Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ φέρεται να πιάστηκε ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ελεγκτών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για έλεγχο πόθεν έσχες. Το ξεσκόνισμα των εισοδημάτων του πρώην δημάρχου άρχισε από την κλασική αντιπαραβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί άνοιξαν και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΣΔΟΕ – στην οποία ο δήμαρχος δεν κατονομάζεται – αποκαλύφθηκαν αδήλωτα εισοδήματα 3.427.000 ευρώ.
Στις πληροφορίες για την ταυτότητα του δημάρχου που διέρρευσαν, ο κ. Ζαγάρης απάντησε με δηλώσεις υποστηρίζοντας ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί είχαν και έχουν μηδενικό υπόλοιπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, «στις αρχές του 2012 ο ελεγκτής του ΣΔΟΕ κ. Ευστάθιος Παλαιολόγος σε έγγραφό του ισχυρίστηκε ότι δήθεν έχω κλειστά χρήματα στην Τράπεζα Πειραιώς στις 3-11-2004, ύψους 3.590.000 ευρώ, ενώ εγώ ποτέ δεν είχα στην Τράπεζα Πειραιώς περισσότερα από 7 ευρώ. Στις 19 Απριλίου 2012 κατέθεσα αίτηση στην τράπεζα ζητώντας αντίγραφο των λογαριασμών μου από το 2000 έως σήμερα. Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι οι λογαριασμοί μου είχαν και έχουν μηδενικό υπόλοιπο».
«Μπορεί πράγματι σήμερα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ο πρώην δήμαρχος να έχει 7 ευρώ, το βέβαιο είναι ότι – όπως προέκυψε από την έρευνα – από τους λογαριασμούς του πέρασαν 3.427.000 ευρώ, τα οποία δεν είχε δηλώσει στην Εφορία» αναφέρουν πηγές του ΣΔΟΕ.
Η απόκρυψη εισοδημάτων εντοπίστηκε την περίοδο 2004-2007 και εκτός από τις ενέργειες του εισαγγελέα, ο πρώην δήμαρχος έρχεται τώρα αντιμέτωπος και με τη βεβαίωση φόρων και προστίμων που προσεγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει σταλεί επίσης και στην αρμόδια ΔΟΥ.
Από τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο ξεχωρίζουν επίσης καρδιολόγος του ΕΣΥ στον Πειραιά, ο οποίος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή – κατά 836.000 ευρώ – δήλωση μεταβίβασης ακινήτων, αγρότης ειδικού καθεστώτος στη Λακωνία ο οποίος δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ, τρεις οδοντίατροι και μια επιχείρηση στη Γλυφάδα (υπόθεση Καρούζου) με ανακριβή δήλωση μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, αλλά και μια μεγάλη κομπίνα με γραβιέρα και κοινοτικές επιδοτήσεις. Στην τελευταία αυτή υπόθεση στην οποία πηγές του ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι θα υπάρξει συνέχεια, μια εταιρεία τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και ένας αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισμός στην Κρήτη είχαν στήσει βιομηχανία έκδοσης εικονικών τιμολογίων.
«Αξιοποιώντας» ευρωπαϊκό πρόγραμμα διανομής τυροκομικών προϊόντων σε απόρους, ο συνεταιρισμός έκοβε εικονικά τιμολόγια στην εταιρεία για δήθεν διάθεση γραβιέρας ΠΟΠ. Μοιράζονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και στους απόρους κατέληγαν προϊόντα κατώτερης ποιότητας. Τα πρόστιμα που επέβαλε το ΣΔΟΕ φτάνουν τα 2,620 εκατ. ευρώ, ενώ για την υπόθεση το Σώμα συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF).
