«Αόρατος» για την Εφορία

Για την περιουσιακή κατάσταση (κατοχή μετοχών, παραγώγων κ.λπ.) των
προσώπων που ενέχονται στην οργάνωση 17 Νοέμβρη δεν έχουν ακόμη διενεργηθεί οι
σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χρηματιστηριακή αγορά μέχρι χθες αργά το απόγευμα
δεν είχε εντοπιστεί κωδικός στο επώνυμο «Γιωτόπουλος» ή «Οικονόμου» με τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ανακοινώθηκαν από τις αρχές (όνομα, πατρώνυμο,
ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.). Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε κωδικός σε
χρηματιστηριακή εταιρεία στο όνομα του Σάββα Ξηρού. Η χρηματιστηριακή εταιρεία
φέρεται να ανήκει σε τραπεζικό όμιλο. Οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζουν την
τράπεζα να έχει ήδη στείλει από τη Δευτέρα τα σχετικά στοιχεία στο ΣΔΟΕ, ενώ
μέχρι αργά χθες το βράδυ οι αρμόδιες αρχές «ξεσκόνιζαν» τους φακέλους στην
Εφορία που αφορούν τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία του Αλέξανδρου
Γιωτόπουλου και της γυναίκας του Μαρί-Τερέζ Πινό.

Επισήμως, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές δηλώνουν: «Κανένα σχόλιο». Όμως, έγκυρες
πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει έλεγχος για τα περιουσιακά στοιχεία του
Αλέκου Γιωτόπουλου και για άλλο ονοματεπώνυμο που ανακοινώθηκε χθες από τις
αστυνομικές αρχές. Συνήθως, ο έλεγχος γίνεται στις τράπεζες για καταθέσεις και
στις χρηματιστηριακές εταιρείες για μετοχές, παράγωγα κ.λπ. Αρμόδιες για τους
ελέγχους είναι οι αντίστοιχες εποπτικές αρχές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι
για το Χρηματιστήριο και η Τράπεζα της Ελλάδος για τις τράπεζες.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές διατύπωναν χθες την εκτίμηση ότι οι εντολές για
ελέγχους είναι πιθανό να δοθούν, αφού έγιναν ήδη οι σχετικές προσαγωγές,
συλλήψεις και ανακρίσεις. Δηλαδή δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να δοθούν τις
επόμενες μέρες ή ακόμη και σήμερα. Όπως είπαν, πριν από αυτές τις κινήσεις
(συλλήψεις κ.λπ.) ήταν μάλλον φυσικό που δεν είχαν δοθεί οι σχετικές εντολές.
Αλλά και τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει η πιθανότητα να
ζητήσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές τα στοιχεία που θέλουν από τους ίδιους
που έχουν συλλάβει και ανακρίνουν.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και τη Μαρί – Τερέζ Πινό, οι
αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες από τη ΔΟΥ Βύρωνα, όπου προσωπικό της
Εφορίας παρέμεινε έως αργά το βράδυ για τη διερεύνηση των σχετικών στοιχείων
ύστερα από εντολή ανώτατου στελέχους του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές η Μαρί – Τερέζ Πινό φέρεται να έχει υποβάλει
φορολογικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 1999, 2000 και 2001 στις οποίες ως
επάγγελμα δηλώνει δημόσιος υπάλληλος. Πάντως, μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε
ακόμη καταστεί δυνατό να εντοπιστούν οι σχετικοί φάκελοι.

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, φαίνεται ότι είναι «αόρατος»
για την Εφορία, καθώς οι αρχές δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα αν έχουν κατατεθεί
με αυτό ή άλλο ονοματεπώνυμο φορολογικές δηλώσεις.

Το διαμέρισμα στον 4ο όροφο της οδού Βουτζά 40 στον Βύρωνα όπου διέμενε το
ζευγάρι αγοράστηκε το 1992 στο όνομα της Μαρί – Τερέζ Πινό. Επίσης, η βίλα
τους στους Λειψούς κτίσθηκε σε οικόπεδο το οποίο είχε αγοραστεί πριν από πολλά
χρόνια από κάτοικο της Πάτμου.

Οι έλεγχοι

Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου στο Χρηματιστήριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
λαμβάνει το σχετικό αίτημα με τα συγκεκριμένα ονόματα και στη συνέχεια ως
αρμόδια εποπτική αρχή ζητεί από τις χρηματιστηριακές εταιρείες να δώσουν τα
στοιχεία (π.χ., αν έχει κωδικό, σε ποιες χρηματιστηριακές, τι συναλλαγές έχει
κάνει, πότε τις έκανε κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά μεταβιβάζονται στην αρχή που τα
ζήτησε για να συνεχίζει το έργο της.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθήθηκαν πρόσφατα από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος όταν ζητήθηκαν να
ερευνηθούν συγκεκριμένα ονόματα για «τρομοκωδικούς» στο Χρηματιστήριο ή
«τρομολογαριασμούς» σε τράπεζες στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν διεθνώς
μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Επίσης, αντίστοιχες
διαδικασίες ακολουθήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν ζητούσαν οι
εισαγγελικές αρχές στοιχεία κατά τη διάρκεια των ερευνών για τις μετοχές «φούσκες».

Μηδέν και ο Κουφοντίνας

Δήλωση μηδενικού εισοδήματος έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης
Κουφοντίνας, όπως άλλωστε και ο Σάββας Ξηρός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
στο επώνυμο Κουφοντίνας αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας Αριθμοί Φορολογικού
Μητρώου, αν και αυτό δεν είναι απαραιτήτως ένδειξη συνωμοτικής δραστηριότητας.
Οι δηλώσεις ερευνήθηκαν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα.

Στο όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν έχει, προς το παρόν τουλάχιστον,
εντοπισθεί φορολογική δήλωση. Αρμόδιες όμως πηγές εκτιμούν ότι ίσως η δήλωση
να έχει υποβληθεί στο όνομα της συζύγου του.

Ο κ. Κουφοντίνας υπέβαλλε τη δήλωσή του στη ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής όπου
εργαζόταν μέχρι πριν από ένα χρόνο η αδελφή του. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες
που δεν έχουν διασταυρωθεί, ο σύζυγος της αδερφής του Κουφοντίνα ήταν
στρατιωτικός που είχε υπηρετήσει στο Συκούριο.