Στην «τσιμπίδα» επιχειρήσεις – φαντάσματα

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ 2.297 μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών που ενδεχομένως συστάθηκαν ή έκαναν έναρξη επαγγέλματος με στόχο τη διενέργεια εικονικών συναλλαγών βρίσκεται η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Ύστερα από διασταυρώσεις στοιχείων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να εντοπιστούν νέες επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν συσταθεί για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών, εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία για:

● 1.392 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και 114 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2008.

● 708 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και 53 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.

Στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων υπάγονται μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ η τρίτη κατηγορία βιβλίων αφορά μεγάλες επιχειρήσεις.

Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε για όσες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη κατά την περίοδο 1/1/2008 μέχρι 31/6/2009 και εστιαζόταν σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου με βάση τη φορολογική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης έχουν σταλεί για αξιοποίηση στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.