Έλεγχοι λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες

Έλεγχοι για την ύπαρξη καταθετικών λογαριασμών τρομοκρατών που εμπλέκονται
στο χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη γίνονται και στην Ελλάδα από
την περασμένη Παρασκευή.

Οι έλεγχοι αυτοί επεκτείνονται και σε ενδεχόμενους λογαριασμούς κυβερνητικών
στελεχών του αφγανικού καθεστώτος των Ταλιμπάν στη χώρα μας. Η σχετική λίστα
περιλαμβάνει περίπου 400 ονόματα, μεταξύ των οποίων και του Οσάμα Μπιν Λάντεν,
και διαβιβάστηκε στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, την Παρασκευή.

Τη λίστα είχε συντάξει η Επιτροπή Κυρώσεων για το καθεστώς των Ταλιμπάν ήδη
από τις 4 Ιουλίου, αλλά τώρα εμπλουτισμένη διαβιβάστηκε εκ νέου στις αρμόδιες
υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών, με την επισήμανση από την Τράπεζα της
Ελλάδος οι έλεγχοι να γίνουν με περισσότερο προσεκτικό τρόπο. Το κείμενο, το
οποίο φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου 1354, περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο λίστες.
Στη μία αναφέρονται ονόματα μουλάδων του καθεστώτος των Ταλιμπάν και στην άλλη
αναφέρονται τα ονόματα του Οσάμα Μπιν Λάντεν και συνεργατών του, οι οποίοι, ως
γνωστόν, κατηγορούνται ως οι υπαίτιοι του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η διαδικασία

Κορυφαία στελέχη τεσσάρων ελληνικών εμπορικών τραπεζών, τα οποία επιβεβαίωσαν
στα «ΝΕΑ» την ύπαρξη της λίστας, ανέφεραν ότι οι έλεγχοι έχουν αρχίσει από την
πρώτη στιγμή που διαβιβάστηκε το σχετικό έγγραφο. Η διαδικασία που
ακολουθείται εντάσσεται στον σχετικό νόμο του 1996, ο οποίος αναφέρεται στο
ξέπλυμα χρήματος. Η συγκεκριμένη περίπτωση θα ελεγχθεί στη βάση των μεγάλων
λογαριασμών ξένων καταθετών, η οποία προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο. Ας
σημειωθεί ότι η λίστα στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπορικών τραπεζών
που απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και από αυτές ενημερώθηκαν και οι
διοικήσεις των τραπεζών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διεθνή κινητοποίηση που έχει σηματοδοτήσει το
τραγικό συμβάν της 11ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εντοπισθούν οι τρόποι και
οι πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατών. Αρμόδια στελέχη τραπεζών στην Αθήνα
εκτιμούσαν χθες ότι το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, που προβλέπεται για
ελέγχους αυτού τους είδους στη χώρα μας, είναι επαρκές, οπότε δεν θα χρειασθεί
να υπάρξει καμία επιπλέον ελεγκτική πρόβλεψη. «Αρκεί να εφαρμοσθούν οι
υφιστάμενοι νόμοι», τονίσθηκε χαρακτηριστικά.

Ύποπτοι λογαριασμοί

Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι προληπτικούς ελέγχους ανάλογου περιεχομένου
ορισμένα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν αρχίσει και προτού τους διαβιβασθεί
το σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Οι έλεγχοι αυτοί, οι οποίοι
ξεκίνησαν βέβαια μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, λόγω του γνωστού τρομοκρατικού
χτυπήματος, αφορούσαν την εξακρίβωση της ποιότητας λογαριασμών από ξένους
καταθέτες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εν δυνάμει ύποπτοι», τονίσθηκε
χαρακτηριστικά. Και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με βάση τα προβλεπόμενα από τον
νόμο του 1996 για το ξέπλυμα χρήματος, που επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας
– προέλευσης των μεγάλων συναλλαγών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί,
πάντως, ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν έχει προκύψει κανένας τέτοιος
ύποπτος λογαριασμός. Ωστόσο, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και στο αμέσως επόμενο
διάστημα, έως ότου εξακριβωθούν στο σύνολό τους οι εν δυνάμει «στόχοι».