Έρευνα για λαθρεμπόριο – τοκογλυφία

Για υπόθεση τοκογλυφίας και λαθρεμπορίου ψάχνει το ΣΔΟΕ με βάση στοιχεία που
αποκαλύφθηκαν από έρευνα που διενήργησαν ελεγκτές του Σώματος στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη, στην κατοικία
του Παναγιώτη Παναγιωτίδη του Βασιλείου (Μ. Μπότσαρη 118), μεταξύ των άλλων
βρέθηκαν:

* Είκοσι μία επιταγές τρίτων.

* Εξήντα τρεις συναλλαγματικές τρίτων, συνολικού ύψους σαράντα πέντε
εκατομμυρίων δρχ., που πιθανόν να είναι προϊόντα τοκογλυφίας.

* Τρεις (3) πλάκες χρυσού του 1 κιλού η κάθε μία, προέλευσης Ν. Αφρικής.
Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι πρόκειται για προϊόντα λαθρεμπορίας.

* Εκατό κιλά κοσμήματα και διάφορα τιμαλφή, που επίσης ελέγχονται σαν λαθραία.

Ο Παναγιωτίδης, καθώς και η σύζυγός του Κλείτσα Ζωή, ελέγχονται για λήψη και
έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.