Διώξεις για σκάνδαλο ΦΠΑ

Νέες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο με τις εικονικές επιστροφές ΦΠΑ 15,2
δισ. δραχμών, στο οποίο φέρεται ότι εμπλέκονται 66 επιχειρηματίες της
Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Γραφείο Βόρειας Ελλάδας

Χθες ο εισαγγελέας, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, εστράφη εναντίον τεσσάρων
επιθεωρητών της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης, ασκώντας εις βάρος τους
ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, επειδή στην πειθαρχική έρευνα που
διενήργησαν απάλλαξαν τους συναδέλφους τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν
έκαναν ελέγχους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το σκάνδαλο απεκαλύφθη από «ΤΑ ΝΕΑ» τον περυσινό Νοέμβριο, ύστερα από
προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης και σχετικούς ελέγχους του
ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο υφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Φωτιάδης επισημοποίησε την έρευνα, ανακοινώνοντας κατάλογο με 66
επιχειρήσεις που εισέπραξαν επιστροφή ΦΠΑ 15,2 δισ., παρουσιάζοντας εικονικά
τιμολόγια εξαγωγών αξίας 190 δισ. δρχ.

Για τα πέντε πρόσωπα

Αμέσως μετά την έναρξη της ποινικής έρευνας, ο υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που ανέλαβαν
να διενεργήσουν οι επιθεωρητές της Θεσσαλονίκης. Στα χέρια των επιθεωρητών
βρίσκονται 15 τέτοιες υποθέσεις για την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε
υπαλλήλους των ΔΟΥ, που ευθύνονται για την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Τα πρώτα
πέντε πορίσματα όμως ήταν απαλλακτικά και έφθασαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
για να περιληφθούν στις δικογραφίες. Χθες, ο εισαγγελέας Χαράλαμπος
Παπαγεωργίου άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος εις βάρος των
επιθεωρητών που επιμελήθηκαν τα πέντε πορίσματα, Ζαχαρία Ζαχαριά, Παναγιώτη
Γκολιάρα, Αλέξανδρο Μουμτζή και Αγάπη Τσακαλίδου. Σύμφωνα με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε εις βάρος τους, «ενώ διαπίστωσαν πολλές πειθαρχικές παραβάσεις
διαταγών και εγκυκλίων του υπουργείου Οικονομικών, μερολήπτησαν υπέρ των
συναδέλφων τους και για να ματαιώσουν την πειθαρχική τους δίωξη, παράνομα
έκριναν να απαλλαγούν».

Ούτε τυπικούς ελέγχους

Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, οι παραλείψεις των υπαλλήλων ήταν
ουσιαστικές καθώς δεν προέβησαν ούτε στους τυπικούς ελέγχους για την αποφυγή
της επιστροφής του ΦΠΑ στις εν λόγω επιχειρήσεις.

* Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκάλεσε στην Εισαγγελία η
καθυστέρηση της οριστικοποίησης των ποσών παράνομης επιστροφής ΦΠΑ και των
προστίμων που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις από την πλευρά των ΔΟΥ. Η
οριστικοποίηση των ποσών είναι καθοριστική για την εξέλιξη της δικαστικής
έρευνας, καθώς μόνον έτσι θα ασκηθούν ποινικές διώξεις εις βάρος των υπευθύνων
και θα παραπεμφθεί η υπόθεση στην ανάκριση.