50 λογαριασμοί σε ονόματα μελών της 17Ν

Περίπου 50 τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν εντοπίσει οι τράπεζες και οι
αρμόδιες αρχές σε ονόματα προσώπων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την
τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. Οι λογαριασμοί αυτοί εντοπίστηκαν σε διάφορες
τράπεζες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά (κυρίως κάτω από 20 εκατ. δραχμές).

Ωστόσο, αντίστοιχη έρευνα στο Χρηματιστήριο δεν έχει ακόμα εντοπίσει σχετικούς
κωδικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχει δοθεί εισαγγελική εντολή στο
Αποθετήριο, ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει στείλει εντολή στις
χρηματιστηριακές εταιρείες να δώσουν στοιχεία για συγκεκριμένα ονόματα. Πηγές
ανέφεραν ότι η πιο πρόσφατη εντολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το
υπουργείο Οικονομίας προς χρηματιστηριακές εταιρείες για γνωστοποίηση
στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων εστάλη τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σε αυτά
τα ονόματα δεν περιλαμβάνονται αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι εμπλέκονται στη
17Ν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έστειλαν σε όλες τις
τράπεζες μία λίστα με περίπου 20 ονόματα. Οι αρχές ζήτησαν από τις τράπεζες
εάν έχουν λογαριασμούς τα ονόματα αυτά. Ζήτησαν και άλλα σχετικά στοιχεία,
όπως ύψος καταθέσεων, κινήσεις λογαριασμών, ημερομηνία ανοίγματος κ.λπ. Η
λίστα περιείχε τα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές, τα
οποία φέρονται να σχετίζονται με την τρομοκρατία. Για μερικά μάλιστα ονόματα
οι δικαστικές αρχές ζητούσαν στοιχεία (λογαριασμούς) και για συγγενείς και
γνωστούς τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τράπεζες ολοκλήρωσαν τις έρευνες και ήδη τα
αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια των δικαστικών αρχών. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι τα ποσά που είχαν κατατεθεί ήταν μικρά και ότι το κάθε όνομα
είχε 2 με 3 λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες. Αυτό έγινε, όπως εξηγούν, για
να αποφύγουν ενδεχομένως τις υποψίες των τραπεζών, για παράδειγμα, σχετικά με
ξέπλυμα χρήματος.

Συνήθως, όταν γίνεται κατάθεση πάνω από 20 εκατ. δραχμές σε μετρητά, τότε ο
υπάλληλος της τράπεζας την καταγράφει ως «ύποπτη» συναλλαγή και την αναφέρει
στους αρμοδίους. Επίσης, ως «ύποπτη» συναλλαγή καταγράφεται και αυτή που
γίνεται με μικρά νομίσματα (π.χ. 5 ευρώ) και της οποίας η αξία ξεπερνά τα 5
εκατ. δραχμές. Σε όλες τις περιπτώσεις, λένε οι πηγές, οι συγκεκριμένοι
λογαριασμοί κινούνταν κάτω από αυτά τα όρια.

Επίσης, όσες τράπεζες έψαξαν μήπως τα ονόματα αυτά υπήρχαν ως πελάτες σε άλλες
εταιρείες των ομίλων τους (π.χ. στη χρηματιστηριακή εταιρεία της τράπεζας),
δεν εντόπισαν κωδικό.