Χορός εκατομμυρίων στους λογαριασμούς Καραβέλα

Χορό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ είχε στήσει ο Χρήστος Καραβέλας, μέχρι και λίγες ημέρες πριν από την έκδοση του εντάλματος σύλληψής του. Η αποκάλυψη των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών τού πρώην οικονομικού διευθυντή της Ζίμενς Ελλάς από τις εισαγγελικές αρχές της Ουρουγουάης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τις ελληνικές αρχές.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συνέλεξε ο ειδικός εισαγγελέας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ουρουγουάη Χόρχε Ντίαζ, ο Χρ. Καραβέλας βρέθηκε για πρώτη φορά στο Μοντεβιδέο τον Σεπτέμβριο του 2008. Την περίοδο εκείνη ο 4ος ειδικός ανακριτής Νικ. Ζαγοριανός είχε απευθύνει κατηγορίες κατά παντός υπευθύνου, χωρίς όμως να τις έχει προσωποποιήσει. Σε τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Ζίμενς σε τράπεζα του Μοντεβιδέο κατέθεσε 3 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα προέρχονταν από τον προσωπικό λογαριασμό της συζύγου του, Μάρθας, σε κατάστημα της τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Τα χρήματα, σύμφωνα με ελληνικές δικαστικές πηγές, είχαν μεταφερθεί τον Μάιο του 2008 στην Κύπρο. Στελέχη της ελληνικής Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υποστηρίζουν πως μέχρι τον Μάιο ο κ. Καραβέλας διατηρούσε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύθηκαν σε τράπεζες της Κύπρου, της Βρετανίας και της Ελβετίας.

«Πάγωμα» στο Λονδίνο
Τον Ιανουάριο του 2009 ο Νικ. Ζαγοριανός διέταξε το «πάγωμα» των λογαριασμών του Χρ. Καραβέλα στις ελληνικές τράπεζες, ενώ κατόπιν ενημέρωσης από τις βρετανικές αρχές πως τις παραμονές των Χριστουγέννων του 2008 προσπάθησε να κάνει ανάληψη 1,5 εκατομμυρίου στερλινών από την τράπεζα Βarclays στο Λονδίνο, ο ανακριτής διατάσσει το «πάγωμα» του εκεί λογαριασμού και μόνο.

Λίγες ημέρες προτού προσωποποιηθούν οι κατηγορίες εναντίον του Χρ. Καραβέλα- στις 9 Απριλίου 2009- ο πρώην οικονομικός διευθυντής ξαναπήγε στην Ουρουγουάη. Εκεί συνέστησε δύο παράκτιες εταιρείες με έδρα τον Παναμά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων κατέθεσε 3,3 εκατ. δολάρια και 2,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ αγόρασε και ένα πολυτελές διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πούντα Ντελ Έστε. Δικαιούχοι των εταιρειών εμφανίζονταν δύο από τις κόρες του Χρ. Καραβέλα, ο Γερμανός Όλιβερ Χέμερ και ο Βρετανός Ντέιβιντ Μπέικερ, όπως αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ» ο Πάμπλο Μπότα, βοηθός του ειδικού εισαγγελέα Χόρχε Ντίαζ. Εις βάρος του Καραβέλα ο Ντίαζ ήδη απήγγειλε κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην Ουρουγουάη.