Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς 35 προσώπων

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 35 προσώπων που σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν επεξεργάζονται οι αρχές. Πρόκειται για
περίπου 60 τραπεζικούς λογαριασμούς με σχετικά μικρά ποσά (κάτω των 20 εκατ.
δραχμών), αλλά για μερικούς από αυτούς φέρεται ότι είχαν εκδοθεί και καρνέ
επιταγών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα 35 ονόματα περιλαμβάνονται συγγενικά
πρόσωπα όσων έχουν κατηγορηθεί για εμπλοκή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν,
όπως ακόμη και ονόματα γνωστών τους. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στη λίστα
υπάρχουν αρκετά ονόματα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα επισήμως από
τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Ο αριθμός των τραπεζικών λογαριασμών που εντοπίστηκαν είναι πολλαπλάσιος του
αριθμού των ονομάτων για τα οποία ζήτησαν οι αρχές στοιχεία από τις τράπεζες.
Και αυτό διότι, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα πρόσωπα αυτά διατηρούσαν
περισσότερους από έναν λογαριασμό στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες. Η
διατήρηση πολλών λογαριασμών έγινε, όπως εξηγούν, για να αποφύγουν ενδεχομένως
τις υποψίες των τραπεζών, για παράδειγμα, σχετικά με ξέπλυμα χρήματος.

Συνήθως, όταν γίνεται κατάθεση πάνω από 20 εκατ. δραχμές με μετρητά, τότε ο
υπάλληλος της τράπεζας την καταγράφει ως «ύποπτη» συναλλαγή και την αναφέρει
στους αρμοδίους. Επίσης, ως «ύποπτη» συναλλαγή καταγράφεται και αυτή που
γίνεται με μικρά νομίσματα (π.χ. 5 ευρώ) και της οποίας η αξίας ξεπερνά τα 5
εκατ. δραχμές. Σε όλες τις περιπτώσεις, λένε οι πηγές, οι συγκεκριμένοι
λογαριασμοί κινούνταν κάτω από αυτά τα όρια.

Επίσης, όσες τράπεζες έψαξαν μήπως τα ονόματα αυτά υπήρχαν ως πελάτες σε άλλες
εταιρείες των ομίλων τους (π.χ. στη χρηματιστηριακή εταιρεία της τράπεζας) δεν
εντόπισαν κωδικούς.

Αντίστοιχη έρευνα στο Χρηματιστήριο δεν έχει ακόμα εντοπίσει σχετικούς
κωδικούς, ενώ δεν έχει αναφερθεί τίποτα επισήμως. Οι αρμόδιοι συνεχίζουν να
δηλώνουν «ουδέν σχόλιο». Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες δεν είχε δοθεί
εισαγγελική εντολή στο Αποθετήριο ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε στείλει
εντολή στις χρηματιστηριακές εταιρείες να δώσουν στοιχεία για συγκεκριμένα
ονόματα. Πηγές ανέφεραν ότι η πιο πρόσφατη εντολή από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή το υπουργείο Οικονομικών προς χρηματιστηριακές εταιρείες για
γνωστοποίηση στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων εστάλη τέλη Ιουνίου – αρχές
Ιουλίου. Σε αυτά τα ονόματα δεν περιλαμβάνονται όσοι έχει ανακοινωθεί ότι
εμπλέκονται στη 17Ν. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη των σχετικών ερευνών είναι
θέμα χρόνου.