Έστησαν καρέ για «παιχνίδι» 130 εκατ. €

Τις διαδρομές της παράνομης προμήθειας για το ομόλογο των 130 εκατομμυρίων ευρώ που αγοράστηκε από το ΤΣΠΕΑΘ (Ταμείο Συντάξεων n Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών καιΘεσσαλονίκης) και την ποινική εμπλοκή τουλάχιστον 4 προσώπων, καταγράφει στο πόρισμά του ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις, Γ. Ζορμπάς.

Το δεύτερο κατά σειράν πόρισμα-φωτιά που συντάσσει για την υπόθεση των γαλάζιων ομολόγων ο Γ. Ζορμπάς βρίσκεται από χθες στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Π. Πούλιου, μαζί με τον φάκελο της δικογραφίας που σχημάτισε ο πρώην εισαγγελέας για το ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ.

Ο ΠΡΩΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

«δείχνει» την ποινική εμπλοκή τεσσάρων προσώπων, καθώς εντοπίστηκαν μεγάλα ποσά που δόθηκαν ως μίζα για την αγορά του ομολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στον Δ.Κ., υψηλόβαθμο στέλεχος του ασφαλιστικού ταμείου, και στον Ν.Δ., κορυφαίο στέλεχος κρατικού νοσοκομείου, καθώς από την κίνηση των τραπεζικών τους λογαριασμών εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως μίζα για να πραγματοποιηθεί η αγορά του ομολόγου των 130 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του 2006, η οποία θεωρείται από τον πρόεδρο της Αρχής ως «επιβλαβής» για το ασφαλιστικό ταμείο.

Το ταξίδι της μίζας από τη ΝΑΜ μέχρι τους προσωπικούς λογαριασμούς του υψηλόβαθμου στελέχους του ΤΣΠΕΑΘ είχε διάρκεια περίπου 20 ημερών. Η πρώτη κατάθεση, ποσού 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, έγινε στις 13 Ιουλίου 2006 από τη Νorth προς την εταιρεία Crozana Ιnvestments μέσω του ελβετικού τμήματος της γερμανικής τράπεζας Dresdner Βank. Πρόκειται για υπεράκτια εταιρεία-φάντασμα, η οποία- σύμφωνα με το πόρισμα των ελβετικών Διωκτικών Αρχών- ανήκει στον Δ.Π., κτηματία, ο οποίος μεταξύ των άλλων σχετίζεται με την κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία Τρωίλος, μέσω της οποίας το ομόλογο των 130 εκατομμυρίων ευρώ πωλήθηκε στο ΤΣΠΕΑΘ. Εν συνεχεία, 17 Ιουλίου 2006, η Crozana μεταφέρει το ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί ο Δ.Π. στην Dresdner Βank. Ακριβώς την ίδια ημέρα, ο Δ.Π., πάντα μέσω της γερμανικής τράπεζας, μεταφέρει 3,1 εκατ. ευρώ στον Ν.Δ., ο οποίος ήταν κορυφαίο στέλεχος κρατικού νοσοκομείου. Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής ξεκινά από 20 Ιουλίου 2006, όταν ο Ν.Δ. αρχίζει να πραγματοποιεί μια σειρά μεταφορών στον λογαριασμό του κ. Κ., υψηλόβαθμου στελέχους του ΤΣΠΕΑΘ. Συγκεκριμένα, στις 20 Ιουλίου κατατέθηκαν 57.000 ευρώ στην τράπεζα ΗSΒC του Λονδίνου και την ίδια ημέρα 40.000 ευρώ σε λογαριασμό που διατηρεί ο κ. Κ. στο υποκατάστημα της Μidland Βank του Πειραιά.

Τα μεγάλα ποσά
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Ιουλίου, γίνεται ακόμα μία κατάθεση ποσού 90.000 ευρώ στην ίδια τράπεζα, ενώ και την 1η Ιουνίου ο ίδιος λογαριασμός πιστώνεται με 140.000

ευρώ.

Τα μεγάλα πακέτα του χρήματος διακινήθηκαν στις 2 Αυγούστου 2006, συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ- σε δύο καταθέσεις 1 εκατ. και 500.000 ευρώ- σε λογαριασμό του κ. Κ. στην ελβετική τράπεζα Vontobel. Συνολικά, δηλαδή, στον κ. Κ. κατέληξαν πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμα αναζητούνται οι παραλήπτες των υπόλοιπων χρημάτων, από την αρχική κατάθεση των 6,5 εκατ. ευρώ.

Τελικός αποδέκτης της δικογραφίας και για την αγορά του ομολόγου από το ΤΣΠΕΑΘ θα είναι ο εφέτης- ειδικός ανακριτής Γ. Λέκκας, ο οποίος αφού τελειώσει την εξέταση των μαρτύρων θα καλέσει σε απολογία τους κατηγορουμένους.


Διαπιστώνει σωρεία κακουργηματικών πράξεων

Ο Γ. Ζορμπάς διαπιστώνει- όπως και στην περίπτωση του κρυφού ομολόγου των 280 εκατομμυρίων ευρώ που πωλήθηκε στο ΤΕΑΔΥ και άλλα τρία ασφαλιστικά ταμεία- ότι έχει τελεστεί σωρεία κακουργηματικών πράξεων, όπως απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αποδίδονται μάλιστα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Για τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχεται ποινικά ο ιδιοκτήτης της κυπριακής χρηματιστηριακής εταιρείας Τρωίλος, αλλά και ο γνωστός για την εμπλοκή του από την πρώτη υπόθεση των αμαρτωλών ομολόγων, Γ. Παπαμαρκάκης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Νorth Αsset Μanagement (ΝΑΜ).