Χρυσές δουλειές με βρώμικο χρήμα

Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διεθνοποιείται και η μαφία. Μεγάλες
δουλειές στήνει το οργανωμένο έγκλημα σε όλο τον κόσμο με βρώμικο χρήμα.

Βρώμικη υπόθεση. Το ξέπλυμα χρήματος είναι σήμερα μία διεθνοποιημένη δραστηριότητα

ΗΜΑΦΙΑ προχωράει στη δική της παγκοσμιοποίηση, ακολουθώντας τα σημεία των
καιρών. Ναρκωτικά, δουλεμπόριο, λαθρεμπόριο όπλων, πορνεία και άλλες
εγκληματικές δραστηριότητες συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο «επιχειρηματικό
φορέα». Το ξέπλυμα αυτού του βρώμικου χρήματος είναι μία γιγαντιαία επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Μισέλ Καμντεσί, διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι «ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που
αντιμετωπίζει η διεθνής οικονομική κοινότητα». Ο επικεφαλής τού Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου υπολογίζει τον «βρώμικο τζίρο» σε 2-5% του παγκόσμιου
ακαθάριστου προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,5 τρισ. μαφιόζικα δολάρια
εισέρχονται κάθε χρόνο στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ

Μπροστά σε αυτόν τον τεράστιο τζίρο του εγκλήματος, οι δυτικές κυβερνήσεις
προσπαθούν να αντιδράσουν τα τελευταία χρόνια με δρακόντειες νομοθεσίες κατά
του ξεπλύματος χρημάτων της μαφίας. Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι των
διωκτικών αρχών από ενενήντα δύο χώρες συναντήθηκαν στο Λονδίνο, στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, υπό την αιγίδα της Ομάδας
Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), η οποία συντονίζει τον αγώνα
26 χωρών κατά του βρώμικου χρήματος.

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, το ευρώ και συγκεκριμένα
οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ώστε η μαφία να μην εκμεταλλευτεί προς
όφελός της το διάστημα της μετάβασης από τα εθνικά νομίσματα στο ενιαίο
ευρωπαϊκό νόμισμα. Όμως η συνάντηση του Λονδίνου ασχολήθηκε και με τις αθρόες
εισροές μαύρου χρήματος στην Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία και σε χώρες που
χαρακτηρίζονται «μη συνεργάσιμες», όπως οι Σεϋχέλλες.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΡΩΣΙΑ

Η Ρωσία έχει γίνει μια μεγάλη «μαύρη τρύπα» στον αγώνα για τη δίωξη του
βρώμικου χρήματος, αφού σημαντικό μέρος του τραπεζικού συστήματος της χώρας
πιστεύεται ότι έχει περιέλθει στον έλεγχο της μαφίας. Πώς να βρει, λοιπόν,
κανείς την προέλευση των χρημάτων, όταν αυτά προέρχονται από πωλήσεις
ναρκωτικών του κολομβιανού καρτέλ στις αμερικανικές αγορές, περνούν από τη
Ρωσία όπου νομιμοποιούνται μέσω κάποιας εταιρείας ή τράπεζας, μεταβιβάζονται
στο Λονδίνο και από εκεί καταλήγουν, ας πούμε, στην Ισπανία, όπου επενδύονται
στην αγορά ακινήτων;

Όσο για τις λεγόμενες «μη συνεργάσιμες» χώρες, όπως οι Σεϋχέλλες ή το
Βανουάτου, ο αρχηγός της Ομάδας Οικονομικής Δράσης Πατρίκ Μουλέτ θεωρεί ότι με
τη συνεργασία και τις πιέσεις θα υποχρεωθούν να περιορίσουν τις μαφιόζικες
«τοποθετήσεις» στο έδαφός τους. «Αν απλώς καταδικάσουμε αυτές τις μικρές
χώρες, θα μας πουν ότι τα έσοδα από τις τράπεζές τους είναι οι μοναδικοί πόροι
για ανάπτυξη και ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι δικό μας και όχι δικό
τους», λέει ο Μουλέτ.

ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μεγάλες είναι οι ευκαιρίες που δίνουν για το ξέπλυμα χρήματος οι τραπεζικές
εργασίες που προσφέρονται μέσω του Ίντερνετ. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του
Transcrime, ιταλικού ιδρύματος που ασχολείται με το διεθνοποιημένο έγκλημα,
ρωσικές συμμορίες «έχουν διεισδύσει στα ηλεκτρονικά συστήματα μεταβιβάσεων
αμερικανικών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών. Αυτές οι συμμορίες έχουν
στρατολογήσει άνεργους και δυσαρεστημένους επιστήμονες ηλεκτρονικών
υπολογιστών που κάποτε ήταν προνομιούχα μέλη της σοβιετικής
στρατιωτικο-βιομηχανικής ελίτ», αναφέρεται στην έκθεση. Έχουν αναπτύξει
προγράμματα που είναι γνωστά ως «δούρειοι ίπποι», με τα οποία «σπάνε τους
ηλεκτρονικούς κωδικούς και αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα των
αμερικανικών εταιρειών».

ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Το ξέπλυμα χρημάτων δεν είναι μόνον ένα οικονομικό πρόβλημα. Διαφθείρει τους
οικονομικούς θεσμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους διαφθείρουν ολόκληρο το
οικονομικό σύστημα μιας χώρας, μαζί με το πολιτικό της σύστημα.

Αυτή ήταν η περίπτωση της Αλβανίας. Οι πυραμίδες, που ελέγχονταν από
μαφιόζους, διέφθειραν τους πολιτικούς. Η κατάρρευσή τους προκάλεσε την
περυσινή κοινωνική και πολιτική αναταραχή. Έτσι, εκατομμύρια Καλάσνικοφ από τα
αλβανικά κρατικά οπλοστάσια κατέληξαν στον Απελευθερωτικό Στρατό του
Κοσσυφοπεδίου για τον πόλεμο των αλβανοφώνων κατά των Σέρβων.

Αυτές οι ολέθριες συνέπειες από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθιστούν τις
διεθνοποιημένες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος σοβαρή απειλή για τη
διεθνή ασφάλεια.