Έλεγχοι του ΣΔΟE σε έξι κατηγορίες επιχειρήσεων

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ μπαίνουν έξι κατηγορίες
επιχειρήσεων. Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το Σώμα Δίωξης έχει
καταρτίσει ειδικό σχέδιο ελέγχων για κλάδους όπου παρατηρείται ευρείας έκτασης
φοροδιαφυγή. Το σχέδιο αφορά στις προτεραιότητες ελέγχων για το χρονικό
διάστημα που απομένει έως το τέλος του έτους, ενώ στις ίδιες κατευθύνσεις θα
κινηθούν οι έλεγχοι μέχρι και το πρώτο δίμηνο του 2004.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπαίνουν:

* Μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας προϊόντων που τηρούν
βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και πραγματοποιούν
ετήσιο τζίρο άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

* Δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που σύμφωνα με το
ΣΔΟΕ θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Πρόκειται για επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους διαφήμισης, χρονομεριστικών μισθώσεων
διακοπών και κατοικιών, επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών,
είσπραξης χρεών, εξεύρεσης και εκμίσθωσης προσωπικού και παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας (security κ.λπ.).

* Επιχειρήσεις που εμπλέκονται και τροφοδοτούν το παραεμπόριο.

* Επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και μορφών, όπως
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

* Ιδιώτες γιατροί και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που λειτουργούν στα
κέντρα μεγάλων πόλεων. Πρόκειται κυρίως για γιατρούς με κλινική και
χειρουργική ειδικότητα, που έχουν σημαντική φήμη και συνήθως αμείβονται με
υψηλή αμοιβή ανά επίσκεψη.

* Επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών.

* H Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
δημιούργησε ειδικό λογισμικό με το οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες για τον
έλεγχο 50.000 επιχειρήσεων που έχουν ανέλεγκτες χρήσεις παρελθόντων ετών οι
οποίες πλησιάζουν την παραγραφή.