Ρεκόρ μίζας από τα ομόλογα

Πάνω από 22 εκατ. ευρώ είναι οι μίζες που προέκυψαν από την πώληση με καπέλο των δύο αμαρτωλών, δομημένων ομολόγων στα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», σε συνολικά τέσσερις καταθέσεις, εταιρείες του ομίλου της Νorth Αsset Μanagement, ιδιοκτησίας του κ. Γιώργου Παπαμαρκάκη, διακίνησαν μαύρο χρήμα αξίας 22.050.000 ευρώ προς τρεις υπεράκτιες εταιρείες, την Crozana Ιnvestments, την Αcropolis Ρarticipations και τη Forest Dove, οι οποίες ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες. Πρόκειται για χρήματα τα οποία προέκυψαν από την υπερτιμολόγηση των δύο δομημένων

ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Πού πήγαν τα χρήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι διωκτικές αρχές της Ελβετίας

ομολόγων, το πρώτο αξίας 130 εκατ. ευρώ και τελικό παραλήπτη το ΤΣΠΕΑΘ και το δεύτερο 280 εκατ. ευρώ και αγοραστή το ΤΕΑΔΥ και άλλα τρία ασφαλιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από στοιχεία-βόμβα που έχουν στη διάθεσή τους οι διωκτικές αρχές της Ελβετίας, ακόμα ένα πακέτο μαύρου χρήματος- πέραν αυτών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας- ύψους 7,15 εκατ. ευρώ πέρασε από τη Νorth Αsset Μanagement του κ. Γιώργου Παπαμαρκάκη στην υπεράκτια εταιρεία Crozana Ιnvestments, η οποία ανήκει στον κ. Δημήτριο Παστελάκο, κάτοικο Πειραιά.

Η επίμαχη αυτή κατάθεση έγινε στις 16 Φεβρουαρίου του 2007, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έκδοση του «αμαρτωλού», κρυφού δομημένου ομολόγου των 280 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια πουλήθηκε με «καπέλο» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ΤΕΑΔΥ και άλλα τρία ασφαλιστικά ταμεία.

Στη συνέχεια, και μέχρι τις 19 Απριλίου, όπως προκύπτει από τα αποκαλυπτικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των ελβετικών διωκτικών αρχών, ο ιδιοκτήτης της Crozana μετέφερε σε προσωπικό του λογαριασμό πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ για να πραγματοποιήσει- μέχρι τις 3 Μαΐου – αναλήψεις μετρητών αξίας άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Οι παραλήπτες των χρημάτων ακόμα αναζητούνται, ενώ η ταυτότητα τους εκτιμάται ότι μπορεί να ρίξει φως στις σκοτεινές διαδρομές που ακολούθησε μέρος των χρημάτων από την υπερτιμολόγηση δύο μόνο δομημένων ομολόγων, εις βάρος των Ταμείων και των ασφαλισμένων σε αυτά.

Και άλλα «πακέτα»
Το «πακέτο» των 7,15 εκατ. ευρώ σχετίζεται άμεσα χρονικά με άλλα δύο «πακέτα» μαύρου χρήματος, συνολικού ύψους 8,4 εκατ. ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν από την εταιρεία Νorth Ρrincipal Ιnvestments στις εταιρείες Αcropolis Ρarticipations και Forest Dove, αμφότερες συμφερόντων της οικογενείας Πρινιωτάκη, ιδιοκτητών της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή.

Χρήματα, από τα οποία προέκυψε η περίφημη «βαλίτσα» στην οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ακρόπολις κ. Γιώργος Αποστολίδης τοποθέτησε τα 2,4 εκατ. ευρώ, ύστερα από την ανάληψη σε μετρητά που έκανε από υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, στις 23 Φεβρουαρίου, η Νorth Ρrincipal Ιnvestments, η οποία έχει έδρα τον φορολογικό παράδεισο των Νησιών Καϊμάν, απέστειλε με έμβασμα το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Αcropolis Ρarticipations. Με τα χρήματα αυτά, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, ο κ. Γιώργος Αποστολίδης εξέδωσε δύο τραπεζικές επιταγές αξίας 1,5 και 1,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από τη Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδας, τις οποίες και κατέθεσε στις 28 Φεβρουαρίου σε προσωπικό του λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.

Μία ημέρα αργότερα, την 1η Μαρτίου και ενώ άρχιζε το μπαράζ των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των ομολόγων, ο ίδιος έκανε ανάληψη 2,4 εκατ. ευρώ σε μετρητά, η τύχη των οποίων ακόμα αγνοείται. Μάλιστα, αν και το προσωπικό του καταστήματος επιχείρησε να τον αποτρέψει, ο ίδιος επέμεινε στην ανάληψη των μετρητών, προκειμένου- όπως ισχυρίστηκε- να αποφύγει την προμήθεια που θα του χρέωνε η άλλη τράπεζα στην οποία σκόπευε να μεταφέρει το ποσό!

Παράλληλη πορεία ακολούθησε το δεύτερο έμβασμα, ύψους επίσης 4,2 εκατ. ευρώ, το οποίο απέστειλε στο τέλος του Φεβρουαρίου η Νorth Ρrincipal Ιnvestments σε λογαριασμό που διατηρούσε η εταιρεία Forest Dove, συμφερόντων επίσης της οικογενείας Πρινιωτάκη. Με τα χρήματα αυτά εκδόθηκε άμεσα ισόποση τραπεζική επιταγή, η οποία κατέληξε στην εταιρεία Ηitech, προκειμένου να καλυφθεί ομολογιακό δάνειο για την αποπληρωμή προηγούμενων χρεών.


Από τον Ιούλιο του 2006 ταξιδεύουν οι βαλίτσες

Ο ΧΟΡΟΣ των προμηθειών από εταιρείες του ομίλου της Νorth Αsset Μanagement προς επιχειρήσεις και πρόσωπα που σχετίζονται με την έκδοση και αγορά δομημένων ομολόγων από ασφαλιστικά ταμεία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, στις 13 Ιουλίου 2006 η Νorth Αsset Μanagement του κ. Παπαμαρκάκη πραγματοποίησε κατάθεση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό που διατηρεί η υπεράκτια εταιρεία Crozana Ιnvestments στο ελβετικό τμήμα της γερμανικής τράπεζας Dresdner Βank. Είναι η ίδια εταιρεία στην οποία η Νorth Αsset Μanagement κατέθεσε τα 7,15 εκατ. ευρώ στις 16 Φεβρουαρίου του 2007.

Στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά ακολούθησαν μια δαιδαλώδη πορεία, περνώντας από αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, μέχρι να καταλήξουν εν μέρει και σε προσωπικούς λογαριασμούς υψηλόβαθμου στελέχους του ΤΣΠΕΑΘ. Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουλίου 2006, η Crozana μετέφερε το ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί ιδιοκτήτης της Δημήτρης Παστελάκος, πάντα στην τράπεζα Dresdner Βank.

Την ίδια μέρα, ο κ. Παστελάκος μετέφερε το ποσό των 3,1 εκατ. ευρώ στον κ. Ν.Δ., ο οποίος ήταν κορυφαίο στέλεχος κρατικού νοσοκομείου. Από τα χρήματα αυτά ο Ν.Δ. πραγματοποίησε συνολικά έξι μεταφορές ποσών από/προς τον κ. Κ., υψηλόβαθμο στέλεχος του ΤΣΠΕΑΘ. Στις 20 Ιουλίου κατατέθηκαν 57.000 ευρώ στη τράπεζα ΗSΒC του Λονδίνου, ενώ την ίδια μέρα 40.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό που διατηρεί ο κ. Κ. στο υποκατάστημα της Μidland Βank του Πειραιά. Εν συνεχεία, στις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμα κατάθεση 90.000 ευρώ στην ίδια τράπεζα, ενώ και την 1η Ιουνίου ο ίδιος λογαριασμός πιστώνεται με 140.000 ευρώ. Οι μεγάλες καταθέσεις, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν πάντως στις 2 Αυγούστου του 2006, καθώς σε δύο καταθέσεις 1 εκατ. και 500.000 ευρώ, αντίστοιχα, μεταφέρθηκε συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό του κ. Κ στην ελβετική τράπεζα Vontobel.