Ψάχνουν λογαριασμούς

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων προσώπων διοχετεύονταν, σύμφωνα με
πληροφορίες, τα κεφάλαια που αποσπούσε από την ΕΤΒΑ Finance το κύκλωμα της
κομπίνας, το οποίο αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Συγκεκριμένα τα κεφάλαια, που έφθασαν συνολικά περίπου 10 δισ. δραχμές,
διοχετεύονταν από μεσάζοντα σε κωδικό στη χρηματιστηριακή εταιρεία Άβαξ και
από εκεί σε άλλους λογαριασμούς τραπεζών. Συνολικά, οι πληροφορίες από το ΣΔΟΕ
που διερευνά την υπόθεση, αναφέρουν ότι έχουν εντοπισθεί 2-3 άτομα στα ονόματα
των οποίων είναι ανοιγμένοι οι λογαριασμοί. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν πως δεν έχει ακόμη εντοπισθεί το κύκλωμα στο σύνολό του και
ειδικότερα δεν έχει προσδιορισθεί πόσοι και ποιοι εμπλέκονταν από την ίδια την
ΕΤΒΑ Finance.

Από την έρευνα διευκρινίσθηκε, εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα
κεφάλαια δεν πέρασαν ποτέ από την Eurobank, όπως υποτίθεται ότι γινόταν, με το
αιτιολογικό πως αυτή η τράπεζα έδινε το υψηλότερο επιτόκιο στα repos. Ο
μεσάζων που τα έπαιρνε, δήθεν για λογαριασμό της συγκεκριμένης τράπεζας, τα
προωθούσε κατ’ ευθείαν στη χρηματιστηριακή εταιρεία, ενώ στην Eurobank δεν
υπήρχε καν λογαριασμός στο όνομα της ΕΤΒΑ Finance.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απάτη άρχισε το 1997 και συνεχίσθηκε
κανονικά μέχρι σήμερα.

Το ΣΔΟΕ αναμένεται να καταθέσει τη μηνυτήρια αναφορά του εντός της εβδομάδας.
Έρευνα για την υπόθεση διενεργεί ο εισαγγελέας του Σώματος κ. Ισ. Ντογιάκος
και αφού διαπιστώσει το ύψος της ζημίας θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής
δίωξης κατά των υπευθύνων.

Η ΕΤΒΑ, πάντως, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΒΑ
Finance κ. Σπ. Στεφανάτο, καθώς και τρία άλλα στελέχη της θυγατρικής της και
όρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Παναγιώτη Ηλιάδη, πρώην διευθυντή της
Τράπεζας.

Από την πλευρά της, η Άβαξ Χρηματιστηριακή Α.Ε., στα γραφεία της οποίας
βρίσκεται επίσης κλιμάκιο του ΣΔΟΕ και ερευνά την υπόθεση, αναφέρει σε χθεσινή
ανακοίνωσή της ότι βάσει των στοιχείων που η ίδια γνωρίζει, το κύκλωμα των
απατεώνων «διοχέτευε τα χρήματα μέσω τρίτης τράπεζας, σε κωδικούς φυσικών
προσώπων σε διάφορες χρηματιστηριακές εταιρείες, εμφανίζοντας τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα ως καταθέτες».

Όσο για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, η ίδια υποστηρίζει πως δεν
επηρεάζεται, δεδομένου ότι η ζημία που θα διαπιστωθεί θα συμψηφισθεί με το
τίμημα που θα λάβει το Δημόσιο από την Τράπεζα Πειραιώς.