Πώς κατέρρευσε η πυραμίδα μιας χρηματιστηριακής απάτης
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
3 λεπτά Με ένα δαιδαλώδες σχήμα στο οποίο εταιρείες offshore έκρυβαν η μία τη δραστηριότητα της άλλης και επενδυτικά funds γίνονταν κράχτες για την προσέλκυση επενδυτών στήθηκε το κύκλωμα της απάτης με τζίρο πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια που άρχισε να εξαρθρώνει η Aστυνομία.
Το κύκλωμα είχε δημιουγήσει τουλάχιστον 60 εταιρείες offshore και χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι. Βασικό όχημα της μεγάλης απάτης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι δύο επενδυτικές εταιρείες που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν σε επενδυτές, κυρίως Ελληνες και Ουκρανούς, υψηλές αποδόσεις που ξεκινούσαν από 8% μηνιαίως και μπορούσαν να φθάσουν ακόμα και το 30%, ανάλογα με το ύψος του επενδυόμενου ποσού. Ολα ήταν εικονικά, οι επενδύσεις ήταν πλασματικές, τα χρήματα των επενδυτών κατέληγαν στα χέρια των επιτηδείων του σκληρού πυρήνα του κυκλώματος.
Οι καταγγελίες. Η διερεύνηση της απάτης άρχισε στην Ελλάδα το καλοκαίρι έπειτα από καταγγελίες που έφθασαν στην Εισαγγελία και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ανέλαβε τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού.
Υστερα από πολύμηνες έρευνες, άρχισε η επιχείρηση των συλλήψεων σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου.
Με εντάλματα συνελήφθησαν τα πέντε φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης – συγκροτούσαν τον βασικό πυρήνα – ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε άλλα 25 άτομα που φέρεται να είχαν περιφερειακό ρόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποκαλυφθεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
Ο χρηματιστής. Ως αρχηγός του κυκλώματος εμφανίζεται ένας χρηματιστής ο οποίος παρουσιαζόταν ως ειδικός στις επενδύσεις σε ξένα χρηματιστήρια και υποσχόταν μεγάλα κέρδη από επενδύσεις κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από το ΣΔΟΕ ότι πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη άδεια αλλά τελικά είχε αθωωθεί.
Συνεργάτης του ήταν πρόσωπο το οποίο είχε σχέση με την Ουκρανία, από όπου σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε η δραστηριότητα του κυκλώματος με επενδυτές κυρίως βιοτέχνες και επιχειρηματίες. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται ότι εκτελούσε χρέη εκπροσώπου δύο επενδυτικών εταιρειών. Φαίνεται δε να διαχωρίζει τη θέση του δηλώνοντας ότι εξαπατήθηκε από τον χρηματιστή στον οποίο αποδίδει την πλήρη ευθύνη για την υπεξαίρεση των χρημάτων των επενδυτών.
Δύο χρόνια χρυσές δουλειές. Η επιχείρηση με τη μορφή πυραμίδας αναπτύχθηκε το χρονικό διάστημα από 2013 μέχρι τα μέσα του 2015 και προσείλκυσε και άλλους επενδυτές. Σε δύο εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επένδυσαν σημαντικά ποσά τουλάχιστον 70 επενδυτές από την Ελλάδα και την Ουκρανία.
Αρχικά η επιχείρηση λειτουργούσε. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2015 όταν η εταιρεία ζήτησε από τους επενδυτές να περιορίσουν τις αναλήψεις μέχρι τον Μάιο. Τότε, ενημέρωσε τους επενδυτές ότι αδυνατούσε να πληρώσει μερίσματα.
Στο χρονικό διάστημα που ευημερούσε η επιχείρηση, πολλά εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να έχουν διακινηθεί είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμα και μέσα σε βαλίτσες.
Γι’ αυτόν τον λόγο το ακριβές μέγεθος της απάτης, τα ποσά που διακινήθηκαν και τα κέρδη του πυρήνα του κυκλώματος είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθούν.
Ερευνα με το πρόσχημα χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων έγινε τον χειμώνα από αξιωματικούς της ουκρανικής αστυνομίας και στο γραφείο του χρηματιστή στο Κίεβο. Κατά την έφοδο κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, από την επεξεργασία των οποίων βρέθηκε υλικό που βοήθησε στην αποκάλυψη του κυκλώματος και στη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών ώστε να εκδοθούν εντάλματα.
Google news
