Στα ίχνη ψηφιακού «πλυντηρίου» $6 δισ.

Ενα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διακίνησης μαύρου χρήματος στον κόσμο πιστεύουν ότι έχουν στα χέρια τους οι αμερικανικές Αρχές. Η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης κατηγορεί την εταιρεία Liberty Reserve με έδρα την Κόστα Ρίκα, που δραστηριοποιείται σε συναλλαγές με ψηφιακό νόμισμα, ότι βοήθησε εγκληματίες από όλο τον κόσμο να ξεπλύνουν περισσότερα από 6 δισ. δολ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα αυτά προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών ή παιδική πορνογραφία. 
Η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί το 2006 και κατά τις Αρχές των ΗΠΑ είχε επεξεργαστεί 55 εκατ. συναλλαγές με ψηφιακό νόμισμα για λογαριασμό 1 εκατ. πελατών παγκοσμίως (200.000 από τις ΗΠΑ). Ανάμεσα στις υποθέσεις στις οποίες πιστεύεται ότι εμπλέκονται πελάτες της, είναι και αυτή των χάκερ που πρόσφατα έκλεψαν 45 εκατ. δολ. από δύο τράπεζες της Μέσης Ανατολής αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία προπληρωμένων χρεωστικών καρτών. Οι Αρχές των ΗΠΑ πιστεύουν ότι χάκερ αυτοί χρησιμοποίησαν τη Liberty Reserve για να μοιράσουν τη λεία τους. 

Η υπόθεση έχει όλα τα στοιχεία της πιο ευφάνταστης ταινίας, αλλά και στοιχεία που δεν βρίσκει κανείς ούτε στα καλύτερα σενάρια του Χόλιγουντ. Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν μυστικός πράκτορας έκανε εγγραφή ως υποψήφιος πελάτης στη Liberty Reserve, δηλώνοντας όνομα «Τζο Ψεύτικος» (Joe Bogus), αναφέρει το Associated Press. Η διεύθυνση που έδωσε ήταν «Λεωφόρος Απάτης 123» στην «Εντελώς Φανταστική Πόλη». Κανείς στην εταιρεία δεν εξέφρασε αντίρρηση για τα στοιχεία – ούτε καν όταν το ίδιο πρόσωπο πραγματοποίησε συναλλαγές συμπληρώνοντας στο πεδίο αιτιολογίας: «Ξάφρισμα ΑΤΜ» και «για την κοκαΐνη», όπως περιγράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα.

Οι αμερικανικές Αρχές χαρακτήρισαν τις δραστηριότητες της Liberty Reserve ως «έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους εγκληματίες του κυβερνοχώρου από όλο τον κόσμο μοιράζουν, αποθηκεύουν και ξεπλένουν τα προϊόντα της παράνομης δραστηριότητάς τους που περιλαμβάνει απάτη με πιστωτικές κάρτες, κλοπή προσωπικών στοιχείων ταυτότητας, επενδυτική απάτη, χάκινγκ, παιδική πορνογραφία και διακίνηση ναρκωτικών». Ο αμερικανός εισαγγελέας Πριτ Μπαράρα περιέγραψε την υπόθεση ως «τη μεγαλύτερη υπόθεση διεθνούς ξεπλύματος χρήματος» που έχουν φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης οι ΗΠΑ.

Στο ίδιο κατηγορητήριο περιγράφεται ένα σύνθετο σύστημα πληρωμών που επέτρεπε σε χρήστες να ανοίγουν λογαριασμούς με ψεύτικα ονόματα τα οποία πολλές φορές ήταν προκλητικά, όπως «Χάκερ από τη Ρωσία» και «Λογαριασμός Χάκερ».

      

ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Η Liberty Reserve ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο διαδεδομένα ψηφιακά νομίσματα στον κόσμο. Οι υπηρεσίες της επέτρεπαν σε όσους είχαν λογαριασμό να στέλνουν και να δέχονται πληρωμές από οποιοδήποτε μέρος. Η εταιρεία περιέγραφε τις δραστηριότητές της ως «το μεγαλύτερο σύστημα μεταφοράς χρημάτων και επεξεργασίας πληρωμών στον κόσμο». Εκπρόσωποί της δεν έχουν προβεί ακόμη σε κάποιο σχόλιο.

Για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον της χρειάστηκε να συνεργαστούν τουλάχιστον τέσσερις χώρες. Οι Αρχές της Ισπανίας, της Κόστα Ρίκα και των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει ήδη πέντε συλλήψεις, ενώ οι Αμερικανοί είχαν και τη συνδρομή του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελβετίας. Σύμφωνα με ισπανικές δικαστικές πηγές, ο Αρθουρ Μπουντόβσκι ο οποίος θεωρείται από τις ΗΠΑ ως ο ιδρυτής της Liberty Reserve συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο την Παρασκευή στη Μαδρίτη από όπου προσπαθούσε να επιστρέψει στην Κόστα Ρίκα. Ο Μπουντόβσκι είναι Αμερικανός που απαρνήθηκε την υπηκοότητά του όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Κόστα Ρίκα. Επίσης στη Νέα Υόρκη συνελήφθη ο συνιδρυτής της εταιρείας Βλαντίμιρ Κατς, ενώ στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο ακόμη ειδικοί στην τεχνολογία, ο Μαξίμ Τσούκαρεφ που συνελήφθη στην Κόστα Ρίκα και ο Μαρκ Μαρμίλεφ που συνελήφθη στη Νέα Υόρκη. Δεσμεύτηκαν ακόμη 45 τραπεζικοί λογαριασμοί και οι διαδικτυακές διευθύνσεις (domains) της εταιρείας.

Οι Αρχές έχουν κάνει επιδρομές με στόχο τη συλλογή στοιχείων σε 14 διαφορετικές τοποθεσίες στον Παναμά, στην Ελβετία, στις ΗΠΑ, στη Σουηδία και την Κόστα Ρίκα. Ειδικά στην Κόστα Ρίκα κατασχέθηκαν τρεις υπερπολυτελείς Ρολς Ρόις, ενώ στα χέρια των Αρχών έχουν πέσει ακόμη εξυπηρετητές (servers) που είχε η εταιρεία στην Κόστα Ρίκα και την Ελβετία. Οι εταιρείες στην Κόστα Ρίκα όπου έγιναν έρευνες δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα Διαδικτύου.