεχτεί να συνεργαστεί µε τις αµερικανικές Αρχές

Οι Αρχές στις ΗΠΑ

πραγµατοποιούν έρευνες για να εντοπίσουν όσους φοροδιαφεύγουν χρησιµοποιώντας λογαριασµούς σε ξένες τράπεζες. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών συνελήφθη ο Χρήστος μπάγιος, στέλεχος της Credit Suisse.