Ακίνητα-πλυντήρια για ξέπλυμα ναρκωχρημάτων

Το 1920 ο Αλ Καπόνε, παρακινούμενος από τον οικονομικό του σύμβουλο Μπάγκσι
Μοράν, δημιούργησε επιχειρήσεις πλυντηρίων ρούχων για να καθαρίσει τους
«βρώμικους πόρους» του. Στη χώρα μας το οργανωμένο έγκλημα επενδύει το
ναρκωχρήμα στο Χρηματιστήριο, σε επιχειρήσεις αιχμής και κυρίως στην αγορά
ακινήτων.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον πόλο έλξης, όχι μόνο για τη δραστηριοποίηση του
οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και για την επένδυση των κερδών του. Αυτό
αποκαλύπτει η Ετήσια Έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα που συνέταξε
το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

«Τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη από διακίνηση ναρκωτικών επενδύθηκαν σε
ορισμένες περιπτώσεις στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε ορισμένες υποθέσεις παρατηρήθηκε προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος μέσω των
τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας», είναι το αποκαλυπτικό συμπέρασμα της Ετήσιας
Έκθεσης για την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Χρόνο με τον χρόνο οι υποθέσεις νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος που απασχολούν
τις αρμόδιες διωκτικές αρχές της χώρας μας αυξάνονται αλματωδώς. Το 1997 οι
επιφορτισμένες υπηρεσίες εκλήθησαν να εξετάσουν 78 υποθέσεις ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος. Το 1998 οι υποθέσεις έφθασαν τις 224, ενώ το 1999 τις 373!

Στον εισαγγελέα

Ειδικότερα: το 1998 στην αρμόδια επιτροπή (του άρθρου 7 του Ν. 2331/95) που
λειτουργεί μόλις τρία χρόνια για την εξέταση των υποθέσεων ξεπλύματος
χρήματος, 166 υποθέσεις υπεβλήθησαν από Τράπεζες, 41 από ανταλλακτήρια
συναλλάγματος, 5 από το ΣΔΟΕ, 3 από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2 από το
υπουργείο Οικονομικών, 3 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ΧΑΑ. Μετά τη
διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, οι 22 εστάλησαν στις εισαγγελικές αρχές για
περαιτέρω διερεύνηση, 62 αρχειοθετήθηκαν, ενώ οι 99 αρχειοθετήθηκαν
προσωρινώς.

Το 1999, από τις 373, οι 57 ετέθησαν στο αρχείο, 159 ετέθησαν προσωρινώς στο
αρχείο, ενώ 23 παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το περιεχόμενο των υποθέσεων που απεστάλησαν στη Δικαιοσύνη. Από
τους 23 φακέλους, 7 αφορούσαν πλύσιμο ναρκωχρήματος και 4 κέρδη από το
λαθρεμπόριο όπλων.

Η διαδικασία που ακολουθούν οι εγκληματικές συμμορίες για τη νομιμοποίηση των
παράνομων εσόδων τους είναι αυτή που ακολουθείται διεθνώς και διακρίνεται για
τα τρία στάδιά της και για τις αστρονομικές επενδύσεις ύψους 175 τρισ. δραχμών
παγκοσμίως. «Το πρώτο στάδιο είναι η τοποθέτηση (placement), όπου γίνεται η
προσπάθεια να εισέλθουν τα χρήματα στο νόμιμο σύστημα.

Δεσμοποίηση

Το δεύτερο στάδιο είναι η δεσμοποίηση (layering), όπου γίνονται προσπάθειες
συσκότισης όσον αφορά την προέλευση των χρημάτων. Και το τρίτο στάδιο είναι η
ενσωμάτωση (integration), η τελική μορφή όπου το παράνομο ενοποιείται,
ενσωματώνεται με το νόμιμο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο της «Ζητήματα
Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων» η δρ Διεθνών Σχέσεων κ. Μαίρη Μπόση.

Διαφωτιστική είναι η σχετική αναφορά που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης. «Οι εγκληματικές ομάδες και τα άτομα που τις
συγκροτούν, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα παράνομα κέρδη τους
συστήνουν νόμιμες εταιρείες, πολλές φορές ανώνυμες εταιρείες, τις οποίες
χρησιμοποιούν ως προκάλυμμα και διοχετεύουν μέσω αυτών τα παρανόμως
αποκτηθέντα χρήματα ή ακόμη επενδύουν τα χρήματά τους στην αγορά πολυτελών
κατοικιών, γης και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»!

Πώς λειτουργούν οι σπείρες των δουλεμπόρων

Μέση Ανατολή. Στην καυτή γη του Λιβάνου και της Συρίας, μόλις πέφτει η νύχτα,
κάτι κονβόι με παμπάλαια, ανοιχτά φορτηγά οχήματα κινούνται προς τα λιμάνια
των χωρών τους. Από τον πλαστικό μουσαμά που σκεπάζει τις καρότσες τους, πού
και πού, ξεπροβάλλουν δεκάδες ταλαιπωρημένες φιγούρες… Πρόκειται για
εκατοντάδες Κούρδους, Αφγανούς, Ιρανούς και Πακιστανούς λαθρομετανάστες, που
αναζητούν τη γη της σύγχρονης Επαγγελίας.

Καταβάλλοντας υπέρογκα, ακόμη και για έναν Δυτικοευρωπαίο, «ναύλα» ­ που
ξεκινούν από ένα εκατομμύριο δραχμές και φθάνουν ακόμη και τα τρία εκατομμύρια
­ επιβιβάζονται στα «δουλεμπορικά», τα σαπιοκάραβα που ρίχνουν στη Μεσόγειο οι
πολυεθνικές σπείρες των δουλεμπόρων. Το ακριβό τίμημα που πληρώνουν οι
λαθρομετανάστες δίδεται για τη μεταφορά τους στην Ιταλία.

Όταν τα παμπάλαια πλοιάρια αντέξουν τη θαλασσοταραχή και δεν βουλιάξουν λόγω
του υπεράριθμου «ανθρώπινου φορτίου», οι πεινασμένοι και καταπονημένοι
αφρασιάτες παίρνουν εντολή να αποβιβαστούν. «Φθάσαμε στον τελικό μας
προορισμό, στην Ιταλία», τους λένε οι δουλέμποροι ναυτικοί. Με χαρά μικρού
παιδιού πηδούν στη θάλασσα για να βγουν στις ερημικές ακτές της Ιταλίας. Το
πρωί διαπιστώνουν ότι βρίσκονται σε κάποια από τις νοτιοανατολικές ακτές της
Κρήτης ή σε κάποιο νησί του Νοτιοανατολικού Αιγαίου!

Σταυροδρόμι η Ελλάδα

Οι δρόμοι του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, που οδηγούν στην Ευρώπη, περνούν από
την Ελλάδα, καθώς είναι σταυροδρόμι τριών Ηπείρων. Όλα αυτά μέχρι πρόσφατα. Τα
τελευταία χρόνια τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά, με απρόβλεπτες συνέπειες για
τη χώρα μας. Ο κίνδυνος να δεχθεί η χώρα μας τα παλιρροϊκά κύματα ενός μεγάλου
μεταναστευτικού ρεύματος από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι πλέον υπαρκτός.
Τα πρώτα μηνύματα είναι ανησυχητικά.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο χώρα διέλευσης, αλλά και
εγκατάστασης λαθρομεταναστών»! Αυτό προκύπτει από την ετήσια Έκθεση για το
οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. «Η κύρια
μεταναστευτική πίεση που δέχεται η χώρα μας προέρχεται από υπηκόους πολλών
χωρών: Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Πακιστάν,
Ινδίας, Μπανγκλαντές, Ιράκ, Αφγανιστάν και από χώρες της Αφρικής»!

Τα «άλλα μάτια» με τα οποία βλέπουν οι λαθρομετανάστες πλέον τη χώρα μας,
σύμφωνα με την Έκθεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης αποδίδονται «στην
κοινωνική σταθερότητα που παρουσιάζει η χώρα μας, σε σχέση με τις γειτονικές
χώρες, στον κορεσμό των ανεπτυγμένων δυτικοευρωπαϊκών κρατών από
λαθρομετανάστες και στα μεγάλα χρηματικά ποσά που απαιτούν τα κυκλώματα
διακίνησης αλλοδαπών».

Συνωστίζονται στα σύνορα

Δεν είναι υπερβολικό να λεχθεί ότι γύρω από τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της
χώρας συνωστίζονται ορδές λαθρομεταναστών που περιμένουν υπομονετικά το «σήμα»
των οργανωμένων δουλεμπόρων. Από την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, την
Τουρκία και τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής, τα διεθνή
δουλεμπορικά κυκλώματα θέτουν σε κίνηση τους μηχανισμούς στρατολόγησης και τα
καραβάνια με τους λαθρομετανάστες.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους σκοπούς τους πολλές φορές
προκαλούν αμηχανία ακόμη και στους συνήθως δοκιμασμένους σε παρόμοια φαινόμενα
αστυνομικούς και λιμενικούς. «Τα κυκλώματα διακίνησης λαθρομεταναστών είναι
αδίστακτα και αδιαφορούν τελείως για τη ζωή των διακινουμένων προσώπων»,
σημειώνεται στην Έκθεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. «Χαρακτηριστικό της
διακίνησης λαθρομεταναστών είναι η άσκηση απάνθρωπης βίας και κακομεταχείρισης
στους λαθρομετανάστες.

Μακάβριες διαπιστώσεις

Οι προαναφερόμενες επισημάνσεις σχετίζονται με τις κατά καιρούς μακάβριες
διαπιστώσεις. «Βεβαιώθηκαν περιπτώσεις παράνομης κράτησης λαθρομεταναστών σε
διαμερίσματα ή κατοικίες και κακοποίησης με σκοπό την καταβολή, από τους
λαθρομετανάστες στους διακινητές, των χρημάτων που είχαν συμφωνηθεί για τη
μεταφορά τους στην Ελλάδα». Και να ήταν μόνον αυτό; Για την ελαχιστοποίηση του
κόστους μεταφοράς, τα οργανωμένα κυκλώματα δουλεμπόρων δεν διστάζουν να
επιβιβάζουν μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών σε σαπιοκάραβα, ενώ γνωρίζουν ότι ο
κίνδυνος βύθισης είναι πιο ρεαλιστικός από το ενδεχόμενο της κατάσχεσής του! Η
μέθοδος αυτή είναι προσφιλής στα τουρκικά κυκλώματα δουλεμπόρων, τα οποία για
παν ενδεχόμενο εκπαιδεύουν έναν λαθρομετανάστη στον ρόλο του έκτακτου
πλοιάρχου!

Προπομποί με κινητά

Στην Αλβανία συγκεντρώνουν τους λαθρομετανάστες στα ελληνοαλβανικά σύνορα και
από εκεί αναλαμβάνουν οι Έλληνες δουλέμποροι με κλεμμένα φορτηγά να τους
μεταφέρουν στο εσωτερικό της Ελλάδας. Για μεγαλύτερη ασφάλεια των φορτηγών
προηγούνται άλλα αυτοκίνητα, οι «προπομποί», οι οποίοι ειδοποιούν μέσω της
κινητής τηλεφωνίας τους συνεργάτες για την ύπαρξη αστυνομικού μπλόκου.

Περισσότερο ασφαλής και αποδοτική είναι η πρακτική που ακολουθούν οι
λαθρομετανάστες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι προσεγγίζουν
την Ελλάδα με ενδιάμεσο σταθμό τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, της Κωστάντζας
και του Μπουργκάς. Το «παιχνίδι» στην προκειμένη περίπτωση γίνεται με τη
μέθοδο της ναυτολόγησης των «ξερακιανών» λαθρομεταναστών σε εικονικές
καταστάσεις πληρώματος των πλοίων, που διαθέτουν τα διεθνή κυκλώματα για τη
μεταφορά λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Πλοία με σημαία Ονδούρας, Σάο Τόμε,
Τουρκίας, Ιράν, Ουκρανίας, Ρωσίας και Γεωργίας, που θα έπρεπε το πλήρωμά τους
να μην υπερβαίνει τα 50 άτομα, παρουσιάζονται να έχουν την… πολυτέλεια να
αμείβουν ναυτικό προσωπικό 200 και 300 ατόμων!