Βιομηχανία εικονικών στοιχείων

«Καραμπινάτη» φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τα 13 δισεκατομμύρια δραχμές
έκαναν 335 μεγάλες ­ κατά κύριο λόγο ­ επιχειρήσεις από την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, οι οποίες καταχωρούσαν στα βιβλία τους εικονικά και πλαστά
τιμολόγια αγορών για να «φουσκώσουν» τις δαπάνες τους και έτσι να μειώσουν
τεχνητά τους φόρους (φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ) που ήταν υποχρεωμένες να καταβάλλουν.

Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα προμηθεύονταν από 67 άλλες επιχειρήσεις οι
περισσότερες από τις οποίες φέρονται να είναι μέρος κυκλώματος έκδοσης και
πώλησης τέτοιων φορολογικών στοιχείων.

Την υπόθεση αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ύστερα από
εξονυχιστικούς ελέγχους που έκανε στις εγκαταστάσεις των 335 επιχειρήσεων και
αφού «ξεσκόνισε» όλα τα βιβλία και τα φορολογικά τους στοιχεία.

Τρία δισ. από τρεις!

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για μεγάλες Ανώνυμες Εταιρείες με βιβλία
τρίτης κατηγορίας, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο οι τρεις από αυτές τις
επιχειρήσεις είχαν χρησιμοποιήσει εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία
αξίας 3,047 δισεκατομμυρίων δραχμών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο μισό περίπου
της αξίας των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που βρήκαν και
κατάσχεσαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και τα οποία ανέρχονται σε 6,7 δισ. δρχ. Αν
υπολογισθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που αναλογούν και θα επιβληθούν
τότε το ύψος της φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ όπως
τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες του ΣΔΟΕ υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ξεπεράσει
τελικά τα 20 δισ. δρχ. όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

«Μητρώο Παραβατών»

Τα ονόματα των επιχειρήσεων αυτών που σύμφωνα με τις πληροφορίες
δραστηριοποιούνται σε αρκετούς και διαφορετικούς κλάδους και τομείς της
οικονομίας (εμπορικές, βιομηχανικές, εταιρείες τροφίμων, μεταλλευτικές,
διαφημιστικές κ.ά.) δεν έγιναν γνωστά, αλλά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών, το ΣΔΟΕ καταρτίζει ήδη «Μητρώο Παραβατών» το οποίο και
θα δοθεί στη δημοσιότητα όταν ολοκληρωθεί. Στο Μητρώο θα καταγράφονται όλα τα
άτομα και οι επιχειρήσεις που έχουν αναμιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο στη λήψη ή
έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων προκειμένου να είναι
ενήμεροι οι φορολογούμενοι. Παράλληλα κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
σημείωναν χθες ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι γνωστές και ότι και
οι 335 θα περιληφθούν στη λίστα με τους φοροφυγάδες που θα δοθεί στη
δημοσιότητα το φθινόπωρο μαζί με τον προϋπολογισμό του 2000.

Προστασία φορολογουμένων

Σε δηλωσή του σχετικά με το θέμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Γιάννος Παπαντωνίου τόνισε χθες ότι: «Τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ
πιστοποιούν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στον αγώνα για την πάταξη της
φοροδιαφυγής.

Η πολιτεία διαθέτει πλέον αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου που
εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας προστατεύοντας έτσι
τον ειλικρινή φορολογούμενο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών από τις 335
επιχειρήσεις οι 125 είναι Ανώνυμες Εταιρίες και είχαν λάβει και καταχωρήσει
στα βιβλία τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 3,6 δισ. δρχ. Οι 76 είναι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και είχαν λάβει πλαστά και εικονικά
φορολογικά στοιχεία αξίας 1,9 δισ. δρχ ενώ σε άλλες 76 προσωπικές εταιρίες(
Ο.Ε. και Ε.Ε.) βρέθηκαν πλαστά φορολογικά στοιχεία αξίας 629,7 εκατ. δρχ. σε
64 ατομικές επιχειρήσεις 294,6 εκατ. δρχ. και σε 4 άλλες διάφορες εταιρείες
28,7 εκατ. δρχ. Από τους ελέγχους συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.375
εικονικά και πλαστά τιμολόγια που αφορούν τις χρήσεις απ’ το 1989 μέχρι το 1997.

Εκθέσεις ελέγχου

Αναφέρεται επίσης ότι και οι 335 επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία
με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η είσπραξη των φόρων. Μέχρι το τέλος Αυγούστου
θα έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες εφορίες οι εκθέσεις ελέγχου για όλες τις
επιχειρήσεις ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
προστίμων. Παραλληλα συντάσσονται μηνυτήριες αναφορές προς τον εισαγγελέα για
να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις καθώς η λήψη εικονικών και πλαστών τιμολογίων
αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται σε κάθε περίπτωση με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον 3 μηνών και κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι 1 μήνα
στην περίπτωση που η αξία των στοιχείων υπερβαίνει τα 80 εκατ. δρχ.