Ψάχνουν τραπεζικούς λογαριασμούς των Ταλιμπάν και στην Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων εποπτικών αρχών (κεντρικές τράπεζες,
επιτροπές κεφαλαιαγοράς κ.λπ.) διεθνώς βρίσκονται τα ονόματα 168 προσώπων,
εταιρειών και φορέων που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν και ενδεχομένως με την
τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα και τον τρομοκράτη Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ήδη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με έγγραφό της προς τις χρηματιστηριακές
εταιρείες ζήτησε να της κοινοποιήσουν εάν έχουν πελάτη με κάποιο από τα
ονόματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τον Κανονισμό της Ε.Ε. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανείς τέτοιος κωδικός στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο, αλλά και σε ελληνική τράπεζα. Οι έρευνες μέχρι
στιγμής, όπως αναφέρουν πηγές, έχουν εντοπίσει μερικούς κωδικούς και
τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ. Αν βρεθεί οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο (π.χ. μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές, καταθέσεις,
μετοχές, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες, παράγωγα κ.λπ.), τότε πρέπει να
δεσμευθεί. Σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να «δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και
άλλοι οικονομικοί πόροι που ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
οντότητα ή φορέα οριζόμενο από την Επιτροπή Κυρώσεων Ταλιμπάν». Η Επιτροπή
Κυρώσεων Ταλιμπάν είναι μία επιτροπή που συστήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι στιγμής έχει
στείλει στις χρηματιστηριακές εταιρείες δύο έγγραφα, ύστερα από αίτημα του
υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρώτο εστάλη στις 4 Οκτωβρίου 2001,
ζητώντας από τις χρηματιστηριακές εταιρείες να ελέγξουν το πελατολόγιό τους
εάν περιλαμβάνει κάποιο από τα 168 ονόματα και τα αποτελέσματα της έρευνας να
αποσταλούν στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Στη συνέχεια τα στοιχεία θα έπαιρναν τον δρόμο για την Ε.Ε. και θα έφταναν στα
χέρια ενός ειδικού οργάνου που δημιουργήθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ύστερα σχεδόν από ένα χρόνο, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
επανέρχεται με νέα επιστολή προς την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρωτώντας την
σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών. Έτσι, η Επιτροπή με νέα επιστολή προς
τις χρηματιστηριακές εταιρείες στις 12 Νοεμβρίου 2002 ζήτησε να της
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Η Επιτροπή στη συνέχεια θα
μεταφέρει τα στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας, το οποίο θα τα
διαβιβάσει στο ειδικό όργανο της Ε.Ε.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και ο Κανονισμός της Ε.Ε.αφορούν στην
απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, στην
ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και στην παράταση δέσμευσης κεφαλαίων και
άλλων οικονομικών πόρων σχετικά με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Μεταξύ των
168 ονομάτων αναφέρονται εκείνα των Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin
(υψηλόβαθμος υπαρχηγός του Οσάμα Μπιν Λάντεν), Aiman Muhammad Rabi Al Zawahiri
(στενός τώρα συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν), Zain Al-Abidin Muhahhad Husain
(παροχέας διευκολύνσεων για ταξίδια τρομοκρατών) κ.ά. Επίσης, στον κατάλογο
περιλαμβάνονται εταιρείες και λογαριασμοί τους, όπως για παράδειγμα: Τράπεζα
banke Millie Afghan, λογαριασμός της εταιρείας Ariana Afghan Airlines στη
Citibank (Νέο Δελχί, Ινδία), λογαριασμός της εταιρείας Ariana Afghan Airlines
στην Punjab National Bank (Νέο Δελχί, Ινδία) κ.ά.