Έγινε ξέπλυμα ρωσικού βρώμικου χρήματος από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης

Ένα πρώην διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας της Νέας Υόρκης και ο σύζυγός της
παραδέχτηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο ότι είχαν βοηθήσει μια ομάδα μικρών
αλλά πολιτικά ισχυρών ρωσικών Τραπεζών να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ξεπλύματος
«μαύρου χρήματος», μέσω του οποίου δισεκατομμύρια δολάρια βγήκαν παράνομα από
τη Ρωσία.

Ύστερα από δεκαοκτώ μήνες ανακρίσεων, οι αμερικανικές αρχές παρέδωσαν τη Λούσι
Έντουαρντς, πρώην αντιπρόεδρο της Τράπεζας της Νέας Υόρκης, και τον σύζυγό της
Πίτερ Μπέρλιν στο περιφερειακό δικαστήριο του Μαχνάταν. Οι δύο κατηγορούμενοι
περιέγραψαν πώς από το 1996 μέχρι το 1999 περισσότερα από επτά δισεκατομμύρια
δολάρια «έκαναν φτερά» από τη Ρωσία, για να καταλήξουν μέσω ενός δικτύου από
εταιρείες-βιτρίνα στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης, η οποία ελεγχόταν από την
κυρία Μπέρλιν. Από εκεί, τα χρήματα μεταβιβάζονταν σε διάφορους λογαριασμούς
σε φορολογικούς παραδείσους.

Το δίκτυο, σύμφωνα με το ζεύγος, είχε στηθεί από Ρώσους τραπεζίτες με τριπλό
σκοπό: για να αποφεύγεται η ρωσική φορολογία σε εισοδήματα από νόμιμες
εμπορικές συναλλαγές, για να παρακάμπτονται οι ρωσικοί δασμοί επί των
εισαγωγών και για να «ξεπλένονται» τα κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες
μέσω νομίμων Τραπεζών (μεταξύ των οποίων και λύτρα 300.000 δολαρίων που είχαν
καταβληθεί στους απαγωγείς Ρώσου επιχειρηματία το 1998).

Το ζεύγος Μπέρλιν και τρεις εταιρείες που ελέγχονταν από αυτό ­ Μπενέξ, Μπεκ
Ιντερνάσιοναλ και Λόουλαντ ­ παραδέχτηκαν ότι ξέπλεναν χρήματα για λογαριασμό
της ρωσικής κυβέρνησης και σε συνεργασία με τη ρωσική Τράπεζα DKB. Στο σχέδιο
μετείχαν η Σόμπινμπανκ και η Φλαμίνκο, που ελεγχόταν από την DKB και την
SBS-Agro, Τράπεζα που ανήκε στον Μπόρις Μπερεζόφσκι, Ρώσο μεγιστάνα και στενό
φίλο του Μπόρις Γιέλτσιν.