Πιο δύσκολος τώρα ο εντοπισμός του «βρώμικου» χρήματος

Αλλάζουν τακτική στο «ξέπλυμα» χρήματος εγκληματίες και τρομοκράτες, σε μια
προσπάθεια να ξεγελάσουν τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Yehudah Barlev,
πρώην ανώτερο στέλεχος της ισραηλινής υπηρεσίας καταπολέμησης του εγκλήματος,
διακινούνται, πλέον, μικρότερα ποσά, τα οποία μπορεί να είναι ακόμη και 1.000
δολάρια τη φορά, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολος ο εντοπισμός του
«βρώμικου» χρήματος.

Οι τράπεζες, νομικές εταιρείες και λογιστές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν
στις αρμόδιες αρχές τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός
των ύποπτων συναλλαγών που αναφέρθηκαν στις αρμόδιες αρχές έφτασε από 15.000
το 2000 στις 63.000 το 2002 και αναμένεται να «αγγίξει» τις 100.000 φέτος.
Μόνο στο Λονδίνο υπάρχουν 463 διαφορετικές ξένες τράπεζες, από τις οποίες
καθημερινά διακινούνται τεράστια ποσά, για διάφορους προορισμούς.

Ο κ. Barlev δραστηριοποιείται πλέον και στο Λονδίνο, ως ερευνητής με ειδίκευση
στις οικονομικές απάτες. Ο ίδιος διετέλεσε επικεφαλής των ερευνών για το
μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο του Ισραήλ. Πρόκειται για την Trade Bank, η
οποία κατέρρευσε πέρυσι, όταν μια εργαζόμενη σε αυτήν κατάφερε να καταχραστεί
250 εκατ. σεκέλ (περίπου 50 εκατ. ευρώ), που ήταν έξι φορές το κεφάλαιο της
τράπεζας.

Ένα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δίκη ήταν ότι ο εσωτερικός
έλεγχος της τράπεζας δεν αποδείχθηκε επαρκής για να αποτρέψει παρόμοια
περιστατικά.

© The Times, 2003

Επιμέλεια διεθνών οικονομικών θεμάτων: Γ. Κανελλόπουλος