Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και μέσω Σοφοκλέους

Διπλασιάστηκαν το 2000 στην Ελλάδα οι καταγγελίες για ύποπτες οικονομικές
συναλλαγές, σε σχέση με το 1999, ενώ την ίδια ώρα το σχετικό νομικό καθεστώς
ελέγχου οικονομικών παρανομιών χωλαίνει!

Στο ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε θεαματική αύξηση της ροής αγγλικών
λιρών προς τη χώρα μας (συνδέεται με την έξαρση της λαθρεμπορίας τσιγάρων) και
εμφανίζεται διογκωμένη η διακίνηση μαύρου χρήματος στη χώρα μας, η οποία
γίνεται και με την αγορά ακινήτων.

Ακόμα, το μεγαλύτερο μέρος των διαπιστωμένων παράνομων προσόδων ύψους 4,3 δισ.
ορισμένων επιχειρήσεων αποτελείται από μετοχές που αγοράστηκαν μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αυξήθηκαν μεν οι αναφορές…

Τα στοιχεία αυτά του εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Νικολούδη, πρόεδρου της
επιτροπής για την «πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες», ήταν καταλυτικά στη χθεσινή συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Αλλά και οι παρεμβάσεις των βουλευτών ήταν εντυπωσιακές. Ο βουλευτής Βασίλης
Παπανικόλας είπε ότι με κυπριακά κεφάλαια αγοράζονται πολλά ξενοδοχεία της
Ρόδου στη… διπλάσια τιμή από εκείνη στην οποία θα τα αγόραζε ένας Έλληνας!

Ο κ. Νικολούδης, πάντως, παραδέχτηκε ότι παρά την αύξηση του αριθμού των
αναφορών για «μαύρο χρήμα», «δεν έχει επιτευχθεί πλήρης δραστηριοποίηση των
μηχανισμών ελέγχου σε όλη την επικράτεια» και ότι «πέρα από τα όρια της
Αττικής, η ενημέρωση είναι ανεπαρκής».

Με βάση τον πίνακα που κατέθεσε ο εισαγγελέας, το 1997 υποβλήθηκαν 78
αναφορές, το 1998 224, το 1999 373 και το 2000 έφτασαν τις 706. Από αυτές τις
706 αναφορές του 2000 για «μαύρο χρήμα», υπήρξε πλήρης θεμελίωση της
δραστηριότητας του «ξεπλύματος» και σε 27 περιπτώσεις κατασχέθηκαν τα
περιουσιακά στοιχεία (καταθέσεις, μετοχές, πλοία, ακίνητα κ.λπ.) από τις
παράνομες προσόδους, που έφτασαν τα 4,3 δισεκατομμύρια δραχμές.

Τις 706 αναφορές υπέβαλαν οι τράπεζες (381), τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος
(226), το ΣΔΟΕ (16), το υπουργείο Δημόσιας Τάξης (37), το υπουργείο
Δικαιοσύνης (8), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (6) και οι ΑΧΕ (32), ενώ πέραν των
27 υποθέσεων που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, οι 434 μπήκαν στο αρχείο και οι
245 ερευνώνται.

Προτείνει πάγωμα λογαριασμών

Ο κ. Νικολούδης πρότεινε στους βουλευτές να λάβουν νομοθετικά μέτρα για την
υποβοήθηση του έργου της επιτροπής του, επισημαίνοντας ότι η «επιτροπή
Δαφέρμου ­ επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων» δεν βοηθάει πάντα σ’ αυτή
την κατεύθυνση.

Τα μέτρα αυτά ­ επείγοντος χαρακτήρα, όπως είπε ­ είναι η παροχή δικαιώματος
παγώματος τραπεζικών λογαριασμών για πέντε εργάσιμες ημέρες, και μέτρα για τον
έλεγχο της λειτουργίας των υπεράκτιων εταιρειών αλλά και τον έλεγχο των
εταιρειών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων.

Ο κ. Νικολούδης ζήτησε ακόμα να υπάρξει πρόβλεψη για υποβολή αναφορών και από
τα καζίνα αλλά και από τους υποθηκοφύλακες. Και τόνισε πως δεν είναι δυνατόν
οι Τσέχοι να ζητούν στοιχεία για έναν Έλληνα που κυκλοφορεί υπόπτως με μια
τσάντα δεκαχίλιαρα, εμείς να γνωρίζουμε ότι είναι έμπορος ναρκωτικών και να
μην μπορούμε να τους το κοινοποιήσουμε, επειδή προστατεύονται τα στοιχεία του.

Μυστική δραστηριότητα

Στη συζήτηση, η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη ρώτησε τον κ. Νικολούδη αν
έχει απασχολήσει την επιτροπή του «η περίπτωση του επιχειρηματία Σωκράτη
Κόκκαλη, για τον οποίο τόσα ακούγονται και γράφονται».

Ο εισαγγελέας είπε πως η δραστηριότητα της επιτροπής του καλύπτεται από
μυστικότητα, και ότι δεν μπορεί να αναφέρει με ποιες υποθέσεις ασχολείται.
Επανέλαβε ωστόσο ότι εκτός από τις αναφορές που λαμβάνει, η επιτροπή μπορεί να
δράσει και αυτεπαγγέλτως, καθώς και ότι μπορεί να ασχοληθεί με οποιονδήποτε
και οτιδήποτε.